股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-041 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内 幕信息知情人登记管理制度》"）等规范性文件的要求，针对公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密 措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，所有核查对象均不 存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理 办法》等相关法律、法规以及公司内部制度 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-040 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 | 金额：万元 | | --- | 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的第八届 董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用 不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托 等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚 动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内； 单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额 ...

恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见。 经查，公司在本次股东大会召开十五日前发出了会议通知。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年七月 1 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证 2024 年员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 6 月 22 日公告的公司 2024 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"恒顺 醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后将由公司自行 管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性； 三、若参与对象认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二零二四年七月 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和江苏恒顺醋业 股份有限公 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-039 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获镇江市国资委 批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江苏 恒顺集团有限公司转发的镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"镇江 市国资委"）《关于同意江苏恒顺醋业股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（ 镇国资〔2024〕36 号），镇江市国资委原则同意《江苏恒顺醋业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过， 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件的规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2024 年 6 月 22 日至 2024 年 7 月 1 日期间对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事会结合 公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-038 一、公示情况及核查方式 江苏恒顺醋业股份有限公司 （三）列入本激励计划的拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规 定的激励对象条件，与《激励计 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○二四年七月 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 2024 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | 的议案 4 | | 议案二、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 5 | | 议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 年限制性 2024 | | 股票激励计划相关事宜的议案 6 | | 议案四、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | 8 | | 议案五、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 9 | | 议案六、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 | | 划相关事宜的议案 10 | 恒顺醋业 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场 会议的顺利进行，根 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "恒顺醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工 持股计划"）之规定，特制定本管理办法。 公司实施持股计划遵循公司自主决定，公司员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-033 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、邮件 和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公 司的长远发展，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规、政策文件并结合 公司实际情况，制订的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要。 具体内容详 ...