江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 恒 顺 醋 业 股 份 有 限 公 司 调 整 2024 年 员 工 持 股 计 划 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 68 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划 苏同律证字 2025 第 68 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限公 司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《 ...

(二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日第八届董事会审计委员会第四次会议、4 月 26 日 召开的第八届董事会第三十二次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会, 分别审议通过了《关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》,公司聘用中汇会计师事务所为公司 2024年度财务 报告及内部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》， 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2024 年年度报告工作安排， 中汇会计师事务所对公司 2024 年度 财务报告及内部控制的有效性进行了审计, 同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 江苏恒顺酷业股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《国有企 业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和江苏恒顺赠业股份有限公司(以下 ...

恒顺醋业（600305）公告，2024年营业收入21.96亿元，同比增长4.25%。归属于上市公司股东的净利润 1.27亿元，同比增长46.54%。拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。 ...

委托理财额度 - 公司2024年获批准用不超10亿自有闲置资金委托理财，有效期1年[2] - 目前已使用理财额度2亿，未使用8亿[7] 赎回情况 - 2025年3月赎回申万、中信、海通产品，共收回本金2.3亿，收益217.41万[3][4][5] 近12个月数据 - 实际投入12亿，收回10亿，收益1748.81万，未收回2亿[6][7] - 单日最高投入7.2亿，占净资产21.81%，收益占净利润20.12%[7]

公司基本信息 - 公司名称为江苏恒顺醋业股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为91321100608834062C[3] - 公司类型为股份有限公司(上市)[3] - 住所为江苏省镇江市恒顺大道66号[3] - 法定代表人为郜益农[3] - 注册资本为110894.3608万元整[3] - 成立日期为1993年2月5日[3] 近期动态 - 2025年2月11日选举郜益农为董事长[2] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 经营范围 - 生产销售调味品、副食品等，提供研发等服务及货物运输[2][4]

董事会会议 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年2月11日召开[1] - 会议通知于2025年2月5日发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 董事长选举 - 会议以9票同意选举郜益农为公司第九届董事会董事长[1] - 郜益农任期至本届董事会届满，当选后为公司法定代表人[1] 董事长履历 - 郜益农1972年10月出生，研究生学历[3] - 郜益农历任镇江多职务，现任公司及江苏恒顺集团董事长[3]

会议安排 - 2025年1月26日召开第九届董事会第七次会议，决定2月11日开临时股东会[2] - 1月27日刊登召开股东会通知[2] - 股东会现场会议2月11日14点30分在镇江召开，由副董事长主持[5] 投票情况 - 出席股东共512名，持股484,130,784股，占比43.6569%[6] - 现场3名股东，持股476,970,842股，占比43.0113%[6] - 网络509名股东，持股7,159,942股，占比0.6457%[6] 议案表决 - 《选举郜益农为非独立董事》议案，同意481,490,648股，占比99.4546%[9] - 中小股东同意33,876,755股，占比92.7700%[9] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开等均合法有效[11]

会议基本信息 - 2025年2月11日股东会在镇江康华汇利喜来登酒店召开[4] - 见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所[9] - 股东会决议合法有效[9] 参会情况 - 出席会议股东和代理人512人[4] - 出席股东持有表决权股份484,130,784股，占比43.6569%[4] - 公司在任董事8人出席8人，监事3人出席1人[7] 选举情况 - 选举郜益农为非独立董事得票数481,490,648，占比99.4546%[6] - 5%以下股东同意票数33,876,755，比例92.7700%[6]

董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，目前仅有8名[16] - 外部董事5名（含独立董事3名），非独立董事3名[16] - 拟补选一名非独立董事[16] - 提名郜益农先生为第九届董事会非独立董事等职务[16] 会议相关 - 会议于2025年2月11日14:30在镇江康华汇利喜来登酒店召开[10] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[7] - 会议召集人为公司董事会，主持人是副董事长殷军[10]

会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年1月26日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事8人，实际8人参与表决[1] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》8票同意，需提交股东会审议[1][2] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[3]