独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发实业股份有限公司董事局,现提名秦昕为珠 海华发实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任珠海 华发实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与珠海华发实业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发实业股份有限公司董事局,现提名周涛为珠 海华发实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任珠海 华发实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与珠海华发实业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (九 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发实业股份有限公司董事局,现提名王跃堂为 珠海华发实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任珠 海华发实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与珠海华发实业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 择 al厅 ，已充分了解并同意由提名人珠海华发实业 股份有限公司第十届董事局提名为珠海华发实业股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任珠海华发实业股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-104 珠海华发实业股份有限公司 关于公司签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管 协议的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），公司本次向特 定对象发行股票数量 635,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.07 元，募集资金 总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币 5,042,372,818.01 元。大华会计 师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实 业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》（大华验字 [2023]000618 号），证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 10 月 24 日收到扣除 承销保荐费用的募集资金 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-103 关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2084号)，公司本次向特定 对象发行股票数量635,000,000股，每股发行价格为人民币8.07元，募集资金总额 为 人 民 币 5,124,450,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 ) 人 民 币 82,077,181.99元后，实际募集资金净额为人民币5,042,372,818.01元。大华会计师 事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实业 股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》(大华验字 [2023]000618号)，证明公司募集资金专项账户已于2023年10月24日收到扣除承销 保荐费用的募集资金为5,0 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-105 珠海华发实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保证审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资委及证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 结合公司经营管理需要，现拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前 后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本 次变更无异议。 本事项已经第十届董事局第六十二次会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 11 家。 2、投资 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交易 所 认 可 的 相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立青寡候选人声明与承诺 本人 三误天气,已充分了解并同意由提名人珠海华发实 业 股份有限公司 第十届董事局提名为珠海华发实业股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任珠海华发实业股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-108 珠海华发实业股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-102 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第六十二次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第六十二次会 议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以 通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以 通讯方式表决，形成如下决议： 1、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于部分募投项目募 集资金变更至其他募投项目的议案》，并同意提呈公司股东会审议。本项议案已 经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第九次会议审议通过，并同意将该议案 提交公司第十届董事局第六十二次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》披露的公告（公告编号：2025-103）。 2、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关 ...