四川宏达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会会议资料 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2025 年 3 月 14 日 二 O 二五年第二次临时股东会会议议程 股东会召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 14 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 14 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长乔胜俊先生 1 四川宏达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川宏达股份有限公司 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --会议介绍-- 1、主持人宣布会议开始 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-023 四川宏达股份有限公司 截至本公告披露日，公司通过现金加资产抵债方式已向金鼎锌业返还利 润 974,102,155.40 元，尚有应付金鼎锌业返还利润款本金 100,000,000.00 元 及延迟履行金。 一、背景情况 因合同纠纷，公司原控股子公司金鼎锌业四家股东云南冶金集团股份有限 公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政 局、云南铜业（集团）有限公司四原告起诉四川宏达（集团）有限公司（以下 简称"宏达集团"）和四川宏达股份有限公司。根据最高人民法院终审判决结 果，公司持有金鼎锌业 60%股权无效；公司向金鼎锌业返还 2003 年至 2012 年 获得的利润，扣除已经支付的增资款 496,342,200 元后，公司向云南金鼎锌业 有限公司支付 1,074,102,155.40 元。 1 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 上市公司所处的当事人地位：被执行人 案件涉及金额：1,074,102,155.40 元 内容详见公司分别于 2017 年 1 月 14 日、10 月 10 日、10 月 11 日、11 月 2 ...

四川宏达股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东会审议批准） 2025 年 2 月 1 | | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 公司党组织 | | 23 | | 第六章 董事会 | | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第九章 职工民 ...

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。 为满足四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营与战略发展所 需资金，根据公司 2025 年度的经营计划和发展需要以及国家金融政策，结合公 司投融资计划，经 2025 年 2 月 26 日召开的公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次专门会议和第十届董事会第十四次会议审议，同意公司向合作银行申请 总额不超过 18 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（含现有授信额度 10 亿元人民币），用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资 和保函等，并以公司本部和控股子公司不动产、机器设备进行抵押，或以公司持 有的控股子公司、参股公司股权进行质押。授信期限以签署的授信协议为准。本 次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根 据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述授信额度内代表公司办 理相关业务，并签署有关法律文件。 该事项有效期限为 1 年，自股东会审议通过之日起计算。在此期限内，授信 额度可循环使用。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025- ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-021 四川宏达股份有限公司 关于修改公司经营范围部分内容 并修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开第十届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围部分内容并修改<公 司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、修改公司经营范围部分内容 根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围中的"危险化学品生产"变更为 "危险化学品经营（品种包括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营）"；拟新 增经营范围"矿产资源勘查"、"非煤矿山矿产资源开采"、"矿物洗选加工"、"金 属材料销售"、"非金属废料和碎屑加工处理"、"非金属矿物制品制造"。具体内 容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。 二、修改《公司章程》部分条款 为进一步规范公司的组织机构和行为，坚持和加强党的全面领导，持续完善 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-022 四川宏达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

综合授信 - 公司拟申请2025年度银行综合授信额度不超18亿元（含现有10亿）[3] - 授信额度有效期1年，可循环使用[4] - 该议案待2025年第二次临时股东会审议[4] 经营范围与章程 - 拟将“危险化学品生产”变更为“经营”，新增多项经营范围[5] - 拟修改《公司章程》部分条款[5] - 该议案待2025年第二次临时股东会审议[6] 会议相关 - 第十届董事会第十四次会议2月26日11:00召开[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决通过[8]

人事变动 - 公司总工程师杨守明于2025年2月17日因法定退休年龄辞职[2] - 辞职后不再担任公司其他职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2]

公司架构调整 - 2025年1月8日审议通过调整内部管理机构设置议案[3] - 将设立磷化工、有色金属、成都分公司[3] 分公司进展 - 有色金属分公司2月12日成立，已完成注册[3][5] - 成都分公司2月6日完成工商登记[5] - 磷化工分公司注册手续尚在办理[5]

融资进展 - 公司2025年2月10日收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[1] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月11日[3]