安琪酵母股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会审计委员会第二十三次会议、第九届董事会第 四十二次会议、第九届监事会第四十次会议，审议通过了《关于 同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会 议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届 董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，同 意公司以人民币 2,089 万元的价格收购控股股东湖北安琪生物 集团有限公司（以下简称安琪集团）所持的宜昌安琪生物农业科 技有限公司（以下简称生物农业公司）100%的股权。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的"临2024-036 号 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 芝78家,已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,拥有5年以上生物发酵领 域研发创新与产业管理的实践能力,具备履行独立董事职责所必 需的工作经验。本人已经参加上海证券交易所举办的第八十期主 板独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-032 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-024 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日 以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，会议 于2025年4月8日上午在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会 主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事 规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2024 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse ...

我们一致同意公司《2024年年度报告》。 安琪酵母股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第四十次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关法律、法规和规范性文 件及《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,安琪酵母股份 有限公司(以下简称公司)监事会对第九届监事会第四十次会议 审议的相关事项进行了核查,并发表核查意见如下: 一、关于 2024年年度报告的核查意见 我们认为公司 2024 年年度报告的编制与审议程序符合法律、 法规及《安琪酵母股份有限公司章程》和公司各项管理制度的规 定。报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年的经营管理和财务状况。 四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的核查意见 我们认为本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据,符合 《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务数据能够容观、 真实地反映公司财务状况 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-023 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日 以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十二次会议的通知。会 议于2025年4月8日上午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次 会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案十二、 议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六审 议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限 公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 本议案 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-027 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）母公司报 表中期末未分配利润为人民币 4,075,602,112.65 元。经董事会 决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 868,644,679 股，扣减 2025 年 1 月 6 日已回购注销股份 8 股，同时扣减不参与利润分配的拟 回购限制性股票 506,200 股，即 868,138,471 股为基数，以 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为熊涛[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为安琪酵母，代码为600298[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[21] - 公司主营面包酵母、酵母抽提物等产品生产销售，还涉及酶制剂等业务[39] - 公司采取面向订单和面向库存结合的生产模式，用SAP ERP系统指导生产[39] - 全球酵母总产能超210万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三，CR3超70%[37] - 公司酵母系列产品总产能超45万吨，国内市场占比55%，全球市场占比超20%[42] - 2023年公司从酵母中提取的蛋白获批国家新食品原料，蛋白含量高达80%以上[43] - 公司承担国家、省市级科研项目139项，已完成80项，获国家科技奖励2项，省部级科技奖励38项[44] - 公司在海外市场销售的产品95%以上为自主品牌[47] 财务数据关键指标变化 - 2024年末未分配利润7,899,148,680.88元，每股未分配利润9.09元，资本公积2,265,078,805.48元，每股资本公积2.61元[6] - 拟以868,138,471股为基数，每10股分配现金股利5.5元(含税)，预计分配金额477,476,159.05元[6] - 2024年基本每股收益1.55元／股，较2023年调整后增长4.73%[23] - 2024年稀释每股收益1.54元／股，较2023年调整后增长4.05%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.37元／股，较2023年调整后增长7.03%[23] - 2024年加权平均净资产收益率12.83%，较2023年调整后减少0.23个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.33%，较2023年调整后减少0.02个百分点[23] - 2024年营业收入151.97亿元，同比增长11.86%[24][32][49][50] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长4.07%[24][32][49] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.70亿元，同比增长5.79%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.50亿元，同比增长24.38%[24][49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产108.29亿元，同比增长7.28%[24] - 2024年末总资产217.33亿元，同比增长12.57%[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 205.99万元，2023年为5014.31万元，2022年为693.89万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.69亿元，2023年为1.36亿元，2022年为2.36亿元[30] - 2024年非经常性损益合计1.55亿元，2023年为1.67亿元，2022年为2.07亿元[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额9,991,574.21元，期末余额9,983,114.40元，当期变动-8,459.81元[33] - 应收款项融资期初余额218,833,501.05元，期末余额171,175,790.22元，当期变动-47,657,710.83元[33] - 公司营业收入为151.97亿元，较上年同期增长11.86%，营业成本为116.22亿元，较上年同期增长12.85%[50] - 财务费用为6347.71万元，较上年同期增加302.21%，主要因银行利息支出增加[50][51] - 其他收益为1.84亿元，较上年同期增加33.97%，主要因收到与收益相关的政府补助增加[50][51] - 一年内到期的非流动资产期末数488,071,270.48元，占总资产2.25%，较上期期末增加39.35%[69] - 其他流动资产期末数671,091,388.81元，占总资产3.09%，较上期期末增加43.98%[69] - 长期股权投资期末数33,393,533.78元，占总资产0.15%，较上期期末增加51.92%[69] - 其他非流动资产期末数153,484,799.46元，占总资产0.71%，较上期期末减少51.79%[69] - 境外资产4,438,032,424.03元，占总资产的比例为20.42%[71] - 酵母及深加工行业原材料本期金额4,738,410,003.62元，占总成本40.97%，较上年同期增加17.37%[61] - 糖业原材料本期金额1,047,939,843.04元，占总成本9.06%，较上年同期减少22.02%[61] - 公司对子公司投资账面余额33.98亿元，较上年末增加3.31亿元，同比增长10.8%；对联营企业累计投资余额0.33亿元，较上年末增加0.11亿元，同比增长51.92%[78] - 其他非流动金融资产期末数998.31万元，应收款项融资期末数17117.58万元，合计期末数18115.89万元[79] - 伊犁公司营业收入7.99亿元，营业利润1.50亿元，净利润1.56亿元；崇左公司营业收入10.62亿元，营业利润0.76亿元，净利润0.68亿元等[80] - 每10股派息5.5元（含税），现金分红金额477476159.05元，占净利润比率36.05%[136] - 合计分红金额707514916.35元，占净利润比率53.41%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1340755484.05元，现金分红比例102.65%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国际市场业务主营业务收入折算人民币57.12亿元，同比增长19.36%[32] - 2024年酵母发酵总产量达41.54万吨，同比增长10.21%，抽提物产量14.64万吨，同比增长5.63%[34] - 公司主导产品一次合格率超99.7%，主导产品订单完成率均在99.5%以上[34] - 耐冷冻干酵母等产品完成开发并上市，加大高核酸等新产品应用推广力度[33] - 酵母及深加工行业营业收入为108.54亿元，较上年同期增长14.19%，毛利率为29.54%，较上年减少1.11个百分点[54] - 国内市场营业收入为94.21亿元，较上年同期增长7.50%，毛利率为19.87%，较上年减少0.79个百分点[55] - 线下销售营业收入为105.80亿元，较上年同期增长15.61%，毛利率为21.51%，较上年减少2.29个百分点[55] - 酵母及深加工产品产量为41.54万吨，较上年同期增长10.21%，销量为6.51万吨，较上年同期增长21.50%[57] - 糖产品产量为8.85万吨，较上年同期减少1.96%，销量为4.97万吨，较上年同期减少19.36%[57] - 包装类产品产量为3.52万吨，较上年同期增长3.73%，销量为0.22万吨，较上年同期增长34.39%[57] - 酵母及深加工产品营收108.54亿元，同比增长29.54%；制糖产品营收12.65亿元，同比下降0.15%；包装类产品营收4.09亿元，同比下降0.17%；食品原料营收14.37亿元，同比增长12.95%；其他产品营收11.68亿元，同比增长15.26%[75] - 线下销售营收105.80亿元，毛利率21.51%，毛利率较上年减少2.29个百分点；线上销售营收45.54亿元，毛利率28.38%，毛利率较上年增加3.34个百分点[75] - 国内市场营收94.21亿元，毛利率19.87%，毛利率较上年减少0.79个百分点；国外市场营收57.12亿元，毛利率29.69%，毛利率较上年减少1个百分点[75] - 线上销售本年度营收45.54亿元，占比30.09%，毛利率28.38%；上年度营收43.98亿元，占比32.46%，毛利率25.04%[77] 公司研发情况 - 2024年公司主导完成14项国家标准和行业标准制定工作，酵母蛋白行业标准7月正式实施[35] - 2024年公司申请专利195件，其中发明专利105件，获得专利授权75件[45] - 截至2024年12月31日，公司共申请专利1533件，其中有效国内发明专利282件，国外发明专利107件[45] - 本期费用化研发投入631,667,216.29元，研发投入合计631,667,216.29元，占营业收入比例4.16%[64] - 公司研发人员数量1,120人，占公司总人数比例9.18%[65] 公司未来规划 - 预计未来五年全球酵母产销量继续增长，寡头垄断态势持续，市场主要增长来自非洲、中东、亚太市场[81] - 随着技术进步，酵母及衍生制品细分应用领域更广泛，如微生物蛋白、酵母抽提物、功能性发酵食品原料等[82] - “十四五”期间公司将坚持创新驱动和国际化发展，夯实酵母领域核心优势，发展关联产业[83] - 2025年公司计划营业收入较上年度增长10%以上[84] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，审议通过议案35项[89] - 公司第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事6名，报告期内董事会召开14次会议，审议通过80项议案[90] - 公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内监事会召开13次会议，审议通过64项议案[91] - 2024年公司全年共披露202份公告，2023至2024年度信息披露工作获上交所最高评级A级[92] - 2024年第一次临时股东大会于1月3日召开，出席股东及代理人22人，代表有表决权股份358,476,643股，占比41.2633%[95] - 2024年第二次临时股东大会于2月23日召开，出席股东及代理人28人，代表有表决权股份361,181,279股，占比42.11%[96] - 2023年年度股东大会于2024年4月10日召开，出席股东及代理人41人，代表有表决权股份359,034,828股，占比41.8549%[97] - 2024年第三次临时股东大会于7月19日召开，出席股东及代理人68人，代表有表决权股份357,673,397股，占比41.7002%[99] - 2024年第四次临时股东大会于8月28日召开，出席股东及代理人718人，代表有表决权股份357,947,803股，占比41.7580%[100] - 2024年第五次临时股东大会于10月29日召开，出席股东及代理人897人，代表有表决权股份365,099,946股，占比42.0309%[101] - 2024年第六次临时股东大会于11月15日召开，出席股东及代理人670人，代表有表决权股份364,126,301股，占比41.9189%[102] - 2024年1月23日，第九届董事会第二十五次会议应参会董事11名，实际参会11名，审议通过多项议案[115] - 2024年2月4日，第九届董事会某次会议应参会董事11名，实际参会11名[115] - 2024年3月15日会议审议通过2023年度董事会、总经理工作报告等多项议案[116] - 2024年4月18日会议审议通过2024年第一季度报告等议案[116] - 2024年8月6日会议审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[117] - 2024年10月29日会议审议通过2024年第三季度报告等议案[117] - 各次董事会会议应参会董事11名，实际参会董事均为11名[116][117] - 2024年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务、发行非金融企业债务融资工具等业务[116] - 公司拟公开发行公司债券并设立募集资金专项账户[117] - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就[116] - 2024年第九届董事会第三十八次会议应参会董事11名，实际参会11名，审议通过调整2024年度日常关联交易预计等议案[118] - 年内召开董事会会议14次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议13次[119] - 董事熊涛、肖明华等本年应参加董事会次数均为14次，且亲自出席次数也均为14次[119] - 审计委员会成员有涂娟、周琳等7人，报告期内召开8次会议[121][122] - 提名委员会成员有刘信光、熊涛等7人，报告期内召开1次会议[121][124] - 薪酬与考核委员会成员有蒋春黔、周琳等7人，报告期内召开3次会议[121][125] - 战略委员会成员有熊涛、肖明华等7人[121] - 2024年2月4日审计委员会会议审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计等议案[122] - 2024年3月15日薪酬与考核委员会会议审议通过202

文章核心观点 - 安琪酵母2024年营收和净利润同比增长，拟进行现金股利分配 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入151.97亿元，同比增长11.86% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长4.07% [1] 分组2：利润分配 - 拟以8.68亿股为基数，每10股分配现金股利5.5元(含税) [1] - 预计分配金额4.77亿元 [1]

业绩数据 - 2024年前三季度营收109.12亿元，同比增13.04%[3] - 2024年前三季度净利润9.53亿元，同比增4.23%[4] - 2024年前三季度基本每股收益1.12元，同比增5.66%[4] - 2024年前三季度国际市场收入42.57亿元，同比增21.77%[4] 品牌与分红 - 2024年安琪品牌价值首破200亿，居行业前三[5] - 2024年完成2023年度权益分派，派现428,862,885.50元[7] - 上市至今累计现金分红24次，金额34.84亿元[7] 公司活动 - 2024年信息披露获上交所A级评级[9] - 2024年召开业绩说明会4次等多项投资者活动[9] - 2024年召开6次独董会议，审议通过7个关键事项[11]