广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股东大会股权登记日：2024年1月22日 股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山 医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

大南药板块 - 公司大南药板块拥有90多个独家品种，包括滋肾育胎丸、华佗再造丸等 [1] - 秋冬季流感高发期带动四类药品需求增加，公司部分药品销售收入呈现增长趋势 [1][3] 大健康板块（王老吉凉茶） - 凉茶行业仍有发展空间，考虑消费升级、国际化发展和市场拓展等因素 [3] - 未来将推进凉茶产品升级，推出更具年轻化、时尚化的产品 [3] - 持续强化新品培育，推动饮料品种与口味进一步丰富 [3] 医药行业监管 - 国家14部委联合下发2023年医药购销领域纠风工作要点 [3] - 行业严格监管有利于优质龙头企业发展，公司将坚持合规经营 [3] 大商业板块（广州医药） - 2019年公布的广州医药分拆上市方案已暂时中止 [3][4] - 未来可能根据市场环境和业务需要重新启动相关工作 [4] - 计划促进广州医药聚焦主业，提升融资能力，加强品类拓展和渠道整合 [4] - 拓展零售药房业务，推进DTP药房布局，巩固医药流通企业地位 [4] 并购与分红 - 持续物色拥有高质量仿制药、创新药、生物药等产品的并购标的 [4] - 重视投资者回报，制定分红政策 [5]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 II. 已發行股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00874 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 219,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | 219,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 219,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | 219,900, ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-063 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监 事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发 出通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 经监事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医 疗用品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公 司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 2、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及 其项下交易的议案（有关内容详见本公司日 ...

（修正案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 积极作用，认真履行职责，维护公司整体利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等规定及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上市所在地证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-064 广州白云山医药集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）及其附属企业（统 称"本集团"）2024 年度预计分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司 （"白云山和黄"）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（"百 特侨光"）之间发生日常关联交易金额不超过 6.24 亿元、2.21 亿元（人 民币，下同）。 ●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交 易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事 项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益 的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经本公司第九届董事会第七次会议审议通 过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，本公司 董 ...

第二条 委员会为董事会辖下设立的专门委员会，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）治理结构，规范公司董事、高级管理人员的提名、产生 与考核程序，建立公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理 制度和确保本公司的董事会成员具备切合本公司业务所需的技巧、经 验及多元观点，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》、本公司上市所在地证券交易所各自所适用的上市规则 （以下简称"上市规则"）及其他有关规定，制定本公司提名与薪酬 委员会（以下简称"委员会"）实施细则。 （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）制定或者变更股权激励 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－062 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发出，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用 品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 关联董事李楚源先生和黎洪先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波 ...

（经本公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章 程》和 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-065 广州白云山医药集团股份有限公司 关于与广州医药集团有限公司2024年日常关联交易预计 及签订《日常关联交易协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）及其附属企业（统 称"本集团"）预计 2024 年、2025 年与本公司控股股东广州医药集团有 限公司及其附属企业（统称"广药集团"）发生日常关联交易金额分别 不超过 2.33 亿元及 2.52 亿元（人民币，下同）。 1 女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生及黎洪先生回避表决，其 余 4 名非关联独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生及孙宝清女 士审议并通过了该议案。全体独立董事一致同意该议案并发表事前认可 意见如下：本次日常关联交易预计为满足交易双方日常经营所需，不存 在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需 要和全体股东的利益，董事会审议该议案时关联董事应回避表决，同意 将该议案提交董事会审议。 （ ...