会议时间 - 2024年11月19日决议召开股东大会[5] - 2024年11月20日公告会议通知[5] - 2024年12月5日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 988名股东出席，代表395,377,600股，占比55.1345%[8] - 公司总股本717,114,512股[8] 审议议案 - 审议变更会计师事务所、增加2024年度日常关联交易预计额度议案[11][13] - 关联股东对议案2回避表决[13] - 议案均获通过[13] 会议合规 - 本所认为会议召集、召开程序等合规，表决结果有效[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月5日在洪都航空城会议中心召开[2] - 出席股东和代理人988人，持有表决权股份395,377,600股，占比55.1345%[2] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票395,076,097，比例99.9237%[4] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票49,665,777，比例99.2018%[6][7] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为富皓、王淼[8] - 公告发布时间为2024年12月6日[10]

审计相关 - 公司拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华会计师事务所[5] - 2024年度审计费用为69万元，较2023年度减少5万元[14] 大信所情况 - 截至2023年12月31日，大信所从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[8] - 2023年度大信所业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[8] - 2023年大信所上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[8] - 大信所近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[10] - 42名大信所从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8人次等[10] 关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度47,775万元[20] - 2024年向关联人购买原材料预计金额从207,500增加至230,000，1 - 9月实际发生额78,378[1] - 2024年向关联人提供劳务预计金额从31,320增加至31,620，1 - 9月实际发生额5,370[1] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额从55,500增加至79,675，1 - 9月实际发生额25,863[1] - 2024年租赁支出预计金额从1,200增加至2,000，1 - 9月实际发生额为0[1] - 2024年关联交易预计金额合计从295,520增加至343,295，1 - 9月实际发生额109,612[1] 中航工业集团情况 - 中国航空工业集团注册资本6,400,000万人民币，出资人国资委出资比例100%[22] - 截至2023年12月31日，中航工业集团总资产133,056,272.66万元，负债88,740,865.31万元，净资产44,315,407.35万元[23][24] - 2023年度中航工业集团营业收入58,968,032.07万元，净利润2,105,206.08万元，资产负债率66.69%[24] 其他 - 会议时间为2024年12月5日下午14点30分，地点在洪都航空城会议中心[3] - 公司增加2024年度日常关联交易预计额度基于正常生产经营所需，无不利影响[30] - 公司日常关联交易定价参照国家定价等，同等条件下不高于向第三人收费[28][29]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为大信[2] - 变更需股东大会审议通过生效[12] 大信所情况 - 2023年度业务收入15.89亿元等[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家[4] - 近三年受多种处罚多次[6] 费用与流程 - 2024年度审计费用69万元，较2023年减少5万元[8] - 2024年11月13日审计委员会通过变更议案[11] - 2024年11月19日董事会以9票赞成通过变更议案[11]

关联交易审议 - 独立董事召开2024年第一次专门会议，就增加关联交易额度议案审核[1] - 认为新增关联交易正常，不损害公司及中小股东利益[1] - 同意将议案提交董事会，关联董事应回避表决[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月5日召开[2] - 现场会议12月5日14点30分在洪都航空城会议中心召开[2] - 网络投票12月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议变更会计师事务所和增加关联交易预计额度议案[4] - 议案11月20日在媒体及上交所网站披露[4] 其他 - 股权登记日为2024年11月28日[9] - 出席人员12月4日9:00 - 16:00办理登记[10] - 会议会期预计半天[11]

关联交易额度调整 - 2024年11月相关会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[3][4] - 向关联人购买原材料等多项交易额度增加，合计增加47775万元，增加后为343295万元[5][6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，关联方中航工业集团总资产133056272.66万元，负债88740865.31万元等[8] - 2023年度关联方中航工业集团营业收入58968032.07万元，净利润2105206.08万元[8]

会议安排 - 公司2024年11月14日发通知，19日召开第八届董事会第四次临时会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] 议案决议 - 修订《公司薪酬管理办法》议案9票赞成通过[3] - 变更会计师事务所议案9票赞成，需提交股东大会审议[3][5] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案4票赞成，需提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 公司前三季度增长主要来自教练机及其他航空产品交付[3] 用户数据 - 截至2024年10月31日，公司股东户数为73,379户[4] 会议信息 - 2024年11月5日13:00 - 14:00召开2024年第三季度业绩说明会[1]

会议信息 - 公司于2024年10月18日发出召开第八届董事会第四次会议通知[2] - 会议于2024年10月29日以书面结合通讯表决方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 会议审议通过公司2024年第三季度报告[3] - 会议审议通过关于2024年前三季度计提信用减值准备的议案[4] 表决结果 - 审议通过2024年第三季度报告议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过计提信用减值准备议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[6]