股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-010 4、2024 年 7 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-011 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 由计将告是否中国有权业许可的会计师书。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 中汇会审[2026]6009号 江苏恒顺酷业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏恒顺酷业股份有限公司(以下简称恒顺醋业公司)2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒顺 醋业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-12 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-128 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、2 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 及 调 整 回 购 价 格 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限公 司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件以及《 ...

董茂云，男,1963 年生,博士研究生、法学博士，现任江苏恒顺醋业股份有限公司独立 董事。宁波大学法学院退休教授。兼任上海政法学院涉外法治研究院首席专家，广发基金 管理有限公司独立董事、浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学法律系助教、讲 师、副教授，副系主任（其间曾挂职上海市杨浦区综合治理办公室副主任），复旦大学法 学院教授，复旦大学法学院副院长，宁波大学法学院教授（法学院学术委员会主任、法学 院理论法学研究所所长），江苏恒顺醋业股份有限公司董事,浙大城市学院法学院教授。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年，本人作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的相关要求，勤勉尽责、忠实履职。本人 积极出席公司股东会与董事会会议，审慎审议各项议案，客观发表独立观点与专业意见， 依托自身专业知识作出独立、公正的判断，为公司经营发展建言献策，切实维护公司整体 利益与全体股东的合法权益。现将2025年度独立董事职责履行情况汇报如下: 一、独立董 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛健，男，1970 年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师，现任江苏 恒顺醋业股份有限公司独立董事。中饮巴比食品股份有限公司独立董事。中组部"万人计 划"领军人才，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会副主任兼秘书长，以第一发明人 荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖，广东至善智造科技有限公司执行董事、经理，无锡 至善科技发展有限公司监事，越酒（绍兴）科技发展有限公司董事、经理、财务负责人。 曾任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事。 目前，本人担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，亦未在公司主要股 东单位担任任何职务；本人及直系亲属均未持有公司股份，与公司及公司控股股东之间无 任何关联关系；本人未曾受到中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚， 亦未受到证券交易所的惩戒，完全符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的相关要求，勤勉尽责、忠实履职。本人 积极出席公司股东会与董事会会议，审慎审议各项议案，客观发表独立观点与专业意见， 依托自身专业知识作出独立、公正的判断，为公司经营发展建言献策，切实维护公司整体 利益与全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事职责履行情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王德宏，男，1966 年生，中国人民大学会计学博士，纽约州立大学布法罗分校工商管 理硕士，大连理工大学计算机专业工学硕士。现任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。 北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教授，主要从事资本市场、公司治理等方向 研究。曾任日本、美国和新加坡跨国公司高级咨询顾问、项目经理、研发中心总经理等， 主要从事行业咨询和解决方案咨询工作。 目前，本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-008 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将江苏恒顺醋业股 份有限公司（以下简称"公司""恒顺醋业"）2025年度募集资金存放、管理与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1496号"《关于核准江苏恒 顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）110,000,000股，发行价格为每股10.39元，募集资金总额为人民 币1,142,900,000.00元，扣除发行费用21,462,499.63元（不含税）后，实际募 集资金净额为1,121,437,500.37元。上述募集资金实际到位时间为2023年4月28 日，已经天衡会计师事务 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 回购注销 2024 年员工持股计划部分股份 相关事项的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 2024 年 员 工 持 股 计 划 部 分 股 份 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限公 司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自 律监管指引第 7 号》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《江苏恒顺醋业股 份有限公司章 ...