江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：镇江九华锦江国际酒店(江苏省镇江市润州区南徐大道 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和公司第九届监事会第三次会议审 议通过，详见 2024 年 7 月 18 日 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-047 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 监事会认为： 1、除 150 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票外， 本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司 《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形。激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总 额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%； 2、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外 部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； | 60 | 李海峰 | 管理人员 | | --- | --- | --- | | 61 | 奚宽鹏 | 管理人员 | | 62 | 骆骏 | 管理人员 | | 63 | 赵顺华 | 管理人员 | | 64 | 张玉千 | 管理人员 | | 65 | 田小燕 | 管理人员 | | 66 | 吕复强 | 管理人员 | | 67 | 田丹 | 管理人员 | | 68 | 黄伟 | 管理人员 | | 69 | 魏正炳 | 管理人员 | | 70 | 张国静 | 管理人员 | | 71 | 宋林颖 | 管理人员 | | 72 | 陆平 | 管理人员 | | 73 | 颜 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项的核查意见 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。监事会对公司《2024 年限制性股票激励计 划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）授予日激励对象名单及授予安 排等相关事项进行审核，发表如下意见： 1、除 150 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制 性股票外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过的公司《激励 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-050 润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2021-043）。 二、回购实施情况 2021 年 6 月 8 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 6 月 9 日披露了首 次回购股份情况，详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于以集中竞价方式 首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2021-037）。股份回购实施的后续 进展情况详见公司披露的临 2021-042 号、临 2021-044 号公告。 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召 开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于注销回 购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余股份 401.2424 万 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-045 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《持 股计划》及《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委 员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 本持股计划的存续期。 表决结果：同意 324,539 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反 对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议 的持有人所持份额总数的 0%。 2、审议通过《关于选举公司 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-046 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、邮件 和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原拟授予的激励对象中，150 名激励对象因个 人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励 计划授予的激励对象由 517 名调整为 367 名，授予的限制性股票总数由 877.28 万股调 整 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-043 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会对张冰女士在担任营销总监职务期间，对公司在营销体系变革、 产品创新、市场开拓、营销管理等方面所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二四年七月十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"）董事会近日收到张冰女士 提交的书面辞职报告。因个人原因，张冰女士提请辞去公司营销总监职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张冰女士的辞职自其提交书面辞 职报告至公司董事会时生效。张冰女士辞职后，公司营销中心工作由公司副总经 理高云海先生分管。 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-042 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,681,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5821 | 注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券 账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,102,933,808 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-041 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内 幕信息知情人登记管理制度》"）等规范性文件的要求，针对公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密 措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，所有核查对象均不 存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理 办法》等相关法律、法规以及公司内部制度 ...