公司股价与交易表现 - 12月19日，安琪酵母股价上涨5.05%，报收44.27元/股，成交额4.45亿元，换手率1.20%，总市值384.29亿元 [1] 公司基本信息 - 安琪酵母股份有限公司位于湖北省宜昌市，成立于1998年3月25日，于2000年8月18日上市 [1] - 公司主营业务为酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营 [1] - 主营业务收入构成：酵母及相关行业占90.62%，其他占7.89%，包装物占4.07% [1] 主要流通股东动态 - 汇添富基金旗下汇添富中证主要消费ETF（159928）于第三季度新进成为安琪酵母十大流通股东 [2] - 该基金持有768.85万股，占流通股比例0.9% [2] - 基于股价上涨测算，该基金在12月19日浮盈约1637.64万元 [2] 相关基金信息 - 汇添富中证主要消费ETF（159928）成立于2013年8月23日，最新规模195.73亿元 [2] - 该基金今年以来亏损1.88%，同类排名4111/4197；近一年亏损3.95%，同类排名4053/4147；成立以来收益率为220.92% [2] - 该基金经理为过蓓蓓，累计任职时间10年142天，现任基金资产总规模577.14亿元，任职期间最佳基金回报136.6%，最差基金回报-63.9% [3]

市场整体表现 - 2023年12月18日，调味发酵品板块整体上涨0.08%，表现略强于上证指数（上涨0.16%），但显著强于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，部分个股领跌[1][2] 领涨个股表现 - 千禾味业领涨板块，收盘价65.6元，涨幅2.02%，成交额1.81亿元[1] - 莲花控股涨幅2.01%，收盘价6.10元，成交量150.04万手，成交额9.03亿元[1] - 佳隆股份上涨1.88%，恒顺醋业上涨1.13%，安琪酵母上涨1.10%[1] 领跌个股表现 - 日辰股份领跌板块，跌幅6.63%，收盘价33.50元，成交额1.32亿元[2] - 安记食品下跌5.79%，成交额9.20亿元[2] - 朱老六下跌3.42%，宝立食品下跌2.57%[2] 板块资金流向 - 当日调味发酵品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.07亿元[2] - 游资资金净流出707.4万元，而散户资金则净流入1.14亿元[2] - 资金流向在个股间差异显著，莲花控股主力净流入1488.33万元，而安琪酵母主力净流出615.50万元[3]

公司治理与章程修订 - 公司董事会于2025年12月15日审议通过变更注册资本及股份数并修订《公司章程》的议案，变更原因为回购注销2024年限制性股票激励计划中11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计160,000股 [1] - 回购注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少 [1] - 同时，根据监管要求，公司拟删除《公司章程》中关于独立董事在年度报告中对公司对外担保情况发表独立意见的规定 [1] 董事会决议与临时股东会 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年12月15日召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，会议审议通过了多项议案 [25] - 审议通过的议案包括：变更注册资本及修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、对参股公司提供担保、召开2025年第五次临时股东会 [26][29][32][34] - 所有议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权 [27][30][33][35] - 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》的议案尚需提交公司股东会审议 [28][31] - 公司定于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，审议包括上述议案在内的共五项议案 [4][8] 对外担保事项 - 董事会审议通过对参股公司湖北福优农业科技有限公司提供担保的议案，福优公司拟申请融资贷款8,150万元，公司按35%持股比例拟承担875万元的担保责任 [39] - 本次担保由福优公司以项目土地及在建工程提供抵押，抵押不足部分（约2,500万元）由股东按投资比例提供保证担保，各保证人之间互不承担连带责任 [39] - 董事会认为担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益 [43] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额为6.48亿元人民币及1,111.11万美元，对参股公司担保余额为0.6亿元人民币（不含本次），公司预计2025年度对外担保总额度为人民币30亿元，占最近一期经审计净资产的27.70% [45]

公司公告核心内容 - 安琪酵母于12月15日晚间发布公告 [1] - 公告核心内容为声明公司没有发生逾期担保情况 [1]

公司董事会决议 - 安琪酵母第十届董事会第九次会议于12月15日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于变更注册资本及股份数并修订有关条款的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于修订公司有关条款的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于对参股公司提供担保的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司将于2025年12月31日14点00分在公司一楼会议室召开2025年第五次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目的议案》 [1] - 本次股东会将审议《关于园区工厂实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案》 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第十届第九次董事会会议，审议了《关于对参股公司提供担保的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于酵母及深加工产品行业，占比71.42% [1] - 同期，食品原料行业收入占比9.45%，制糖业务收入占比8.32% [1] - 其他业务收入占比7.69%，包装行业收入占比2.69% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为358亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2000年7月31日核准发行3500万股普通股，8月18日在上海证券交易所上市[16] - 公司注册资本为867,978,471元[20] - 公司已发行股份数为867,978,471股，全部为人民币普通股[29] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[34] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[37] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[51] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方起诉或自己直接起诉[53][55] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[57] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[66] - 公司对外担保超过最近一期经审计净资产的50%、总资产的30%，或一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%等情况，须经股东会审议通过[66] - 董事人数不足规定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[67] 董事会相关规定 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[126] - 董事会批准交易的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以内[130] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知全体董事[142] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[186] - 年度内分配的现金红利总额不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%[190] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[193]

公司决策 - 2025年12月15日召开第十届董事会第九次会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 对《董事会议事规则》中关联交易信息披露履行程序条款进行修订[2] - 修订后规则全文详见上海证券交易所网站[3] - 本次修订经2025年第五次临时股东会审议通过后生效[3]

董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名，独立董事六名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[4] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后再提交股东会审议[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后再提交股东会审议[9] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经董事会审议后再提交股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经董事会审议后再提交股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后再提交股东会审议[9] 政府补助通报 - 收到单笔政府补助金额达公司最近一个会计年度经审计净利润或净资产10%以上，财务部应及时向董事会通报并由董事会对外公告[10] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开前十日书面通知全体董事[16] - 董事会召开临时会议需在会议召开前两日以通讯方式通知全体董事[23] 资料提供 - 董事会应在会议召开前两日向全体董事提供足够资料，专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息[25] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议关联交易时，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[21] 会议记录与备案 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[24] - 董事会秘书需在会议结束后两个工作日内将决议报送上海证券交易所备案[24]