股东会信息 - 2025年4月18日10点在四川什邡宏达金桥大酒店开2024年年度股东会[2] - 网络投票2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议12项议案，部分经监事会、董事会会议通过[3] 股权与登记 - 股权登记日2025年4月9日，A股代码600331，简称宏达股份[9] - 现场会议登记2025年4月16日9:30 - 17:00，地点董事会办公室[13] 其他 - 未来三年股东回报规划涵盖2025 - 2027年[3] - 审议2024年度利润分配及资本公积转增预案[3] - 审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[3]

业绩相关 - 公司监事会认可董事会对2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明[2] - 公司上期审计报告中持续经营相关重大不确定性事项已消除[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年3月27日[3]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润44964202.01元，合并报表归母净利润36110271元[8] - 截至2024年末母公司累计未分配利润 - 5567923630.43元，合并报表 - 4888107583.64元[8][10] - 公司实收股本20.32亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[10] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 会议表决 - 多项报告表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][9][16]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润36110271元，母公司净利润44964202.01元[5] - 截至2024年末，母公司累计未分配利润 - 5567923630.43元[5] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润 - 4888107583.64元，实收股本20.32亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[6] 公司决策 - 本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 《宏达股份2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意[3] - 《宏达股份董事会关于2024年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》表决6票同意[10] - 确认董事2024年度薪酬议案多数表决8票同意[12] - 《宏达股份2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交2024年年度股东会审议[5] - 《宏达股份2024年度财务决算报告》等议案通过第十届董事会审计委员会2025年第一次专门会议审议[3] - 确认独立董事陈云奎、李军及多位高管2024年度薪酬议案获高票通过[15][16] - 《宏达股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等多份报告审议通过，表决9票同意[16][17][18][19][20][21] - 《宏达股份2025年度经营计划》《宏达股份2025年度财务预算的议案》等计划和议案审议通过，表决9票同意[22] - 《宏达股份未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》需提交2024年年度股东会审议，表决9票同意[24] - 公司及子公司开展商品期货套期保值业务议案需提交2024年年度股东会审议，表决9票同意[25] - 修改并制定公司部分管理制度议案审议通过，多项制度表决9票同意[26][27] - 调整第十届董事会专门委员会组成人员，提名、薪酬与考核委员会人员调整，表决9票同意[28][29] - 审议通过《关于召开2024年年度股东会的通知》，表决9票同意[30] 其他信息 - 未兼任其他职务的非独立董事董事津贴税后6万元/人/年，独立董事津贴税后8万元/人/年[11] - 第十届董事会第十五次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实到8人[2] - 《宏达股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等多份报告详见2025年3月29日上海证券交易所网站[17][18][19][20][21][24][27][29] - 《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的公告》《宏达股份关于召开2024年年度股东会的通知》详见2025年3月29日相关报刊及上海证券交易所网站[29][30]

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-031 四川宏达股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 鉴于截至 2024 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据根据《公司章 程》及生产经营需要，公司拟定 2024 年度利润分配方案：本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 1 （一）利润分配预案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 36,110,271.00 元，其中母 公司 2024 年实现净利润 44,964,202.01 元，截至 2024 年度末母公司累计未分 配利润-5,567,923,630.43 元。 四川宏达股份有限 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郑亚光，中国国籍，男，53 岁。管理学博士，资深财务专家。四川大学锦江 学院商学院副院长；四川省会计学会常务理事。现任四川宏达股份有限公司独立 董事，兼任重庆宗申动力机械股份有限公司（001696）、海创药业股份有限公司 （688302）独立董事。 （一）个人工作履历 1989.9-1996.7 在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7- 1999.2 任职财政部驻 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则 等的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了 独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历 李军，男，59 岁。四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得 博士学位；1996 年 12 月至 2000 年 6 月,任职成都科技大学化工系副教授；2000 年 10 月至 2001 年 11 月,为东京农工大学访问学者；2000 年 7 月至今，任职四 川大学化工系教授。2007 年 4 月 10 日，参加上海国家会计学院独立董事任职资 ...

四川宏达股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 其中：经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总法律顾问、总工程师等《公司章程》规定的高 级管理人员。 第一章 总则 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定、不违反上海证券交易所自律监管相关规定、不违 — 1 — 反《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中 的部分事项的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策 应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。 第二章 董事会向经理层授权 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立 科学规范的决策机制，健全董事会对经理层的授权管理体系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和及 《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》《四川宏达股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 经理层对董事会负责。公司的日常经营性事项，原则 上由经理层审批和决定，但根据 ...

四川宏达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股 东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 会规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《四川宏达股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律法规的规定，特 制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机 构。股东会依照《公司法》、公司章程和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 — 1 — 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召 开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次，独立董事专门会议5次[6] 独立董事履职 - 独立董事陈云奎2024年应参加董事会8次，出席7次，出席股东大会3次[6] - 陈云奎在审计委员会参加会议4次，在提名委员会参加会议3次[7][8] 会议审议事项 - 2024年1月17日审计委员会讨论2023年度审计计划等情况[8] - 2024年4月28日审计委员会审议2023年年度报告等[8] - 2024年4月28日独立董事专门会议审议多项报告和制度[6] - 2024年9月11日独立董事专门会议审议日常关联交易预计议案[6] - 2024年9月18日独立董事专门会议审议向特定对象发行股票议案[6][7] - 2024年11月18日独立董事专门会议审议要约收购报告书[7] - 2024年8月30日审计委员会审议2024年半年度报告[9] - 2024年10月30日审计委员会审议2024年第三季度报告[9] - 2024年4月28日提名委员会审议实施细则修订[10] - 2024年9月11日提名委员会审核非独立董事候选人资格[10] - 2024年9月18日提名委员会审核董事长候选人资格[10] 董事会会议 - 2024年9月11日第十届董事会第六次会议审议日常关联交易预计议案[15] - 2024年9月18日第十届董事会第七次会议审议股份认购协议议案[15] - 2024年11月19日第十届董事会第十一次会议审议要约收购报告书[18] 其他事项 - 2024年续聘四川华信为财务和内控审计机构[20] - 报告期内财务负责人未变[21] - 2024年补选非独立董事和选举董事长[23] - 报告期内无股权激励计划制定或变更[24] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥参与决策等作用[25]