公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：600316） 二○二三年十二月十五日 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14 点 30 分 会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 议案 1：关于修订《公司章程》的议案； 议案 2：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案； 议案 3：关于选举公司第八届董事会董事的议案； 议案 4：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案； 议案 5：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 案。 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见 ...

提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名张岩 先生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-024 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事 会第十七次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的 董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会 同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、 康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公 ...

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 候选人需具备注册会计师资格[5] 独立性限制 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5]

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 章程 二〇二三年十一月修订 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 董事会 | 32 | | 第一节 董事 | 32 | | 第二节 董事会 | 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 监事会 | 55 | | 第一节 监事 | 55 | | 第二节 监事会 | 56 | | 第三节 监事会决议 | 58 | | 第八章 党委 | 59 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 61 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审 ...

独立董事候选人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人其他情况 - 具备注册会计师资格[5] - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 会议通知至少提前五天送达，紧急情况可豁免[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 资料与保存 - 公司应提前三日提供资料，保存十年[16] 薪酬审批 - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[9] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 考评流程 - 委员会考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[12]

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十一月 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且公司全体独 立董事过半数同意后，方能提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； 第一条 为进一步完善江西洪都航空工业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合实际情况，制定本工作 细则。 （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议 审议且全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名罗飞为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] - 被提名人具备注册会计师资格[5] 独立性与不良记录标准 - 特定股东关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受特定处罚或批评的候选人有不良记录[3] 核实确认 - 提名人核实并确认被提名人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月15日14点30分在南昌航空城会议中心召开[3] - 网络投票起止时间为12月15日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议修订《公司章程》等议案[9] 选举信息 - 选举公司第八届董事会董事6人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[9][10] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[27] 其他信息 - 股权登记日为12月8日，登记在册股东有权出席[15] - 会议登记时间为12月14日9：00 - 16：00[18] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27]