独立董事要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事履职与补选 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司60日内补选[12] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 独立董事每年现场工作不少于15日[19] 其他规定 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[24] - 明确主要股东和中小股东定义[28] - 本规则由董事会负责制定、修改和解释[28] - 本规则经股东大会审议通过后实施[30]

提名委员会细则修订 - 公司于2023年11月修订董事会提名委员会工作细则[2] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[16][18] 提名委员会构成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核提建议[8] - 选任时提前一至两个月向董事会提建议和材料[11] 会议相关规定 - 会议通知提前五天送达，紧急情况可豁免[13] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[14] 资料相关规定 - 公司不迟于会前三日提供资料，资料保存十年[13]

市场扩张和并购 - 公司以自有闲置土地使用权作价出资参与组建合资公司[1] - 合作关联方北京瑞赛盘活存量资产经验丰富、能力强，财务资信好[1] 其他新策略 - 独立董事就组建合资公司事项开会，同意提交董事会审议[1][2] - 关联董事需回避表决[2] - 交易不影响现有经营，不损害公司和股东利益[1]

合资公司组建 - 公司拟以闲置土地与北京瑞赛组建江西瑞赛洪都资产管理有限公司，期限20年[2][11] - 洪都航空以土地作价1700万元出资，占比70%；北京瑞赛现金728万元出资，占比30%[11] 土地资产情况 - 2022年末土地账面净值263.93万元，2023年9月末为257.51万元[9] 审批进展 - 2023年11月相关议案经董事会会议审议通过[13] 不确定性 - 截止公告披露日，未签协议，合资公司未成立[14]

战略委员会设置 - 公司为战略发展设董事会战略委员会并制定细则[4] - 成员由五至七名董事组成，至少一名独立董事[6] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[6] - 职责为研究战略、投资决策及ESG并提建议[9] 决策与会议 - 决策方式有开会、出具书面意见[11] - 会议通知提前五天送达，资料提前三日提供[13][15] - 会议资料保存十年，三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13][15] 细则施行 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19][23]

独立董事提名 - 提名人提名黄亿红女士为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2023年11月29日[7] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] - 被提名人具备注册会计师资格[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] 限制条件 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-025 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月17日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第七届监事 会第五次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的 监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代 表监事候选人的议案》，具体情况如下： 鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，公司监事会同意提名嵇学群先生、徐滨先生为第八 届监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 ...

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 具备财务管理专业副教授职称及5年以上全职经验[5]

公司治理制度修订 - 2023年11月29日召开会议审议通过7项涉及公司治理制度的议案[1] - 修订后独立董事连续任职不得超六年[1] - 兼任高管的董事总数不得超公司董事总数1/2[2] 董事与监事规定 - 董事会2日内披露董事辞职情况[2] - 除特定情形外，董事辞职报告送达生效；特定情形下补选后生效，60日内完成补选[2] - 职工代表监事辞职致人数少于1/3时，补选后生效[4] - 监事辞职公司60日内完成补选[5] 委员会职责调整 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[3] - 审计委员会审核事项过半数同意后提交董事会[3] - 战略委员会新增ESG研究、评估及可持续发展建议职责[3] - 提名委员会拟定董事、高管标准程序，遴选审核并提建议[3] 章程与规则审议 - 《公司独立董事工作规则》修订后提交股东大会审议[8] - 《公司独立董事专门会议工作细则》已制定[8] - 《公司章程》修订提交股东大会，以市场监督管理部门核准为准[7] 其他规定 - 修改章程使公司存续须经出席股东表决权2/3以上通过[5] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[5] - 控股股东持股占股本总额50%以上或满足其他条件[5] - 一致行动人可行使30%以上表决权，持股30%以上[5]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由具会计专业的独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构需其提建议，董事会方可审议[11] - 应督导内部审计部门至少每半年检查一次[14] - 每季度至少召开一次会议，提前五天通知，紧急时可豁免[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[19] 审计委员会信息披露与资料保存 - 公司披露年度报告时应披露其年度履职情况[21] - 会议资料至少保存十年[17] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[24] - 未尽事宜按规定执行，抵触时按规定执行[24] - 解释权归属公司董事会[24]