财务表现 - 公司上半年营业收入为3,629,454,929.63元，较去年同期下降2.30%[11][71] - 归属于上市公司股东的净利润为300,997,104.25元，同比增长90.90%[11][72] - 经营活动产生的现金流量净额为65,628,098.57元，较去年同期下降84.91%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长30.00%[11] - 公司实现营业收入36.29亿元，同比下降2.30%，毛利率60.25%，同比上升0.34%，归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比上升90.90%[19] - 护肤品类收入8.72亿元，同比增长7.16%，国内业务实现营业收入28.43亿元，第二季度同比增长10.20%[19] - 公司整体线上销售占比36.39%，线下销售占比63.61%[20] - 公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用等科目在本期与上年同期的变动比例分别为-2.30%、-3.11%、-1.69%、-5.09%、18.39%[23] - 公司货币资金本期期末数为1,146,390,540.79元，较上年同期下降31.97%[29] - 公司境外资产占总资产比例为30.47%，其中Abundant Merit Limited的营业收入为787,018,982.64元[30] - 公司私募基金投资期末数为625,528,857.72元，银行理财及资产管理产品期末数为2,221,031,632.22元[31] - 公司股票投资中持有国泰君安股票，期末数为69,948,601.00元[32] 产品销售与营销 - 六神推出多个跨界联名产品，如“六神风味莫吉托酒”和“敦煌神奇乐兔花露水”，并举办清凉节活动[21] - 玉泽推出新品油敏霜并在618期间线上销售24万件，计划下半年推出新品皮肤屏障修护专研保湿霜[21] - 佰草集宣布全球品牌代言人，并在天猫大牌日位列美妆行业第一名，太极系列和新七白系列在旗舰店占比达70%[21] - 高夫推出新品恒润熬夜保湿乳，并在天猫大牌日成为男士礼盒类目排名NO.1，计划下半年聚焦“亚运会王者荣耀电竞赛事”进行营销传播[21] - 启初签约世界大满贯妈妈李娜作为品牌代言人，推出新品冰沙霜首发全店链接TOP1，防晒同比增长55%[21] - 佰草集、玉泽在天猫旗舰店的重复购买客户数和复购率分别为101.68万人、48.88%和100.37万人、47.03%[22] 公司治理与股东事务 - 公司召开1次股东大会，所有议案均获通过[38] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：孟森离任，成建新选举[39] - 公司2021年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销完成[41] 资金流向与投资 - 公司向Financial Wisdom Global Limited支付股权激励行权现金约2,807万英镑，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降84.91%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系投资银行理财支付的现金净额增加[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本年偿还借款较同期增加1,600万英镑和新增短期借款500万英镑[26] 公司基本信息 - 公司总部位于上海市虹口区，主要从事化妆品、日用化学品和婴儿产品的开发、生产和销售[87] - 公司前身为上海家化有限公司，于1999年改组为股份有限公司，并于2001年在上海证券交易所上市[88] - 公司累计发行股本总数为678,873,194股，每股面值1.00元，股本共计678,873,194.00元[90]

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海家化联合股份有限公司 2020 年、2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 2023 年 9 月 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 法律意见书 致：上海家化联合股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 2020 年、2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销实施的 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海家化联合股份有限公 司（以下简称"上海家化"或"公司"）的委托，作为其实施 2020 年限制性股票激 励计划和 2022 年限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

重要内容提示： ●回购注销原因：上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 6月6日召开八届十一次董事会，于2023年6月28日召开2022年年度股东大会，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2020年限制性股票激 励计划部分激励对象已离职，以及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达 标；2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标， 公司拟回购注销相应部分限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》（以下简称"《2020年 激励计划》"）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2022年激励计划》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除 限售的2,649,334股限制性股票进行回购注销处理。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,649,334 | 2,649,334 | 2023 年 9 | 月 | 13 | 日 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入为3,629,454,929.63元，较去年同期下降2.30%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为300,997,104.25元，同比增长90.90%[11] - 公司基本每股收益为0.45元，同比增长95.65%[11] - 公司稀释每股收益为0.45元，同比增长95.65%[11] - 公司加权平均净资产收益率为4.02%，较去年同期增加1.77百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产产收益率为3.51%，较去年同期增加0.64百分点[11] - 公司通过国内业务增长和品牌投入提升毛利率，实现较好经营成果[11] - 护肤品类收入增长7.16%，国内业务实现营业收入28.43亿元，同比增长10.20%[19] - 电商渠道占公司主营业务收入22.53%，商超渠道占43.29%[20] - 六神推出跨界联名产品，推动品牌实现双位数增长[21] - 玉泽推出新品油敏霜，在线上销售24万件，成为TOP1单品[21] - 佰草集在天猫美妆行业排名第一，太极系列和新七白系列占比达70%[21] - 高夫推出新品恒润熬夜保湿乳，成为男士礼盒类目排名NO.1[21] - 启初签约李娜作为品牌代言人，防晒同比增长55%[23] - 天猫旗舰店复购率为50.35%[22] - 佰草集复购率为48.88%[22] - 玉泽复购率为47.03%[22] - 公司营业收入、成本、费用变动不大，研发费用同比增加18.39%[23] - 公司向管理人员支付股权激励现金、营销投放和研发费用同比增加[24] 资产状况 - 公司货币资金本期期末数为1,146,390,540.79元，较上年同期下降31.97%[29] - 公司境外资产占总资产比例为30.47%，其中Abundant Merit Limited的营业收入为787,018,982.64元[30] - 公司私募基金投资期末数为625,528,857.72元，银行理财及资产管理产品期末数为2,221,031,632.22元[31] - 公司股票投资中持有国泰君安股票，期末数为69,948,601.00元[32] - 公司使用远期货币合约管理汇率风险[33] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括战略执行未达预期、行业竞争加剧、行业增速放缓和人才流失[36] 公司治理 - 公司召开1次股东大会，所有议案均获通过[38] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：孟森离任，成建新选举[39] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为3,629,454,929.63元，较去年同期略有下降，净利润为206,592,214.05元[doc id='71'] - 公司资产总计为11,050,398,817.24元，较上一年同期增长528,594,844.51元[doc id='70'] - 2023年上半年，公司营业收入为177.93亿元，较去年同期增长6.7%[74] - 上半年研发费用为7.75亿元，财务费用为-2.42亿元，投资收益为58.37亿元[72] - 上半年净利润为30.1亿元，较去年同期增长90.8%[72] - 每股基本收益为0.45元，稀释每股收益也为0.45元[73] - 公司上半年营业利润为17.64亿元，净利润为15.98亿元[75]

一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十二次董事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及 视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-031 上海家化联合股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年半年度报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及摘要请见上海证券交易 所网站。 2、审议通过关于调整公司 2020年和 2022年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2023-034 上海家化联合股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励 计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2020 年限制性股票激励计划回购价格：首次授予回购价格由 19.08049 元/ 股调整为 18.87049 元/股；预留授予回购价格由 27.87049 元/股调整为 27.66049 元/股。 ●2022 年限制性股票激励计划回购价格：回购价格由 20.83 元/股调整为 20.62 元/股。 ●2021 年股票期权激励计划行权价格：行权价格由 50.43 元/份调整为 50.22 元/份。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开八届 十二次董事会及八届十二次监事会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激 励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权 价格的议 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海家化联合股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格 和 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2021 年股票期权激励计划行权价格 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和 2022 年限制 性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权 价格的 法律意见书 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了 ...

上海家化独立董事关于八届十二次董事会相关议案的独立意见 一、关于调整公司 2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及 2021年股 票期权激励计划行权价格的独立意见 公司董事会对 2020年限制性股票激励计划和 2022年限制性股票激励计划 回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司章程》、《管理 办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2020年激励计划(2022 年 8 月修订)》、《2021 年激励计划(草案修订稿)》和《2022 年激励计划(草 案)》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调整程序合法、合规,不 存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司关于 2020年限制性股票激励计划、2021 年 股票期权激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的调整事项。 独立董事签字: 王鲁军 运国非 肖立荣 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-033 上海家化联合股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、 现将公司 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤 | 55,087,831 | 12,751,533 | 462,136,733.96 | | 个护家清 | 183,577,735 | 69,571,408 | 656,923,487.98 | | 母婴 | 63,323,448 | 31,061,408 | 469,293,413.02 | | 合作品牌 | 6,148,492 | 2,979,598 | 56,839,410.24 | 注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-032 上海家化联合股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十二次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及 视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年半年度报告； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 《上海家化联合股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要请见上海证券交 易所网站。 2、审议通过关于调整公司 2020 年和 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于公司 2022 年年 ...