本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2023 年８月５日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年 度报告及报告摘要》： 作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司 2023 年半年 度报告全文及摘要，我们认为： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-045 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 资产状况，同意本次计提资产减值准备。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 8 月 16 日 ...

河南平高电气股份有限公司独立董事 关于公司计提资产减值准备的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规 定，我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 实事求是、认真负责态度,基于独立判断立场,根据公司提供的资料,对公司第九 届董事会第三次会议审议的关于公司计提资产减值准备的议案发表如下独立意 见： 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关 制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值 准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况，同意本次计提减值准备。 独立董事：吕文栋 吴翊 何平林 2023年8月15日 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-046 河南平高电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对 2023 年半年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产 减值的资产计提了减值准备。应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2023 年半 年度共计提 2,243 万元。其中应收账款计提坏账准备 2,081 万元，其他应收款计提 坏账准备 117 万元，应收票据转回坏账准备 80 万元，合同资产转回资产减值 56 万 元，其他非流动资产计提资产减值 181 万元。 二、本次减值准备的计提方法 公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预 期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信 息时，公司依据信用风 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-044 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2023 年 半年度报告及报告摘要。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准 备的议案》： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电 气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于 2023 年８月５日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决 ...

河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临 2023-043 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日(星期二)至 8 月 21 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 pinggao@pg.cee-group.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 16 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 22 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年半年度业 ...

2．双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，本次关 联交易的相关审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联董 事回避表决，表决结果合法、有效。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利 益的情形； 河南平高电气股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二次临时会议 审议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定， 我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着实事 求是、认真负责态度,基于独立判断立场,根据公司提供的资料,对 2023 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第二次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的独 立意见 1．西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）在其经营范围内为 公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司 资金使用效率、优化资金结算业务流程； 2．本议案的相关审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， ...

河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于 2023 年７月 31 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： １.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与西电集团财 务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》： 公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》，符合公司经 营发展需要，可以提高资金使用效率和效益，不影响公司日常资金的使用，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 ２.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财 务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》； 股票代码：600312 股票简称 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-040 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定， 我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着实事 求是、认真负责态度,基于独立判断立场,根据公司提供的资料,对拟提交公司第 九届董事会第二次临时会议审议的关于与西电集团财务有限责任公司签署金融 服务协议暨关联交易事项发表事前认可独立意见如下： 西电集团财务有限责任公司在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融 业务服务，符合国家有关法律法规的规定，本次拟签订的《金融业务服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的实际情况，可以提高资金使用 效率、优化资金结算业务流程，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响 公司独立性。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次临时会议审议。 河南平高电气股份有限公司独立董事 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议 暨关联交易的事前认可独立意见 独立董事：吕文栋 吴翊 何平林 2023 年 8 月 4 日 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023—038 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限 责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》： 公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避了对该议案的 表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在会上发表了独立意见。 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次临时会议于 2023 年７月 31 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与西电集团财务有限 责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》： 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金 ...