业绩总结 - 2024年度公司营业收入为340,929.55万元，主要来自有色金属和化工产品销售[6] - 公司年末资产总计22.76亿元，较年初增长6.29%；负债合计18.86亿元，增长3.57%；所有者权益合计3.90亿元，增长21.91%[16][17] - 公司本年营业收入为31.47亿元，上年为27.07亿元，同比增长约16.24%；净利润为4496.42万元，上年亏损1.48亿元[31] - 公司本年经营活动现金流量净额为2510.55万元，上年亏损352.87万元[33] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，认为不存在对未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[47][48] 新产品和新技术研发 - 电锌二厂实施酸浸渣浮选银技改；清洁安全技术升级项目推进；环保提档升级改造进行中[140][141] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司购买四川绵竹川润化工有限公司少数股权0.08%，现金成本为47,418.36元[185][186] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对比较财务报表无影响[112] - 公司从事风险管理，目标是平衡风险和收益，基本策略是确认分析风险、建立承受底线并监督控制[193] - 公司开展锌、锌合金等金属产品销售及物料预期采购套期业务，通过商品期货合约管理风险[200]

审计信息 - [审计报告编号为川华信专(2025)第0138号][2][4] - [审计对象为四川宏达股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性][4] 责任说明 - [建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是宏达股份董事会的责任][5] - [注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷][6] 审计结论 - [宏达股份于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制][8]

股东会信息 - 2025年4月18日10点在四川什邡宏达金桥大酒店开2024年年度股东会[2] - 网络投票2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议12项议案，部分经监事会、董事会会议通过[3] 股权与登记 - 股权登记日2025年4月9日，A股代码600331，简称宏达股份[9] - 现场会议登记2025年4月16日9:30 - 17:00，地点董事会办公室[13] 其他 - 未来三年股东回报规划涵盖2025 - 2027年[3] - 审议2024年度利润分配及资本公积转增预案[3] - 审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[3]

业绩相关 - 公司监事会认可董事会对2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明[2] - 公司上期审计报告中持续经营相关重大不确定性事项已消除[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年3月27日[3]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润44964202.01元，合并报表归母净利润36110271元[8] - 截至2024年末母公司累计未分配利润 - 5567923630.43元，合并报表 - 4888107583.64元[8][10] - 公司实收股本20.32亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[10] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 会议表决 - 多项报告表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][9][16]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润36110271元，母公司净利润44964202.01元[5] - 截至2024年末，母公司累计未分配利润 - 5567923630.43元[5] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润 - 4888107583.64元，实收股本20.32亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[6] 公司决策 - 本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 《宏达股份2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意[3] - 《宏达股份董事会关于2024年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》表决6票同意[10] - 确认董事2024年度薪酬议案多数表决8票同意[12] - 《宏达股份2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交2024年年度股东会审议[5] - 《宏达股份2024年度财务决算报告》等议案通过第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议[3] - 确认独立董事陈云奎、李军及多位高管2024年度薪酬议案获高票通过[15][16] - 《宏达股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等多份报告审议通过，表决9票同意[16][17][18][19][20][21] - 《宏达股份2025年度经营计划》《宏达股份2025年度财务预算的议案》等计划和议案审议通过，表决9票同意[22] - 《宏达股份未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》需提交2024年年度股东会审议，表决9票同意[24] - 公司及子公司开展商品期货套期保值业务议案需提交2024年年度股东会审议，表决9票同意[25] - 修改并制定公司部分管理制度议案审议通过，多项制度表决9票同意[26][27] - 调整第十届董事会专门委员会组成人员，提名、薪酬与考核委员会人员调整，表决9票同意[28][29] - 审议通过《关于召开2024年年度股东会的通知》，表决9票同意[30] 其他信息 - 未兼任其他职务的非独立董事董事津贴税后6万元/人/年，独立董事津贴税后8万元/人/年[11] - 第十届董事会第十五次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实到8人[2] - 《宏达股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等多份报告详见2025年3月29日上海证券交易所网站[17][18][19][20][21][24][27][29] - 《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的公告》《宏达股份关于召开2024年年度股东会的通知》详见2025年3月29日相关报刊及上海证券交易所网站[29][30]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-031 四川宏达股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 鉴于截至 2024 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据根据《公司章 程》及生产经营需要，公司拟定 2024 年度利润分配方案：本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 1 （一）利润分配预案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 36,110,271.00 元，其中母 公司 2024 年实现净利润 44,964,202.01 元，截至 2024 年度末母公司累计未分 配利润-5,567,923,630.43 元。 四川宏达股份有限 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郑亚光，中国国籍，男，53 岁。管理学博士，资深财务专家。四川大学锦江 学院商学院副院长；四川省会计学会常务理事。现任四川宏达股份有限公司独立 董事，兼任重庆宗申动力机械股份有限公司（001696）、海创药业股份有限公司 （688302）独立董事。 （一）个人工作履历 1989.9-1996.7 在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7- 1999.2 任职财政部驻 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历 李军，男，59 岁。四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得 博士学位；1996 年 12 月至 2000 年 6 月,任职成都科技大学化工系副教授；2000 年 10 月至 2001 年 11 月,为东京农工大学访问学者；2000 年 7 月至今，任职四 川大学化工系教授。2007 年 4 月 10 日，参加上海国家会计学院独立董事任职资 ...

四川宏达股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高 级管理人员。 第一章 总则 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定、不违反上海证券交易所自律监管相关规定、不违 — 1 — 反《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中 的部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策 应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。 第二章 董事会向经理层授权 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立 科学规范的决策机制，健全董事会对经理层的授权管理体系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和及 《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》《四川宏达股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 经理层对董事会负责。公司的日常经营性事项，原则 上由经理层审批和决定，但根据 ...