土地信息 - 七宗商业用地合计面积70,468.23平方米[10][12][13][14][17][18][31][34] - 七宗地块开发建设用地面积分别为8,316.67等不同数值平方米[34] - 七宗地块容积率分别为8.7等不同数值[34] - 七宗地块覆盖率分别为65%等不同数值[34] - 七宗地块总建筑面积分别为89,272.00等不同数值平方米[34] - 七宗地块计容建筑面积分别为72,638.00等不同数值平方米[34] - 2020年12月取得A301 - 0575宗地面积436,809.61平方米[25] - A301 - 0575宗地成交总价1,271,000.00万元[25] - A301 - 0575宗地综合楼面地价9,697.09元/平方米[25] - KF02 - 16地块土地使用权面积为8,316.67平方米[26] - KF02 - 21地块土地使用权面积为7,804.88平方米[26] - KF02 - 22地块土地使用权面积为9,735.38平方米[26] 财务数据 - 土地账面原值和净值均为5,841,057,004.41元[13][23] - 账面价值为584,105.70万元[14] - 评估价值为448,567.69万元[14] - 减值额为135,538.01万元[14] - 减值率为23.20%[14] - 融华置地公司注册资本为700,000万元[19] 评估相关 - 评估基准日为2025年6月30日[13][14][30][31][35][36][38] - 评估采用剩余法、标定地价系数修正法[14][45][46] - 评估结论使用有效期自2025年6月30日至2026年6月29日[16][63] - 2025年6月30日剩余法评估土地市场价值为448,352.89万元，较账面值减值135,752.81万元，减值率23.24%[54] - 2025年6月30日标定地价系数修正法评估土地市场价值为448,567.69万元，较账面值减值135,538.01万元，减值率23.20%[54] - 标定地价系数修正法评估结果高于剩余法评估结果214.80万元，高0.05%[54] - 最终评估采用标定地价修正法测算结果[55] - 评估减值原因是房地产市场下行[55] 地块状态 - A301 - 0600地块开工期限延长至2025年1月19日，至评估基准日未达闲置条件[35][36] - A301 - 0599地块部分地块已开发，已投资额超总投资25%，不属于闲置土地[36][58] - A301 - 0599宗地土地使用权于2023年9月14日抵押给华夏银行等，A301 - 0600宗地无抵押权[60] 其他 - 评估程序包括接受委托等五个阶段[48][49][50] - 基本假设包括公开市场假设等[51] - 一般假设包括国家法律法规等无重大变化等[51] - 特殊假设为评估对象土地产权清晰等[51] - 评估报告需经公司内部三级审核后提交[50] - 评估报告日为2025年7月27日[64] - 深圳融华置地投资有限公司七宗商业用地土地使用权因政府拟收储进行评估[65]

信息披露时间 - 每年4月30日前披露上一年度年度报告，8月31日前披露本年度上半年报告[6] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行信息披露义务[8] - 更正经审计财务报告，应在公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[9] 重大事项披露标准 - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[7] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需及时披露[7] - 公司新增借款超过上年末净资产的20%需及时披露[7] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产的10%需及时披露[7] - 公司对外提供担保超过上年末净资产的20%需及时披露[7] 信息披露责任与管理 - 董事局全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[17] - 高级管理人员应及时书面报告公司重大事项等信息并签名负责[19][20] - 董事局负责建立并实施信息披露事务管理制度，确保信息披露及时性和公平性[17] - 董事局秘书负责组织定期和临时报告披露工作[12][14] - 公司对外信息披露文件档案由董事局秘书处专人管理[42] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[24] - 公司董事等内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露内幕信息和进行内幕交易[32] - 公司及相关信息披露义务人应加强未公开信息保密，缩小知情人范围[33] 其他规定 - 公开发行公司债券经中国证监会注册后，在发行前公告募集说明书[6] - 公司可向中国证监会申请豁免披露国家机密等不宜披露的信息[27] - 公司应建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[41]

利润分配 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转注册资本，留存不少于注册资本25%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] 决策程序 - 调整利润分配政策议案经董事局审议后提交股东会，2/3以上表决权通过[13] - 审计委员会监督分红政策和回报规划执行及决策程序[15] 信息披露 - 年报、半年报披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[15] - 当年盈利未提现金分红预案，年报披露未分红原因等[15] - 前次招股说明书披露内容，年报提示执行情况[16] 其他 - 董事局在股东会召开后两月内完成股利或股份派发或转增[6] - 本制度经股东会审议通过后生效[21]

预算工作小组构成 - 成员为5 - 11名，独立董事全为成员[4] - 设组长1名，副组长1 - 2名[5] 预算工作小组职责 - 核准年度预算方案、监督执行情况、核定执行结果并报告[6][7] 资料提供 - 董事局秘书处提供年度预算方案、执行情况报告等资料[9] 会议安排 - 每年至少召开一次，会前五天通知成员[10] - 三分之一以上成员或独立董事可要求召集临时会议，提前三天通知成员[10] - 需三分之二以上成员出席方可举行，决议须经出席成员过半数通过[12] - 表决方式为投票表决，可视频、电话等方式进行[13] 实施规定 - 本细则自董事局通过之日起实施[14]

预算管理流程 - 总部各部门11月确定专项预算目标并分解[11] - 各级预算单位11月末完成下年度财务预算编制上报[11] - 草案经审核报总裁同意后提交办公会审议批准[11] 预算执行与汇报 - 各预算单位至少按季度报告执行情况[14] - 总部财务管理中心定期向管理层汇报[14] 预算调整与考核 - 原则上不调整，特殊情况可申请内部调整[15] - 预算执行情况纳入年度经营考核[17]

薪酬标准 - 基本年薪调薪增减幅度控制在公司调薪人员平均调薪幅度内[5] - 绩效年薪基数按基本年薪与绩效年薪比例4:6确定[9] - 高级管理人员个人绩效系数区间为0.6 - 1.3[9] - 高级管理人员年度基准薪酬与董事局主席岗位价值倍数差异为0.6 - 0.9[11] - 特别激励金额不超过高级管理人员年度薪酬的25%[11] 取酬方式 - 内部董事中兼任行政职务的按公司内部职务取酬，其他参照高级管理人员薪酬标准[4] - 董事局主席年总现金性收入含年度薪酬、现金性津补贴[5] - 高级管理人员薪酬含年总现金性收入与非现金性收入[8] 管理监督 - 公司授权薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定、管理与监督[13] - 新任董事和高级管理人员薪酬参照同类别人员水平确定[13] 绩效薪酬 - 董事及高管任职不称职等情况应扣减或不发绩效薪酬[15] - 薪酬与考核委员会初定绩效年薪，可按不超初定金额80%预发，多退少补[14] 其他规定 - 公司发放薪酬时代扣代缴董事及高管个人所得税[15] - 办法未尽事宜按法律法规、《公司章程》及公司相关制度执行[17] - 办法由公司董事局薪酬与考核委员会负责解释[17] - 办法经股东会审批后生效，修订亦同[17] - 办法自生效当年度执行，生效前未核定薪酬方案年度参照执行[17]

委员会构成 - 战略委员会成员由3至7名董事组成，含董事局主席和至少1名独立董事[5] - 提名委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应占多数[19] - 审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[33] - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数[48] 委员会职责 - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策等研究并提建议[7] - 提名委员会负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行选择并提建议[17] - 审计委员会负责相关审计工作[未明确提及具体职责相关内容] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策[46] 会议规则 - 战略委员会会议需提前三天通知全体委员，经全体成员一致同意可不受此限，三分之一以上委员或独立董事委员也可召集，应由半数以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[11][12] - 提名委员会会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限，应由半数以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[25][13] - 审计委员会会议每年至少召开四次，每季度至少召开一次，应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[41] - 薪酬与考核委员会会议需提前三天通知全体委员，经全体成员一致同意可不受此限制，应由半数以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[55] 其他事项 - 董事局秘书处负责公司信息披露以及证券事务的管理工作，按法定程序筹备股东会和董事局会议，保管相关文件和资料，由董事局秘书及其他必要工作人员组成，秘书由董事局聘任或解聘[64][66][69] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，需报董事局同意后提交股东会审议通过，公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事局批准[51] - 董事局秘书需有良好职业道德、个人品质及任职资格，有四类情形不得担任，是公司与证券监管机构及交易所的指定联络人，公司解聘董事局秘书需有充分理由，有四类情形应在一个月内解聘，任职及离任后需履行保密义务，违法违规信息除外，公司聘任董事局秘书时应聘任证券事务代表协助履职，空缺时先由董事局主席代行职责，应尽快确定人选，空缺超三个月，董事局主席代行职责并在6个月内完成聘任[71][72][73][74] - 本细则自董事局决议通过之日起实施，解释权归属公司董事局，未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时修订[14][60][76][77][78]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得签署担保文件[2] - 可为有业务关系等偿债能力强的单位担保[4][5] 申请要求 - 申请担保人需提供企业基本资料等[5] - 对资金投向不符等情形的不得担保[6] 审批权限 - 董事局权限内担保需全体董事过半数且出席董事局会议三分之二以上董事同意[7] - 担保总额超规定情形需股东会审批[7] - 为关联方担保关联股东不参与表决[8] - 连续12个月累计担保超规定由股东会决议且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 事务负责 - 对外担保具体事务由资金管理中心负责[12] 后续管理 - 关注被担保人情况，重大事项及时报告董事局[13] - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况需及时披露[17] - 担保出现问题启动反担保追偿程序并通报董事局[14,15] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报董事局[14] - 发现被担保人丧失履约能力控制风险[15] - 多个保证人按份额担责[15] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权公司应参加分配预先追偿[15] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[17] - 参与担保部门和责任人及时向董事局秘书报告并提供资料[17] - 批准的担保在指定媒体及时披露[17] - 担保信息未公开前控制知情范围[17]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司[3] 捐赠限制 - 捐赠后不得要求受赠方创造便利，不得营利[4] - 经营者不得将公司财产以个人名义捐赠[4] - 亏损或影响经营一般不能捐赠[4] 捐赠相关信息 - 捐赠类型含救助灾害、发展科教文卫等[6][10] - 捐赠对象有公益性团体、政府部门等[6] - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[8] 审批流程 - 单笔未超10万且12个月累计未超100万，总裁审批[10] - 超规定但未超净资产0.5%，总裁办公会审批并报董事局备案[10] - 超净资产1%，股东会审批[10]

高管规则 - 规则目的是规范高管行为，完善公司治理结构[2] - 高管包括总裁、执行副总裁等[2] - 总裁对董事局负责并主持全面工作[5] - 其他人员协助总裁工作并分管业务[6] - 规则由董事局解释，审议通过后施行[11][12]