江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "恒顺醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工 持股计划"）之规定，特制定本管理办法。 公司实施持股计划遵循公司自主决定，公司员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证 2024 年员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"恒顺 醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性； 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年六月 1 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-037 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏恒顺醋 业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事毛健先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）及 2024 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票 权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事毛健作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投 票权而制作并签署本公告。 （一）征集人基本情况 毛健先生：男， ...

公司简称：恒顺醋业 证券代码：600305 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 3 / 20 2024 年 6 月 | ー、 軽 Y | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假及 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围 . | | (二) 标的股票来源和数量 . | | (三) 限制性股票的分配情况 … | | (四) 激励计划的时间安排 . | | (五)限制性股票的授予价格及其确定方法 | | (六) 限制性股票的授予及解除限售条件 …………………………………………………………………………………………………9 | | (七) 激励计划其他内容 | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | (一)对恒顺酷业 2024年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核 | | 查意见 . | | (二) 对公司实行激励计划可行性的核查意见 . | | (三) 对激励对象范围和 ...

关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见书 苏同律证字 2024 第 119 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）事项的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对恒顺醋业提供的有关文件进行 了核查和验证，现出具本法律意见书。 苏同律证字 2024 第 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年六月 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-035 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：江苏恒顺醋业股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒顺醋业"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计 划"或"本激励计划"） 拟向激励对象授予不超过 877.28 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 111,295.6032 万股的 0.79%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）于 2001 年 2 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地址为江苏省镇江市恒顺大道 66 号。公司主营业务为食醋、调味品、酱油系列产品的生产销售。公司经营范 围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品、 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及 全体监视充分全面的讨论与分析，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）相关事项认真核实后，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司制定《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《持股计划（草案）》"）及其摘要的程序合法、有效。公司本员工 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-036 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏恒顺醋业股份有限公司 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公告本激励计划 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、管理人员、核心骨干 人员及公司董事会认为需要激励的人员。 四、考核机构 为保证江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司 董事、高级管理人员、管理人员、核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司 实际，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织 ...