股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-021 珠海华发实业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其子公 司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公 司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、2024 年度日常关联交易执行情况 （一）主要日常关联交易执行情况 公司 2024 年度主要日常关联交易预算金额为 1,635,000,000 元，实际发生金 额为 1,243,501,825 元，实际发生额未超出 2024 年预计金额。具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生额 | | --- | ...

珠海华发实业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事局下设机构工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024年10月12日，公司召开第十届董事局审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任中审众环事务所为公司 2024 年度审计机构及 内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事局及股东大 会审议。 一、2024 年年审会计师事务 ...

董事局 2025 年 3 月 14 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就公司在任独立董事王跃堂、丁煌、高 子程、秦昕、周涛的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： ...

募集资金情况 - 2023年10月17日公司向特定对象发行63500.00万股普通股，每股8.07元，募集股款5124450000.00元，扣除费用后实际可使用5042372818.01元[10] - 截止2024年12月31日，募投项目累计投入3762874314.79元，使用募集资金2262874314.79元，永久补充流动资金1500000000.00元[11] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金未归还1278000000.00元[11] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金置换发行费用4701415.09元，专户利息净额1507446.60元[11] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额7488556.34元[11] - 公司单次支取超5000.00万元且达净额20%，应知会保荐代表人[14] - 公司募集资金初始存放50.52亿元，截止日余额748.86万元[16] 项目收益情况 - 华发峰景花园项目承诺投资9.00亿元，累计投入4.81亿元，完成率53.49%，本年度收益 - 5769.9万元[29] - 燕子矶G82项目承诺投资1.42亿元，累计投入2.81亿元，完成率24.64%，本年度收益5083.0万元[29] - 兴金融活力城项目承诺投资5.00亿元，累计投入5.00亿元，完成率100.00%，本年度收益8161.92万元[29] - 补充流动资金项目承诺投资5.00亿元，累计投入5.00亿元[29] - 各募投项目累计投入与承诺金额差额 - 12.79亿元[29] - 郑州华发峰景花园和南京燕子矶G82项目未全部交付，累计收益未达预计效益[29] 资金使用安排 - 2023年11月3日同意使用不超15.80亿元闲置资金临时补流，2024年11月1日归还[18] - 2024年11月4日同意使用13.30亿元闲置资金临时补流，截止2024年12月31日未归还12.78亿元[18] 银行账户情况 - 兴业银行横琴粤澳深度合作区分行初始存放1200000000.00元，截止日余额592854.05元[15] - 中国建设银行珠海海滨支行初始存放800000000.00元，截止日余额102765.74元[15] - 中国农业银行珠海香洲支行初始存放800000000.00元，截止日余额93746.50元[15] - 中信银行珠海莲花路支行初始存放700000000.00元，截止日余额819307.32元[15]

公司代码：600325 公司简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计委员会情况 - 2024年由3名独立董事组成，召开8次会议[1][2] 财报评价 - 认为2023年度财报及2024年季报反映公司状况[5] 内控评价 - 认为《内部控制评价报告》客观，无重大缺陷[7] 审计机构相关 - 监督评价2023年度审计工作，提议聘任2024年度机构[8] 未来展望 - 2025年继续推动公司规范运作、完善内控[10]

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-024 珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保 及公司向其提供反担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）、珠海华 发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"）。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团、华发综合提供反担 保的主债权本金不超过人民币 350 亿元。截至 2025 年 3 月 13 日，公司累计为华 发集团、华发综合提供的反担保余额为 177.90 亿元（截至目前，公司无单独为 华发集团、华发综合提供担保的情形，均为就华发集团、华发综合为公司担保提 供反担保）。 ●本次担保系为控股股东及其子公司提供的担保提供反担保。 ●截至 2025 年 3 月 13 日，公司及子公司对外担保总额为 1,003.57 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保已经第十届董事局第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审 ...

外汇套期保值业务 - 业务额度不超10亿美元[3][4][6] - 目的是规避融资外汇汇率风险[3] - 资金用银行授信或自有资金[5] - 交易品种含远期结售汇等[6] - 合约期限三年以内（含三年）[6] - 交易对手为大型银行[6] - 涉及外币为美元或其他货币[7] - 授权期限自董事局通过起一年[8] 会议表决 - 第十届董事局审计委员会2025年第三次会议3票赞成[15] - 第十届董事局第五十一次会议14票赞成[15]

珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下 简称"本公司"）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益 变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内 部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位 提供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准 筹建，于同年 9月 4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复 （银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》 （证号：00367142），于同年 9月 9日办理工商登记并取得《营 业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民 币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换 ...

业绩总结 - 2024年度新增计提减值准备总额196,690.19万元，使利润总额减少196,690.19万元，净利润减少162,478.04万元，归母净利润减少124,444.06万元[1][4] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备3,062.26万元，转回43.99万元[1] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备5,286.50万元，转回13.15万元[2] - 2024年新增计提其他流动资产坏账准备4,352.73万元[2] - 2024年合同资产坏账准备转回0.04万元[2] - 2024年新增计提存货跌价准备155,521.40万元[3] - 2024年新增计提长期股权投资减值准备28,524.48万元[3] 其他事项 - 2025年3月14日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[5] - 本次计提遵循规定，基于谨慎性原则，不损害公司及股东利益[7][8]