业绩数据 - 2023年公司净资产达34.45亿元，较上年末增长1.17%[9] - 2023年公司总资产达58.41亿元，较上年末增长5.02%[9] - 2023年公司净利润1.64亿元，同比下降15.55%[9] - 2023年公司营业总收入35.34亿元，同比增长12.91%[9] - 2023年公司应交税费总额为1.44亿元，实际纳税总额为1.48亿元，每股社会贡献值达0.634元[50] 用户数据 - 健高儿科2023年儿童生长发育公益系列讲座累计服务近38万人次[34] - 知贝医疗2023年粉丝量达到60余万[34] - 雅恩健康累计服务逾36万家庭，成功帮助逾1万名孩子开口说话[34] 市场与业务拓展 - 大东方百货实施4 - 5楼品类调改，新引进品牌68个、首店24家[33] - 旗下湖北东方美邻在湖北武汉开首家碳服务便利店，通过积分兑换景点门票等[44] 社会责任与公益 - 2023年两次走访看望困难职工52人，赠与慰问金约10万余元[27] - 2023年组织48名员工进行无偿献血[27] - 沭阳中兴医院2023年7 - 8月捐款12万余元，全年开展义诊10余次，组织医护人员100余人次，提供免费咨询和诊疗服务2000余人次[52] - 金华联济医院组织下乡义诊活动近50场，受益群众近5000人次，节省约50余万元；开展“健康直通车”22场，服务群众近2000人次，节省约15万元[52] - 健高儿科走进宁波当地小学向千名师生开展公益宣教活动[52] - 知贝医疗发起“知贝公益行”助力公益项目[52] - 雅恩健康联合参与公益活动，举办全国巡回公益讲座和康复服务行活动[53][54] 公司治理与活动 - 2023年公司组织召开6次董事会、6次监事会、2次股东大会[18] - 2023年公司披露临时公告47批次，定期报告4次[19] - 2023年公司举办年度业绩说明会2次[20] - 2023年3月举行七届二次职工代表大会[26] - 公司于2023年8月24日召开第五次党员代表大会，选举产生新一届党委和纪委领导班子[46] 分红与回购 - 2002年上市以来已实施现金分红22次，累计现金分红23.08亿元，现金分红率超50%[23] - 2018 - 2022年公司五年平均分红收益率在7.9%以上[23] - 截至2024年2月2日累计回购公司股份11,004,081股，占总股本比例1.2437%，回购资金总额4999.78万元[23] 员工关怀与培训 - 员工子女升学奖励活动已连续举办23届[27] - 2023年组织全体员工进行健康体检，组织女职工健康专项检查100余人次[28] - 2023年百货分工会开展工程技能、安全防范、品牌搭配评比活动[29] - 2023年进行新员工岗前培训、中高层管理干部培训10余场[29] 安全与环保 - 沭阳中兴医院投资近百万元对门、急诊楼进行消防改造，全院安装251个监控点，医患沟通室安装13个音频同步监控和一键报警装置[37] - 沭阳中兴医院2023年消防安全工作共接受市、县检查12次，消防救援大队飞行检查2次，专项检查2次，消防互查4次，第三方检查4次[38] - 公司2023年举办第十二届消防运动会[38] - 金华联济医院2023年进行2次消防培训及应急演练、防爆防恐应急演练、停水停电应急演练、电梯故障等应急演练，微型消防站每月学习培训一次[39] - 沭阳中兴医院建有处理能力650T/日的污水处理设施，2023年污水处理设备维护保障费用约20万元[42] - 2023年三凤桥食品处理污水4万余吨，处理污泥160余吨[44] 党建活动 - 公司各党（总）支部开展专题党课6次、集中学习12次[46] 技术与管理 - 旗下三凤桥食品工厂通过技术改造减少设备加热时间，降低能源消耗[44] - 旗下大东方百货作为全国首批绿色商场示范创建单位，组织商户开展绿色商场相关内容培训[45] 荣誉与资质 - 沭阳中兴医院获2023年度先进党总支部及先进党组织称号[48] - 公司持续保持无锡市税务局纳税信用A类单位[50] - 公司持续推进“大东方1000万爱心基金”运行，2023年获第一届“无锡慈善奖”最具爱心慈善捐赠企业[51]

人员情况 - 截至2023年末，公证天业拥有合伙人58人、注册会计师334人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人[2] - 项目合伙人夏正曙1995年7月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2019年10月开始为本公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师赵明2010年5月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2022年10月开始为本公司提供审计服务[3] - 质量控制复核人张雷1995年12月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2020年3月开始为本公司提供审计服务[3] 过往情况 - 2023年2月，夏正曙因模塑科技2020年度财务报表审计受到江苏证监局监督管理措施和深圳证券交易所自律监管措施[7] 审计工作 - 2022年年度审计，公证天业就重大会计审计事项与专业技术部门等及时沟通咨询[8] - 2022年年度审计，公证天业就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，尚无未能解决的意见分歧[9] - 2022年，公司执行财政部规定，公证天业进行充分执行沟通[14] - 2022年年度审计，公证天业制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，按时提交各项工作[15] 风险保障 - 截至2023年末，公证天业已提取职业风险基金89.10万元[18] - 公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元[18]

会议召开情况 - 2023年公司召开第八届董事会会议5次、第九届董事会会议1次[66] - 2023年公司召开2次股东大会[37][67] - 报告期内审计委会议召集4次、薪酬与考核委会议召集1次、提名委会议召集2次[58][88] 人员履职情况 - 唐松2020 - 2023年任公司第八届董事会独立董事，2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[2][4][5] - 李柏龄2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[35][36] - 居晓林2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[64][65] 报告披露情况 - 2023年1月31日公司发布《2022年年度业绩预减公告》[23][54][83] - 报告期内公司公开披露4份定期报告、47个编号的临时公告及大量附件内容[25][56][86] 募集资金情况 - 2016年8月募集资金到账，2022年前次募集资金全部使用完毕，相关募资专项账户逐次注销[22][53][82] 公司决策情况 - 公司换届选举第九届董事会，聘任新一届管理层高管，拟聘人员符合规定[46][75][77] - 公司审核《2022年度公司高级管理人员薪酬审核意见》等并提交审议[18][49][79] - 公司经审议通过控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财务资助议案[21][81] 其他情况 - 报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺等相关事项[11][12][16][72][73][76][79] - 独立董事未发现公司违法违规对外担保事项[51][80] - 建议加强对均瑶医疗管理，关注商誉、内控、关联方交易等事项[89]

财务资助 - 公司拟同意东方易谷向均旭地产延续提供不超6500万元借款，期限一年，年利率8%[1] - 本次提供财务资助后，公司对外资助总余额不超6500万元，占最近一期经审计净资产1.89%[12] - 公司提供财务资助未发生逾期事项[12] 均旭地产情况 - 均旭地产原是东方易谷控股子公司，现东方易谷持股39%[2] - 2023年营收159115.50万元、净利润19453.66万元[7] - 项目住宅累计去化83%[9]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超30亿元，内部担保金额不超11.8亿元[3][5] - 上海均瑶医疗健康科技有限公司新增担保额度5亿元，资产负债率99.79% [3][7] - 健高医疗技术（上海）有限公司新增担保额度6亿元，资产负债率52.58% [3][7] - 无锡市三凤桥食品有限责任公司新增担保额度0.8亿元，资产负债率49.30% [3][7] - 2023年为上海均瑶医疗健康科技有限公司提供年度担保额度8亿元，目前担保余额0.1144亿元[6] - 2023年为无锡市三凤桥食品有限责任公司提供年度担保额度0.5亿元，目前担保余额0.18亿元[6] - 2023年为浙江均旭房地产开发有限公司提供年度担保额度6亿元，目前担保余额1.4361亿元[6] - 上海均瑶医疗健康科技有限公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为14.52% [7] - 健高医疗技术（上海）有限公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为17.42% [7] - 无锡市三凤桥食品有限责任公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例为2.32% [7] 业绩数据 - 无锡市三凤桥食品有限责任公司2022年末资产22,505.75万元，2023年末为31,547.76万元[17] - 该公司2022年末负债8,358.02万元，2023年末为16,589.03万元[17] - 该公司2022年末所有者权益14,958.73万元，2023年末为14,147.73万元[17] - 该公司2022年营业收入1,822.51万元，2023年为2,530.06万元[17] - 该公司2022年净利润3,576.33万元，2023年为728.20万元[17] - 无锡商业大厦大东方股份有限公司相关公司2022年末资产23,895.50万元，2023年末为22,704.86万元[24] - 该公司相关公司2022年末负债13,240.10万元，2023年末为11,511.56万元[24] - 该公司相关公司2022年末所有者权益10,655.40万元，2023年末为11,193.30万元[24] - 该公司相关公司2022年营业收入5,748.20万元，2023年为10,895.79万元[24] - 该公司相关公司2022年净利润 -1,155.87万元，2023年为271.46万元[24]

审计机构情况 - 公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] - 最近一年经审计收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[1] - 上年度上市公司审计客户62家，审计收费总额6311万元，同行业上市公司审计客户1家[2] - 职业保险累计赔偿限额1.0亿元，已计提职业风险基金89.10万元[3] - 近三年因执业行为受警告行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名受警告行政处罚各1次[4] 审计报酬与续聘 - 公司拟给予公证天业2023年度财务类审计服务报酬118.80万元、内控审计服务报酬30.00万元，合计148.80万元[11] - 董事会审计委员会同意提议续聘公证天业为2024年度审计机构，费用结合业务量调整[13] - 董事会九届二次会议9票同意续聘，2023年度审计报酬合计148.80万元，2024年度费用结合业务量调整[14] - 续聘及2023年度审计报酬议案须提交股东大会审议通过生效[15]

关联交易数据 - 2023年度向关联人购买产品预计1110万美元，实际发生811.184343万美元[5] - 2023年度向关联人销售商品预计538万美元，实际发生147.442833万美元[5] - 2023年度向关联人提供劳务预计107万美元，实际发生59.762098万美元[5] - 2024年向关联人购买产品预计1110万美元，占同类业务比例0.31%[6] - 2024年向关联人销售商品预计5720万美元，江苏无锡商业大厦集团有限公司预计5000万美元，占同类业务比例0.85%[6] - 2024年接受关联人提供劳务预计380万美元，实际发生105.159382万美元[7] - 2024年向关联人租出资产预计20万美元，实际发生5.70581万美元[7] - 2024年租入关联人资产预计790万美元，实际发生580.288453万美元[7] - 接受关联人提供劳务小计金额380万美元，占比0.95%[8] - 向关联人提供劳务小计金额87万美元，占比0.02%[8] - 租入关联人资产小计金额790万美元，占比24.01%[8] - 向关联人租出资产小计金额20万美元，占比0.61%[8] - 各项业务合计金额8115万美元[8] - 预计2024年度公司与关联公司各类关联交易规模约8115万元[14] 公司股权与注册资本 - 江苏无锡商业大厦集团有限公司注册资本11322.53万元，持有公司44.71%股份，是控股股东[10][11] - 无锡大世界影城有限责任公司注册资本50万元，持有公司控股子公司无锡市吟春大厦商贸有限公司49%股权[10][12] - 上海吉祥航空股份有限公司注册资本221400.5268万元[10] - 上海东瑞保险代理有限公司注册资本12863.63万元[10] - 爱建证券注册资本14亿元，无锡商业大厦集团东方汽车有限公司注册资本6.6096亿元，无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司注册资本5550万元，武汉均瑶房地产开发有限公司注册资本6000万元[11] - 公司持有无锡商业大厦集团东方汽车有限公司49%股权，持有无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司43.4946%股权[13] - 无锡三凤楼商业管理有限公司持有公司控股子公司三凤桥肉庄50%股权[13] 资金限额与费用 - 2024年与上海华瑞银行股份有限公司每日最高限额不超过8000万元[7][8] - 公司与无锡市明盛商贸有限公司签订中山路343号东方广场A座8层物业《物业管理合同》，每年物管费24.71万元[15] - 公司租用中山路343号东方广场A座9层，年租金83.40万元，物业管理费28.48万元[15] - 公司控股孙公司上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司租用上海市肇嘉浜789号均瑶国际广场26层部分房间，每月租金130,982.86元，物业管理费18,840.00元[17] - 公司参股公司子公司租用中山路359号东方广场B座19层部分单元，年租金12.12万元，物业管理费2.69万元，公共能耗费2.02万元[18] 会议审议 - 2024年4月18日召开第九届董事会第二次会议审议2024年度日常关联交易议案，关联董事回避表决[3]

会议相关 - 第九届监事会第二次会议7名监事全部参会[1] 审议通过事项 - 《2023年度财务决算报告》等多项报告及预案获全票通过[1][3][4][5][7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》等议案获全票通过[8][9]

独立董事专门会议细则 - 实施细则于2024年4月18日经九届二次董事会通过[1] - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经专门会议讨论且全体过半数同意[4] 会议相关要求 - 公司应为会议召开提供便利和支持并承担费用[6] - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[9] - 须过半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议记录与保密 - 会议记录应包含多项内容且材料及记录至少保存十年[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[11] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[13]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对大东方股份公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 款项数据 - 上海均瑶科创信息技术有限公司2023年预付款项期末余额170,683.25元，利息15,416.70元[13] - 江苏无锡商业大厦集团有限公司2023年预付款项期末余额9,235,980.63元[13] - 总计应收相关款项期初余额9.1572522487亿，期末余额7.187874492亿[15]