股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月11日14点30分在镇江康华汇利喜来登酒店召开[3] - 网络投票2025年2月11日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东会审议补选非独立董事议案，选郜益农为非独立董事[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月5日，A股代码600305，简称恒顺醋业[16] - 股东登记2月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在公司证券事务部[17] 投票示例 - 持有100股，应选董事10名、候选人12名，有1000股选举票数[27] - 持有100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[28]

公司人事变动 - 公司控股股东恒顺集团董事长变更[1] - 郜益农被提名为恒顺集团董事长人选[1] - 杭祝鸿不再担任恒顺集团党委书记、董事长职务[1] 新董事长信息 - 郜益农出生于1972年10月，为中共党员，研究生学历[3] - 郜益农曾历任镇江市润州区纪委、镇江交通产业集团多职[3] - 郜益农曾担任镇江市统计局党组书记、局长[3]

人事变动 - 恒顺醋业董事长杭祝鸿因个人原因辞职[1] - 杭祝鸿辞去多职务，辞呈送达生效[1] - 公司将按程序选举新董事及董事长[1] 评价致谢 - 杭祝鸿任职期间为公司发展作积极努力[2] - 董事会对杭祝鸿付出表示感谢[2]

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-006 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会审 查，认为郜益农先生符合担任公司董事的任职条件。公司董事会同意提名郜益农 先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人及第九届董事会战略 委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会委员候选人，任期 自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。 郜益农先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情况； 不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"）作为江苏恒顺醋业 股份有限公司（以下简称"恒顺醋业""上市公司"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，于 2025 年 1 月 9 日对恒顺醋业 2024 年度持续督导期间内有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2024 年度持续督导现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券于 2025 年 1 月 7 日以书面方式将现场检查事宜通知公司，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 1 月 9 日，华泰联合证券保荐代表人宋心福、持续督导专员舒杭根 据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事会秘书、财务总监、内审负责 人进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅募集资金专户 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"智能立体库建设项目"由公司建设实施，目前已建 设完成，并于近日投入使用。 上述项目建成投入使用后不直接产生经济效益，将有效优化公司供应链体系， 提高仓储物流水平，实现生产、仓储、物流多系统的整合。敬请广大投资者关注 并注意投资风险。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十六日 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-082 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于募投项目智能立体库建设完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏恒顺醋业股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会履行定战略、作决策、防风险的职责，对股东会负责。董事 会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会 决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中外部董事不少于5名（包含独立董事）。 董事会设董事长和副董事长各 1 人。 董事会成员中独立董事不少于 3 名，其中至少 1 名会计专业人士。 董事会成员中有 1 名职工代表，由公司职工通过职工代表大会选举产生后直 接进入 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职 权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东会规则》(以下简称"《规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 本议事规则适用于公司年度股东会和临时股东会(以下统称"股东 会")。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 805 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,377,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-081 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南 徐大道 66 号） (三) 出席会议的普通股股东和 ...