大华审字[2024]0011007413 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 江西洪都航空工业股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京2457CG487N ⊏㾯⍚䜭㡚オᐕъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | 㺘⏖࡙ | | | | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 䐴嫜漡濋濉澳 ...

公 开 一、资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家；主要行业：制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人； 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元； 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元； 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元； 江西洪都航空工业股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）担任公司 2022 年度和 2023 年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：江西洪都航空工业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003952 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 11 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 安全计師事法所 十华会计师事务所 (结珠普通合伙) t 海 12 2 2 2 2 2 2 1 电话:86(10)5835 0011 传真:86 ...

公 开 法定代表人：周春华 1 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款； 办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证 券投资；国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。具体 经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管 理机关核定的经营范围为准。 江西洪都航空工业股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，江 西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）相关 资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关风险持 续评估情况报告如下： 一、中航财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）是经 国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-004 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1 月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第二次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2024年1月29 日以书面结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会 会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 三、关于聘任公司总会计师的议案 1 与会董事一致同意聘任王訢女士担任公司总会计师，聘期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 与会董事一致同意聘任曹春先生担任公司总经理，聘期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会提名委员会对拟提交至公司第八届董事会第二次 临时会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》和《关于聘 任公司董事会秘书的议案》进行了审议，并对公司高级管理人员 的个人履历等相关资料进行了审查，现就其任职资格发表审查意 见如下： 经审查，我们一致认为曹春先生、邓峰先生、丁晓斌先生、 贺晓蓉女士、周继强先生和王訢女士具备与其行使职权相适应的 任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职 资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不 适合担任上市公司高级管理人员的情形；未 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作规则》等有关规定，对公司聘任高级管理人员发 表如下独立意见： 1.公司本次聘任的高级管理人员曹春先生、邓峰先生、丁晓 斌先生、贺晓蓉女士、周继强先生和王訢女士具备法律、行政法 规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行上市公司 高级管理人员职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《证券 法》等法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规 定的其他条件。 2.公司提名和聘任公司总经理、副总经理、总会计师和董事 会秘书的程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。 综上所述，我们一致同意公司董事会聘任曹春先生担任公司 总经理，聘任邓峰先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士和周继强先生 担任公司副总经理，聘任王訢女士担任公司总 ...

关于江西洪都航空工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 活 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 洪都航空 · 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 言源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江西洪都航空工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-048 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西洪都航空工业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-002 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空 城大道洪都集团南门） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,690,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 48.3451 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...