证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-007 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月4日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事会第 一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合 通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参会的监 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2023年度监事会工作报告 本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2023年度利润分配方案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-008 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.0150 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31 日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为1,227,124,027.11元。 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0150元（含税）。截至2023 年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算合计拟派发现金 红利10,756,717.68元（含税）。本年度公司现 ...

审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的 要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 公 开 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 （三）2024 年 3 月 8 日，审计委员会和年审会计师以通讯方式 召开 2023 年年报审计初审意见沟通会。审计委员会就审计过程中出 现的重大事项、审计报告初审意见等事项与年审会计师进行了沟通和 交流； （四）大华所正式出具公司 2023 年度审计报告后， ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张岩先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独 立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的 要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客 观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人张岩，1982年出生，中国国籍，先后毕业于厦门大 学、江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在 高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题 研究，主要涉及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学 基金、省部级科研课题多项，出版专著1部。现任江西财经 大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学理财系副 主任。自2022年6月起担任公司独立董事 ...

公司代码：600316 公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄亿红女士） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会， 本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会 会议和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 出席董 | 亲自出 | 以通讯 方式出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | 事会次 | 席次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 加会议 | 会次数 | | 数 | | | | | | | | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人兼任审计委员会主任委员和提名委员会委员。报告 期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议 的情况具体报告期内，本人参与董事会专门委员 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （罗飞先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司独 立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的 要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客 观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人罗飞，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位，中 国注册会计师。先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士 学位，中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会 计部副经理；中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、 高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司 业务二处处长；江西大成产业投资管理有限公司董事长、总 经理。现任江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司总 经理助理、投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月4日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合 通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-006 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 (一)公司2023年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2023年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2024年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (四)公司2024年度固 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-011 会 议 召 开地点 ： 上海 证券 交易 所 上证 路演 中心 （ 网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hd600316@hongdu.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 16 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

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