本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-021 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更董事会战略委员会名称并修改其实施 细则的议案》，具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司"环境、社会责任及治理（ESG）"工作水平， 增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和 可靠性，结合公司实际情况，将公司董事会下设的"战略委员会"名称变更为"战略与 ESG 委员会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，同步将《董事会战略委 员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并修改其内容。修订后 的《江苏恒顺醋业股份有限公司战略与 ESG 委员会实施细则》同日披 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-026 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于回购注销部分股份和限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024 年 员工持股计划部分股份的议案》。鉴于 4 名激励对象因个人原因离职或内退，不 再具备激励对象资格，同时 2024 年激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考 核未达到解除限售条件，拟对上述合计 243.39 万股限制性股票按 3.85 元/股进行 回购注销；鉴于 2 名持有人因个人原因离职，管理委员会决定取消前述 2 名持有 人的参与资格，对应标的股票权益由公司回购并予以注销，对应的标的股票数量 为 0.19 万股；根据公司 2024 年审计报告，20 ...

恒顺醋业（600305）公告，2024年营业收入21.96亿元，同比增长4.25%。归属于上市公司股东的净利润 1.27亿元，同比增长46.54%。拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。 ...

委托理财额度 - 公司2024年获批准用不超10亿自有闲置资金委托理财，有效期1年[2] - 目前已使用理财额度2亿，未使用8亿[7] 赎回情况 - 2025年3月赎回申万、中信、海通产品，共收回本金2.3亿，收益217.41万[3][4][5] 近12个月数据 - 实际投入12亿，收回10亿，收益1748.81万，未收回2亿[6][7] - 单日最高投入7.2亿，占净资产21.81%，收益占净利润20.12%[7]

公司基本信息 - 公司名称为江苏恒顺醋业股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为91321100608834062C[3] - 公司类型为股份有限公司(上市)[3] - 住所为江苏省镇江市恒顺大道66号[3] - 法定代表人为郜益农[3] - 注册资本为110894.3608万元整[3] - 成立日期为1993年2月5日[3] 近期动态 - 2025年2月11日选举郜益农为董事长[2] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 经营范围 - 生产销售调味品、副食品等，提供研发等服务及货物运输[2][4]

董事会会议 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年2月11日召开[1] - 会议通知于2025年2月5日发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 董事长选举 - 会议以9票同意选举郜益农为公司第九届董事会董事长[1] - 郜益农任期至本届董事会届满，当选后为公司法定代表人[1] 董事长履历 - 郜益农1972年10月出生，研究生学历[3] - 郜益农历任镇江多职务，现任公司及江苏恒顺集团董事长[3]

会议基本信息 - 2025年2月11日股东会在镇江康华汇利喜来登酒店召开[4] - 见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所[9] - 股东会决议合法有效[9] 参会情况 - 出席会议股东和代理人512人[4] - 出席股东持有表决权股份484,130,784股，占比43.6569%[4] - 公司在任董事8人出席8人，监事3人出席1人[7] 选举情况 - 选举郜益农为非独立董事得票数481,490,648，占比99.4546%[6] - 5%以下股东同意票数33,876,755，比例92.7700%[6]

会议安排 - 2025年1月26日召开第九届董事会第七次会议，决定2月11日开临时股东会[2] - 1月27日刊登召开股东会通知[2] - 股东会现场会议2月11日14点30分在镇江召开，由副董事长主持[5] 投票情况 - 出席股东共512名，持股484,130,784股，占比43.6569%[6] - 现场3名股东，持股476,970,842股，占比43.0113%[6] - 网络509名股东，持股7,159,942股，占比0.6457%[6] 议案表决 - 《选举郜益农为非独立董事》议案，同意481,490,648股，占比99.4546%[9] - 中小股东同意33,876,755股，占比92.7700%[9] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开等均合法有效[11]

董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，目前仅有8名[16] - 外部董事5名（含独立董事3名），非独立董事3名[16] - 拟补选一名非独立董事[16] - 提名郜益农先生为第九届董事会非独立董事等职务[16] 会议相关 - 会议于2025年2月11日14:30在镇江康华汇利喜来登酒店召开[10] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[7] - 会议召集人为公司董事会，主持人是副董事长殷军[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月11日14点30分在镇江康华汇利喜来登酒店召开[3] - 网络投票2025年2月11日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东会审议补选非独立董事议案，选郜益农为非独立董事[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月5日，A股代码600305，简称恒顺醋业[16] - 股东登记2月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，地点在公司证券事务部[17] 投票示例 - 持有100股，应选董事10名、候选人12名，有1000股选举票数[27] - 持有100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[28]