证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-049 四川宏达股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-047 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届监事会 第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 29 日 9:30 以视频通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会议审议情况 （一）审议通过了《宏达股份 2025 年第一季度报告》 公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2025 年第一季度报告，发 表书面审核意见如下： 1、公司董事会对2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 上海证券交易所相关规定的要求。 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-046 四川宏达股份有限公司 该议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次专门会议审议通过。 公司《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 30 披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券 日报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 4 月 29 日 10:00 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事黄建军先生、 王浩先生、帅巍先生、张 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 四川宏达股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 821,622,032.70 | 714,179,463.78 | 15.04 | | 归属于上市公司股东 | -35,928,145.61 | -5,474,070.24 | 不适用 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 蜀道投资集团有限责任公司 | 48631.48 | 23.93 | 不变 | | 四川信托有限公司-四川信托-名嘉百货流动资金贷款集 | | | | | 合资金信托计划 | 10000.00 | 4.92 | 不变 | | 新华联控股（000036）有限公司破产企业财产处置专用 | | | | | 账户 | 9875.09 | 4.86 | -1687.73 | | 弘康人寿保险股份有限公司-自有 | 7101.58 | 3.49 | 不变 | | 四川宏达实业有限公司 | 5000.00 | 2.46 | 不变 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 3390.38 | 1.67 | 961.98 | | 香港中央结算有限公司 | 2453.67 | 1.21 | 259.84 | | 向克坚 | 2348.00 | 1.16 | -0.37 | | 付金朋 | 2160.02 | 1.06 | -295.79 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-044 四川宏达股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh bgs@sichuanhongda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布《宏 达股份 2024 年年度报告》，将于 2025 年 4 月 30 日发布《宏达股份 2025 年第一 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一 季度经营成果、财务状况和发展战略等情况，公司计划于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话: (028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 1 关于《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》的回复（更新版） 川华信综 A（2025）第 0005 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 2 月 26 日下发的《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕38 号，以下简称"《问询函》"），我们、 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）对《问询函》关注的问题进行了认 真核查和分析，现将《问询函》所述相关问题及公司、申报会计师意见（更新版）回复如下： 一、关于本次发行方案 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东蜀道集团，发行完 成后，蜀道集团及其一致行动人控制的股份比例将从 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 571,834,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1414 | 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-042 四川宏达股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式， 对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司 ...

补充法律意见书 北京中银律师事务所 关于 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二五年四月 | 关于《问询函》回复的更新 第一部分 2 | | --- | | 一、《问询函》第1题 2 | | 二、《问询函》第2题 8 | | 三、《问询函》第5题 15 | | 第二部分 本次发行的相关事项更新 29 | | 一、本次发行的发行方案 30 | | 二、本次发行的批准和授权 30 | | 三、发行人的主体资格 30 | | 四、本次发行的发行对象 30 | | 五、本次发行上市的实质条件 30 | | 六、发行人的设立 31 | | 七、发行人的独立性 31 | | 八、发行人的主要股东和实际控制人 31 | | 九、发行人上市以来的股本及其演变 32 | | 十、发行人的业务 33 | | 十一、关联交易及同业竞争 35 | | 十二、发行人的主要财产 40 | | 十三、发行人的重大债权债务 46 | | 十四、发行人的重大资产变化及收购兼并 48 | | 十五、发行人公司章程的制定与修改 48 | | 十六、发行人的三会议事规则及规范运作 48 | | 十七、发行人董事、监 ...

| 总机:028-85219966 业务专线:028-86181111 | | --- | | 传真:028-85432116 邮 编: 610041 | 中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2024 年年度股东会的 成都中银（2025）第 008-021 号 2025 年 04 月 www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：四川宏达股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"中银律师"）接受四川宏达股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"） 并就本次股东会的相关事项发表意见。 为出具本法律意见书，中银律师审查了本次股东会的相关资料，包括但不限 于公司召开 2024 ...