证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-001 2024 年 10 月 18 日，公司董事局收到董事局主席李光宁先生提交的《关于提 议珠海华发实业股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于员工持股计 划或者股权激励。具体详见公司于 2024 年 10 月 19 日披露的《珠海华发实业股份 有限公司关于公司董事局主席提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号： 2024-056）。 2024 年 10 月 29 日，公司召开的第十届董事局第四十五次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含本数） 且不超过人民币 6 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 9.83 元/股，回购期限 为自董事局审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《珠海华发实业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份 的预案》（公告编号：2024-058）。 2024 ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华郡房产开发有限公司（以下简称"珠海华郡"） ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司为珠海华郡担保本金为 不超过人民币 16 亿元。截至本次担保前，公司累计为珠海华郡提供的担保 余额为 0.56 亿元。 ●截至 2024 年 12 月 29 日，公司及子公司对外担保总额为 1,007.66 亿元。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-084 珠海华发实业股份有限公司 一、基本情况概述 为满足公司经营发展需要，有效盘活存量资产，公司全资子公司珠海华郡将 其全资子公司珠海华哲房产开发有限公司（简称"珠海华哲"）84%股权转让给 珠海横琴曜铧商业合伙企业(有限合伙)（简称"横琴曜铧"），约定后期回购股 权或有限合伙全部份额，并签订《股权转让协议》（编号：【COAMC 粤佛-2024- B-03-003】）。 公司与横琴曜铧的出资人中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方 资产"）及华金资 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-083 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 547 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 922,545,105 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5208 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：20 ...

2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 粤恒益法字 2024 第2 | 号 广东恒益律师事务所 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 关于珠海华发实业股份有限公司 致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2024年第六次临时股东大会(以下简称:"本次股东大会")进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 关于签订《经营合作合同》暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对关于华发股份签订《经营合作合同》暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、关联交易概述 公司全资子公司珠海华欣投资发展有限公司（以下简称"珠海华欣"）通过 珠海产权交易中心成功竞选成为以下两项物业的经营合作单位：珠海十字门中央 商务区建设控股有限公司（以下简称"十字门控股"）持有的"10-a#"和"10-b#" 商业项目，以及珠海华瓴建设工程有限公司（以下简称"珠海华瓴"）持有的华 发香山湖畔苑商业项目。 珠海华欣对项目进行开业筹备及开业后经营管理，包括但不限于项目的开业 筹备、招商管理、运营管理、营销推广、工程维保、物业安监管理等工作。中标 价格为：启动期开业招商费 420 元/㎡，经营合作期租金收入按比例分成。 依据上述摘牌结果，公司 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-082 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券事项 截至目前，公司已取得国资有权监管单位珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）对本次发行的批复，主要内容如下： 一、同意华发股份向特定对象发行可转换公司债券不超过 55 亿元（含本数）； 二、华发集团参与认购华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券，认购 金额不低于实际发行金额的 29.64%，且不超过 27.5 亿元（含本数）。 本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实 施。公司将严格按照相关法律法规要求，积极推进本次向特定对象发行可转换公 司债券事项相关工作，履行相关披露程序，满足监管合规性要求。敬请广大投资 者关注公司后续进展公告，并注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 获得国资有权监管单位批准的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-079 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第四十九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十九次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日以 通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以 通讯方式表决，形成如下决议： 一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<经营合作合 同>暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第十次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第十届董事 局第四十九次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢 伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2024- ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-081 珠海华发实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事局 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

珠海华发实业股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大及中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保 障和维护投资者合法权益，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华发股份"）结合经营情况、财务状况、 行业发展和自身发展战略，制定了 2024-2025 年度"提质增效 重回报"行动方案（以下简称"行动方案"），旨在以提升公 司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保 障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。具体行动 方案如下： 一、持续优化业务发展战略，提升经营质量与可持续发 展力 公司在房地产领域深耕细作 40 余年，华发品牌家喻户 晓，产品品质有口皆碑，奠定了公司在珠海的区域龙头地位， 并逐渐取得已进入城市市场的认可。公司构建了科学的发展 战略，紧紧围绕"立足珠海、面向全国"的发展思路，聚焦 粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江 经济带，已经形成了珠海大区、华东大区、华南大区及北方 区域的"3+1"全国性战 ...

关于签订《经营合作合同》暨关联交易的公告 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-080 珠海华发实业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华欣投 资发展有限公司（以下简称"珠海华欣"）通过珠海产权交易中心成功竞选成为 以下两项物业的经营合作单位：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以 下简称"十字门控股"）持有的"10-a#"和"10-b#"商业项目，以及珠 海华瓴建设工程有限公司（以下简称"珠海华瓴"）持有的华发香山湖畔 苑商业项目。依据上述摘牌结果，珠海华欣拟分别与十字门控股、珠海华瓴 签署《经营合作合同》。 上述竞标事项已经 2024 年 11 月 29 日召开的公司第十届董事局第四十七 次会议审议通过,因属于临时性商业机密，提前披露可能会影响到竞拍标的的最 终报价，损害公司和股东利益，公司根据上海证券交易所相关规定及公司《信息 披露暂缓与豁免事务管理制度》对上述竞买事项办理暂缓披露，待竞标结果确 ...