（以下无正文） 江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就公司关于第 八届董事会第三十次会议相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下： 一、关于追认关联交易事项的事前认可意见 公司与恒顺米业发生的超出第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于公 司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》中对 2023 年度公司与恒顺米业预计发生的关联交易金额上限的关联交易是基于公司 日常生产经营活动需要，交易遵照公平、公正的市场原则，定价公允合理，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。同意将《关于追认关 联交易的议案》提交公司董事会审议。 徐经长 毛 健 史丽萍 2023 年 12 月 16 日 （本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-072 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600305 | 恒顺醋业 | 2023/12/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江苏恒顺集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2023年12月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.22% 股份的股东江苏恒顺集团有限公司，在 2023 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体 ...

（本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断，就公司第八届董事会第三十 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于追认关联交易事项的独立意见 公司本次追认关联交易是依据公司实际情况作出的，符合公司的实际业务需要，关 联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形。审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。本次追认关 联交易对公司独立性没有影响。同意《关于追认关联交易的议案》，并同意将该议案提 交股东大会审议。 （以下无正文） 徐经长 毛 健 史丽萍 2023 年 12 月 17 日 ...

公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次追认日常关联交易金额为12,491.57万元，占公司最近一期经审计净资 产的绝对值高于5%，需提交股东大会审议。 ●本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵 循公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生重大影响。 一、追认关联交易基本情况 （一）关联交易基本情况 2023 年 2 月 24 日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"、"恒顺 醋业"）召开第八届董事会第十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，其中就公司与关联方镇江恒顺米业有限责任公司（以下简称"恒顺米 业"）2023 年度日常关联交易情况进行预计，预计 2023 年度与恒顺米业发生日常 关联交易金额为 16,000 万元。 截至 2023 年 11 月 30 日， ...

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒 顺醋业股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：临 2023-071）。 关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。 公司第八届董事会独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于追认关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见，具体内容详见同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》。 公司第八届董事会审计委员会认为：公司本次追认的关联交易符合日常生产经营活 动需要，交易遵照公平、公正的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，不会影响公司独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-069 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 14:00- 15:00 在上海证券交易所上证路演中心以文字互动的方式召开"恒顺醋业 2023 年第三 季度业绩说明会"。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 12 月 6 日，本公司披露了公告编号为临 2023-062 号《江苏恒顺醋业股份 有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。本公司于 2023 年 12 月 15 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以 文字互动的方式召开"恒顺醋业 2023 年第三季度业绩说明会"。公司董事长杭祝鸿先 生、总经理何春阳先生、财务总监刘欣女士、董事会秘书魏陈云先生、独立董事徐经长先生 参加了本次说明会，与投资者进行了互动沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答，不涉及应当披露重大信息的说明。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 问题1. 自董事长上任以来，恒 ...

注 1：截至 2023 年 11 月 30 日已发生金额 1,919.56 万元，包含与江苏恒宏包装有限公 司 2023 年 1-11 月实际发生金额 162.57 万元，与江苏恒顺包装有限公司 2023 年 1-6 月实际 发生金额 1,756.99 万元。 注 2：江苏恒顺包装有限公司 2023 年 7 月 3 日完成股东工商变更，股东由江苏恒宏包 装有限公司变更为江苏恒顺集团有限公司。公司与江苏恒顺包装有限公司 7-11 月实际发生 金额 2,619.41 万元。鉴于原预计中未对江苏恒顺包装有限公司单独预计，因而本次增加与江 苏恒顺包装有限公司 7-12 月的关联交易额度。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要 ...

公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-065 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加日常关联交易预计额度24,500万元，占公司最近一期经审计净资 产的绝对值高于5%，需提交股东大会审议。 ●本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准， 遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生重大影响。 一、预计增加日常关联交易基本情况 （一）预计增加日常关联交易履行的审议程序 | | | | | | | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方名称 | 2023 年原 | | 本次增加 | 调整后 | 2023 | 年 11 | 月 | 增加的 | | 类别 | | 预计金额 | | 金额 | | 年预计金额 | 30 日已发 | ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议 独立董事签字： 二、关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资 明细及延期的独立意见 本次变更及调整事项是公司结合项目建设的实际情况审慎分析、反复研究、充分论 证而做出的审慎决策，符合公司发展规划及实际需要，不存在变相改变募集资金用途和 损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更及调整事项的内容和审议决策程序 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。同意公司变更募集 资金投资项目实施方式、调整募投项目建设内容、投资总额及投资明细并延期，并同意 将该事项提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》《上海证券交 ...

一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-064 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋 业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-065）。 监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需 要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益 的情形，对公司的独立性不会构成重大影响。董事会在审议上述议案时，关联董事回避 了表决，决策程序合法合规。同意增加 2023 年度日常关联交易预计额度。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通 讯表决的方式召开 ...