公司采矿权进展 - 多龙铜矿采矿权申请已于2025年9月10日取得阿里地区行政公署批复意见 [1] - 采矿权申请目前已报送西藏自治区自然资源厅审批 [1] - 多龙公司正在全力推进采矿权办理 [1]

公司更名计划 - 宏达股份在投资者互动平台明确表示公司目前无更名计划 [1]

公司基本信息 - 公司于2001年12月6日在上交所上市，首次发行5000万股，每股面值1元[6] - 公司注册资本为26.416亿元，股份总数为26.416亿股，全部为普通股[6][13] 股份相关 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[18] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就特定情形书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[27] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[84] 人员任职 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[71] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[96]

人员任职 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[15] - 有8种情形不能担任公司总经理[12] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事不超董事总数二分之一[14] 人员聘任 - 聘任、解聘总经理经党委会研究后由董事会按法定程序决定[15] - 聘任、解聘副总经理由总经理提提案，经党委会研究后由董事会按法定程序决定[15] 总经理职责 - 负责主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责[2] - 确保公司资产保值和增值，完成生产经营经济指标[6] - 按董事会授权范围工作，对公司日常经营管理负主要责任[19] 办公会相关 - 由总经理召集和主持，特殊情况可委托他人，主持决定事项会后须向总经理报告[29] - 出席人员为总经理等，可邀请驻公司纪委书记等列席[29] - 召开频次由总经理根据工作需要决定[32] - 以现场召开为主要方式，紧急且信息充分时可非现场召开[32] - 议题由经理层成员等提出，经总经理或主持人审查同意上会[32] - 会务提前3天以上发召开通知和议题征集通知，提前1天以上通知与会人员[35] - 会议纪要一般由综合办公室在会后3个工作日内报请审定签发[41] - 决定事项由分管领导或指定领导牵头实施，重大调整重新履行决策程序[42] 报告相关 - 研究通过事项应向董事会等报告并对真实性负责[42] - 总经理应定期向董事会报告工作并接受监督检查[45] - 接到通知3日内需向董事会报告日常生产经营情况[45] - 报告内容含年度计划实施等情况[45] - 董事会闭会期间向董事长报告日常工作[46] 细则相关 - 本细则于2025年11月修订[1] - 由公司总经理办公会负责制定、修改和解释[48] - 自公司董事会通过之日起实施[49] - 与相关规定抵触时依规定执行并修订报董事会审议[49]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提议可召开临时会议[9] - 董事长十日内召集主持会议，定期提前十日、临时提前两日发通知[10] - 定期会议变更提前两日通知，专门委员会提前3日提供资料[11][13] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议，董事缺席有相应处理办法[18] 审议表决规则 - 董事一人一票，审议提案超半数董事赞成通过[25][26] - 财务资助等事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[27] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[29] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[29] 其他规定 - 董事会按授权行事，利润分配先出审计草案[30][31] - 提案未通过无重大变化一个月内不再审议[32] - 董事可联名要求延期，会议记录需包含相关内容[33][32] - 董事签字确认记录，决议公告秘书办理并保密[34] - 独立董事异议需说明理由并披露，董事长督促落实决议[34][35] - 会议档案保存十年以上或至影响消失[36]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，应为独立董事中的会计专业人士[5] - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露，提交董事会审议[10] - 公司聘请或更换外部审计机构需其提建议[12] - 监督及评估外部审计工作，每年提交履职评估报告[12] - 监督指导内部审计工作，参与考核内部审计负责人[12] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[12] - 监督指导内部审计机构每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[25] - 会议须三分之二以上成员出席，提前三天通知[25] - 公司提前三日提供资料，独立董事可申请延期[25] - 成员过半数通过决议，有利害关系须回避[27] - 表决方式为举手或投票，委员可委托出席[27] 其他规定 - 成员辞任致人数不足或缺专业人士，六十日内补选[6] - 董事会十日内反馈临时股东会提议，两月内召开[16] - 可接受股东请求向法院诉讼，股东有直接诉讼权[18] - 会议资料保存10年，议案及表决结果报董事会[25][29] - 实施细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[31][32]

股东查阅权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 公司有合理根据拒绝股东查阅请求时应在15日内书面答复并说明理由[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经审议[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经审议[15] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经审议，且经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经审议[15] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%须经审议[16] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等相关方提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求被董事会拒绝或未获反馈，可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知[24] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[24] 提案与召集相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，提案期间持股比例不得低于1%[31] 会议通知与时间规定 - 年度股东会应于会议召开20日前、临时股东会应于会议召开15日前公告通知股东[34] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[35] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[36] 股东会决议规则 - 作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[50] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[42] - 年度股东会上董事会需就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[44] 股东相关规则 - 股东发言应先介绍身份、持股数量等情况，围绕提案进行且不超出股东会职权范围[47] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[51] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[52] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对除董事、高管及合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决单独计票[53] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开前10天书面提非职工董事候选人名单[54] 董事选举规则 - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，董事选举应采用累积投票制[57] - 累积投票制下，股东持有的每一股份有与应选董事人数相同的表决权[58] - 累积投票制选举董事，当选董事得票数须超过出席股东会股东（代理人）所持股份总数的二分之一[59] - 差额选举中两候选人票数相同且只能一人当选，需再次投票，得票多者当选[59] - 累积投票制下，独立董事和非独立董事表决分别进行[57] 表决与结果相关 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[61] - 股东可查验投票结果[63] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[64] - 相关各方对表决情况负有保密义务[63] - 未填等表决票视为弃权[60] - 会议主持人或股东可要求点票[64] - 持有多账户股东表决权按规定计算[64] - 股东仅部分议案投票视为出席[64] 方案实施与记录 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[65] - 股东会会议记录保存期限为10年[67] 规则生效 - 规则自股东会审议通过之日起生效[72]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第十届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取 消监事会的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下： 一、调整公司注册资本 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-088 四川宏达股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、相关制度 及取消监事会的公告 2025 年 6 月 16 日，中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号），批复同意公司向 控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票的注册申请，本次发行新增股份 609,600,000 股已于 2025 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由 2,032,000,000 股增 加 至 2,641,600,000 股 ， 公 司 注 册 资 本 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-089 四川宏达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开公司 第十届董事会审计委员会 2025 年第五次专门会议和第十届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议批准。现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 1 ...

四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-090 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 至2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...