人员变动 - 独立董事罗飞和黄亿红连续任职六年辞职，不再担任公司其他职务[2] - 拟提名曹小秋和黄华生为独立董事候选人，任职资格获上交所审核通过[3][4] 委员会调整 - 若当选，战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员有相应调整[5][6] 候选人信息 - 曹小秋为会计学教授，黄华生为法学教授，均兼任多家公司独董[8]

被提名人持股情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] 被提名人合规情况 - 最近12个月内无影响独立性相关情形[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 被提名人任职情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在江西洪都航空工业股份有限公司连续任职未超六年[5]

因年龄原因，自公司第八届董事会第六次会议决议通过之日起， 贺晓蓉女士不再担任公司副总经理职务。离任后，贺晓蓉女士将作为 公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的合规经营、资本运作、市 值管理以及投资者关系管理等工作方面建言献策。 截至本公告披露之日，贺晓蓉女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向贺晓蓉女士在任职公司副总 经理期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢! 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-015 江西洪都航空工业股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级 管理人员职务变动的议案》。现将有关事项公告如下: 2025 年 4 月 29 日 1 ...

独立董事提名 - 公司第八届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 曹小秋和黄华生符合任职资格和独立性要求[1] - 提名委员会同意提名二人，事项将提交董事会会议审议[2]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-017 江西洪都航空工业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 22 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江 西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》(公告编号:2025-016)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称 "上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资 者在收到智能短信后，可根据 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-016 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大 道洪都集团南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 1 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-013 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第六次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2025年第一季度报告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司2025年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门 委员会委员的议案 公司董事会同意 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长90.56%，达到509,747,821.94元，主要由于产品交付数量增加[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,536,226.24元，较上年同期亏损收窄（上年同期为-9,282,163.86元）[4] - 加权平均净资产收益率从-0.18%提升至-0.16%，增加0.02个百分点[4] - 2025年第一季度营业收入为5.097亿元，同比增长90.56%（2024年第一季度为2.675亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为-853.62万元，同比亏损收窄8.03%（2024年第一季度为-928.22万元）[20] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0119元/股，同比改善7.75%（2024年第一季度为-0.0129元/股）[21] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为667.73万元，同比改善295.48%（2024年第一季度为-341.71万元）[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增139.34%，主要因销售人员增加[9] - 管理费用增长44.75%，主要因职工薪酬增加[9] - 2025年第一季度营业成本为4.902亿元，同比增长90.12%（2024年第一季度为2.578亿元）[20] - 2025年第一季度研发费用为897.97万元，同比下降17.73%（2024年第一季度为1091.33万元）[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-359,686,589.39元改善至16,178,251.55元，主要因购买商品支付的现金减少[4][6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1617.83万元，同比改善104.5%（2024年第一季度为-3.597亿元）[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.359亿元，同比下降8.55%（2024年第一季度为4.767亿元）[21] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.060亿元，同比下降70.46%（2024年第一季度为6.973亿元）[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的173,620,256.78元增至2025年3月31日的183,203,341.62元，增长5.5%[14] - 应收账款从2024年底的4,133,710,141.07元增至2025年3月31日的4,585,732,614.82元，增长10.9%[14] - 存货从2024年底的3,038,081,378.92元增至2025年3月31日的3,073,822,544.26元，增长1.2%[15] - 流动资产合计从2024年底的13,536,757,422.57元增至2025年3月31日的13,610,299,362.65元，增长0.5%[15] - 非流动资产合计从2024年底的1,822,215,857.42元降至2025年3月31日的1,807,273,206.84元，下降0.8%[15] - 应付账款从2024年底的4,416,183,774.91元增至2025年3月31日的4,691,558,456.60元，增长6.2%[15] - 合同负债从2024年底的4,269,343,961.21元降至2025年3月31日的4,226,107,920.37元，下降1.0%[15] - 未分配利润从2024年底的1,251,776,960.10元降至2025年3月31日的1,243,240,733.86元，下降0.7%[16] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.832亿元，同比下降53.58%（2024年第一季度为3.948亿元）[22] 其他财务数据 - 总资产微增0.38%至15,417,572,569.49元[5] - 应付职工薪酬同比下降52.54%，因支付了上年计提的工资[8] - 应交税费减少73.51%，因支付了上年应交增值税[8] - 其他收益下降64.01%，因上年同期收到稳岗补贴而本期无[9] 股东信息 - 中国航空科技工业股份有限公司持有313,883,294股人民币普通股，占比较大[12] - 江西洪都航空工业集团有限责任公司持有31,428,926股人民币普通股[12]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.1亿元，同比增长90.56% [1] - 净亏损853.62万元，去年同期净亏损928.22万元 [1]

核心观点 - AG600飞机获得中国民航局型号合格证，标志着全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机研制成功并取得市场准入资格 [1] - AG600飞机是我国首次完全自主研制的大型特种用途飞机，主要用于森林灭火和水上救援 [1] - 该飞机可在20秒内水面汲水12吨，并能在水源与火场之间多次往返投水灭火 [1] - 项目历时10年完成，经历了陆上、水上和海上首飞等重要阶段 [1] - 研制过程采用"小核心、大协作"模式，整合了全国296家企事业单位和16所高校资源 [1] 技术特点 - AG600飞机填补了国内大型水陆两栖飞机自主研发的技术空白 [1] - 建立了完整的设计、制造、配套、试飞和服务保障体系 [1] - 创新形成了我国大型水陆两栖飞机核心技术体系 [1] 研发历程 - 2012年正式提出型号合格证申请 [1] - 先后完成陆上首飞、水上首飞和海上首飞 [1] - 全面完成审定试飞项目 [1] 未来发展 - 公司将加快推进AG600飞机批产交付 [2] - 持续强化运营能力，实现常态化应急响应 [2] - 不断完善航空应急救援装备和服务体系 [2] - 支撑航空强国、平安中国和海洋强国建设 [2]