董事会换届 - 2024年4月29日公司完成董事会及各专业委员会换届[2] 审计委员会会议 - 2024年度审计委员会共召开六次会议[3] 议案审议 - 2024年2月5日第一次会议审议通过存贷款额度议案[3] - 2024年4月7日第二次会议审议通过2023年报等议案[4] - 2024年4月26日第三次会议审议通过2024年一季报[4] - 2024年4月29日第四次会议审议通过聘任财务总监议案[4] - 2024年8月22日第五次会议审议通过2024年半年报[4] - 2024年10月28日第六次会议审议通过2024年三季报[4] 人员聘任 - 2024年4月29日聘任伦秀华先生为财务总监[7] 机构续聘 - 2024年续聘永拓会计师事务所为审计机构[7]

审计机构相关 - 公司2025年4月24日会议审议通过续聘永拓为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2][14][15][16] - 董事会和监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[14][15] 永拓数据 - 2024年末永拓合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务业务审计报告的130人[2] - 2024年度收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元，证券业务收入13143.51万元[3] - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家[3] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司审计收费2530万元[3] - 2024年末职业风险基金6485.12万元[3] - 2024 - 2022年行政处罚分别为0次、0次、1次，行政监管措施分别为3次、4次、5次[5] - 35名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施36次[5] 公司费用 - 2024年度公司财务报告审计费用35万元，内部控制审计费用15万元[11]

未来展望 - 2025年度公司或子公司拟向各银行申请综合授信额度5.13亿元[1] 其他新策略 - 公司向日照、农行、中行、光大银行分别申请不超1.5亿、1.9亿、1.23亿、0.5亿授信额度[1][2] - 综合授信及抵押担保事项通过九届十次董事会审议，无需股东大会审议[1][3]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年围绕战略完善内控体系，提升管理水平[19] - 下一年以合规为目标，提升依法合规经营水平[19] 其他新策略 - 已责成整改非财务报告内部控制一般缺陷[18]

业绩总结 - 2024年氯化聚乙烯产量74,273.37吨、销量76,473.42吨、营收53,175.47万元[2] - 2024年离子膜烧碱产量129,636.89吨、销量121,811.31吨、营收29,040.57万元[2] - 2024年双氧水产量82,723.68吨、销量82,051.94吨、营收5,604.11万元[2] 价格数据 - 2024年氯化聚乙烯平均单价6,953.46元/吨，同比降4.79%[1] - 2024年离子膜烧碱平均单价2,384.06元/吨，同比降2.46%[1] - 2024年双氧水平均单价683.00元/吨，同比升11.58%[1][3] 未来展望 - 新厂区搬迁项目有未能按计划达产达效风险[4] - 2025年公司面临资金保障风险，将提升资金保障能力[4]

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

融资信息 - 亚星新材料投前估值70000万元，本轮融资额12800 - 30000万元[3][6][19][20] - 山东动能嘉元基金拟出资10000万元认购新增注册资本8571.4286万元[3][6] - 毅达投资基金拟出资2800万元认购新增注册资本2400万元[3][6] - 最低融资额测算，融资后公司持股亚星新材料84.54%[4] - 最高融资额测算，融资后公司持股亚星新材料70.00%[4][5] 股东信息 - 山东动能嘉元基金主要出资人山东省新动能基金管理有限公司持股93.3333%[9] - 毅达投资基金主要出资人江苏高科技投资集团有限公司持股30%[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额152034.04万元、负债95733.07万元、净资产56300.97万元、净利润 - 6578.86万元，营收47347.83万元[17] - 2024年12月31日资产总额173169.74万元、负债123693.80万元、净资产49475.94万元、净利润 - 6825.03万元，营收49355.08万元[17] - 2024年12月31日股东全部权益账面价值49475.93万元，评估价值70289.43万元，增值额20813.50万元，增值率42.07%[18] 决策规定 - 年度预算报告未通过前，单笔超1亿元或年度累计超1.5亿元对外投资等事项需股东会决议；通过后，累计超预算安排5000万元需决议[27] - 年度预算报告未通过前，单笔超5000万元或年度累计超1亿元关联交易需股东会决议；通过后，累计超预算安排5000万元需决议[27] - 股东会相关决议须经代表三分之二以上表决权股东通过，部分事项须投资方二分之一以上表决同意[27] - 年度预算报告最晚于当年4月30日前提交股东会审议[28] - 董事会相关决议须经代表三分之二以上表决权董事通过，部分事项须投资方委派董事同意[32] 回购条款 - 若亚星新材料2025年12月31日前未完成PVDC产线投产或签订正式订单等9种情况，投资方有权要求回购股权[34][35] - 特定回购事件触发，回购价款=投资方实际支付投资款金额×（1 + 8%×N）-分红款-分红补偿，N=投资款支付日至回购价款支付日总天数/360[35] - 回购义务方应在回购通知发出之日起3个月内一次性支付全部回购价款[35] - 现金回购通知发出时点前一年度亚星新材料经审计的扣非归母净利润在1.8亿元以下（含），回购价款计算涉及12%利率[36] - 现金回购通知发出时点前一年度亚星新材料经审计的扣非归母净利润在1.8亿元以上，回购价款计算涉及8%利率[37] - 换股回购时投资方持有的亚星新材料股权的股权价格不低于2.35元/注册资本[37] 分红条款 - 公司承诺亚星新材料每年向投资方分红金额不低于投资方投资款金额×6%/年[38] - 亚星新材料应在上一年度正式审计报告出具之日起60个自然日内与当年度6月30日孰早之前完成上一年度分红款支付[39] - 若投资方未在分红款支付日足额收到分红款，亚星化学应在15个自然日内向投资方提供分红补偿[39] 其他 - 2025年4月24日，公司第九届董事会第十次会议审议通过引入战略投资者议案[7] - 本轮融资不构成重大资产重组和关联交易，需潍坊市国资委审批并提交股东大会审议[7] - 亚星新材料为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）[14] - 公司注册资本为60000万元人民币[15] - 最低融资额12800万元，10971.4286万元计入注册资本，1828.5714万元计入资本公积[15] - 最低融资额测算下，增资后潍坊亚星化学持股84.54%，山东动能嘉元持股12.08%，山东毅达持股3.38%[15] - 最高融资额30000万元，25714.2857万元计入注册资本，4285.7143万元计入资本公积[15] - 最高融资额测算下，增资后潍坊亚星化学持股70%，山东动能嘉元持股10%，山东毅达持股2.8%，其他投资人小计持股17.2%[16] - 本次引入战略投资者为优化产业布局，推进PVDC项目建设[40] - 本轮融资完成后公司仍为目标公司控股股东，拥有实际控制权[40] - 截至公告披露日，交易相关协议尚在签署，未通过潍坊市国资委审批，待股东大会表决[40] - 交易设置了交割先决条件，若不满足存在交易无法顺利实施的风险[40]

人员数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务审计报告的130人[1] 业绩数据 - 2024年度收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[1] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530万元[2] 客户数据 - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司133家[1] 其他数据 - 2024年末职业风险基金6485.12万元[2] 监管情况 - 2024年永拓行政处罚0次，行政监管措施3次[4] - 35名从业人员近三年行政处罚3次，监督管理措施36次[4] 公司决策 - 2024年4月29日股东大会同意续聘永拓为2024年度审计机构[5] - 2025年4月21日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并提交董事会[10] 审计结果 - 永拓对公司2024年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[7]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属净利润 -97,034,677.26元，母公司期末未分配利润 -783,587,000.27元[6] - 2024年度拟不进行现金分红、资本公积转增股本或送红股[6] 会议与议案 - 2025年4月24日召开第九届监事会第五次会议[1] - 各项议案同意票均为3票，占出席会议表决权100%[2][4][5][6][8][9][10][11] 审计与报告 - 拟继续聘任永拓会计师事务所提供2025年度审计服务[7] - 通过《2024年年度报告及摘要》等多份报告并提交审议[1][3][5] 其他决策 - 同意子公司引入战略投资者议案并提交审议[11]

业绩总结 - 2024 年度归属上市公司股东净利润 -97034677.26 元[5] - 2024 年度母公司期末未分配利润 -783587000.27 元[6] 财务安排 - 2024 年度拟不进行分红、转增股本或送红股[6] - 2024 年度审计费共 50 万元[7] - 拟聘永拓所提供 2025 年度审计服务[8] 其他事项 - 第九届董事会第十次会议 2025 年 4 月 24 日召开[1] - 公司拟为 2025 年度综合授信提供抵押担保[13]