资金募集 - 公司拟募资285,292.80万元，用于偿债和补流[4] 债务情况 - 截至2024年6月末，应付利润款本金42,343.33万元及延迟履行金20,935.20万元[5] - 截至2024年6月末，短期借款71,012.00万元，资产负债率82.78%[5] 资金用途 - 部分募资用于偿还利润款本金、延迟履行金及短期借款[5] - 部分募资用于补流，提升产能利用率和盈利能力[6] 股权变动 - 控股股东蜀道集团认购，持股比例将提升[8] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增长，资产负债率下降[13] - 有利于解决债务问题，优化资本结构[14]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-057 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定 对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的 相关议案。 根据发行方案，公司拟向控股股东蜀道集团发行股票 609,600,000 股，不超 过本次发行前总股本的 30%，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送 1 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东蜀道投 资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）发行股票（以下简称"本 次发行"），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上 市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的条件，公司 董事会同意提请股东大会批准同意蜀道集 ...

股权相关 - 2024年9月18日公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行前蜀道集团合计持股26.39%，直接和间接持股536,237,405股[3] - 本次发行股票609,600,000股，完成后蜀道集团持股升至43.38%[3] - 蜀道集团承诺36个月内不转让认购股份，董事会提请免发要约[3]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-055 四川宏达股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《四 川宏达股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司的治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关规定，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况进行了自查，自查结果如下： 最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-051 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制 前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 四川宏达股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2024 年 9 月 27 日 1 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 27 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长黄建军先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布会议开 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-046 四川宏达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-042 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第六次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 11 日下午 3 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到非独立董事王延俊先生、蒲堂东先生的 书面辞职申请。因工作原因，王延俊先生、蒲堂东先生辞去公司第十届董事会非 独立董事职务。董事会同意王延俊先生、蒲堂东先生的书面辞职申请。根 ...

四川宏达股份有限公司 关于公司第十届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-043 该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。乔胜俊先生、罗艳辉女 士的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会 届满止。（简历附后） 三、董事会提名委员会对相关候选人的核查情况 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次专门会议， 并发表了书面意见： 提名委员会在审阅了本次拟提名的非独立董事候选人相关资料后，认为上 述候选人均具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未 发现上述人员存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选 人的任职资格符合规定。 董事会提名委员会同意提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非 独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-044 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司四川绵竹川润化工有限公 司（以下简称"绵竹川润"）拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简 称"蜀道集团"）间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司和四川蜀物广润物流有 限公司发生日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元。本 次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日 止，具体发生金额以实际签订的协议为准。 本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价 公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对 公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因 此对关联方产生依赖或者被其控制。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...