审核委员会会议 - 2024年召开4次会议，全体委员均出席[2] - 2025年3月13日召开2025年第1次会议[13] 审计相关 - 2024年提议启动选聘会计师事务所工作[5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[5] - 2024年12月23日进行审前沟通[13] 财务报告审议 - 审议2023年年度、2024年半年度等财务报告[7] - 2025年2月26日审阅财务会计报告初稿[13] 其他工作 - 认可内部审计工作计划并督促执行[9] - 督导检查重大事件及资金往来情况[11] 未来展望 - 2025年将遵循职业准则完成授权职责[15]

审计相关 - 公司聘请大信为2024年年度财务报告和内控审计机构[1] - 大信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 大信按时完成公司2024年度审计工作，报告客观完整清晰及时[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 大信超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 公司评价 - 公司认为大信资质合规，履职独立，勤勉尽责，意见公允[2] - 公司认为大信年报审计态度公允，有良好操守和素质[3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数1031人，合伙人175人，注册会计师1031人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 公司2024年续聘大信为年度财务和内控审计机构[3] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[4] - 审核委员会认为大信具备审计服务执业资质和胜任能力[5] 审核会议 - 2024年12月23日，审核委员会成员与审计师等进行审前沟通[6] - 2025年2月26日，审核委员会审阅公司财务会计报告（初稿）[6] - 审核委员会认为2024年度财务报告真实、准确、公允反映公司整体情况[6] - 2025年3月13日，审核委员会召开2025年第1次会议，审议通过相关议案并同意提交董事会审议[7] 审计评价 - 审核委员会认为审计师2024年较好完成委托审计工作[8] - 审核委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[9]

综合授信 - 公司拟申请不超540.5777亿元人民币及1亿港币综合授信额度[1] - 额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务[1] 授权与审批 - 董事会提请股东大会授权相关负责人签署借款文件[2] - 有效期自年度股东大会通过至下次年度股东大会召开[2] - 事项需经股东大会审议通过后实施[2]

独立董事情况 - 公司为2024年度第九届任职独立董事独立性出具专项意见[1] - 独立董事为陈亚进、黄民、黄龙德和孙宝清[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年3月13日[2]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备470,581,169.46元[1] - 资产减值损失407,283,126.03元，含存货等减值[1] - 信用减值损失63,298,043.43元[1] - 计提减值减少2024年度利润总额47,058.12万元[6] 其他 - 持有一心堂药业5.27%股份[5] - 2025年3月13日相关会议通过计提议案[7][8][10] - 本次事项无需提交股东大会审议[8][10]

资金往来 - 广州医药集团2024年期初往来资金余额7.8万元，年度累计发生额50.13万元，偿还额57.47万元[12] - H医药集团相关往来资金期初余额43.47万元和9.50万元，年度累计发生额46.61万元，偿还额90.08万元[12] 账款情况 - 应收账款期初余额2018.63万元，年度累计发生额803.06万元，期末余额3681.83万元[12] - 白云山花城药业其他应收款和预付款项期初余额215.89万元和20.25万元，年度累计发生额62.29万元和76.49万元[12] 子公司资金 - 广州采艺林和广州白云山明兴非经营性往来资金期初和期末余额分别为20000万元和5000万元[12] 应收股利 - 白云山和记黄埔中药应收股利期初余额6126.36万元，年度累计发生额880.50万元，期末余额3856.86万元[12] 大股东资金 - 大股东及其附属企业经营性往来资金期初余额5774.74万元，年度累计发生额40917.6万元，期末余额33886.25万元[12] 审计相关 - 审计公司2025年3月13日出具报告审核公司2024年度非经营性资金占用情况[2] - 审计公司认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6]

业绩与分红 - 2024年研发投入约8.3亿元[4] - 2024年每10股派发现金红利4元，共派约6.5亿元，占上半年归母净利润25.51%[6] - 2024年制定股东回报规划，现金分红不低于当年归母净利润30%[6] 项目进展 - 2024年四个募投项目按期结项并投入使用，“大南药”研发平台建设项目推进[3] - 2024年在研项目达200余项，其中1类创新药10余项[4] 企业荣誉 - 2024年下属五家企业获“广东省制造业单项冠军企业”[5] - 2024年子公司白云山汉方获专精特新“小巨人”企业称号[4] 信息披露与交流 - 2024年披露4份定期报告、1份社会责任暨ESG报告、约200份临时公告[7] - 2024年参加80余场投资者交流活动，接待近240人次[8] 其他 - 2024年MSCI ESG评级升至A级，ESG案例获优秀实践案例[9] - 2024年投入500多万用于乡村振兴帮扶[9] - 2024年修订完善《公司章程》等治理文件[10] - 2024年召开股东大会5次、董事会会议11次等[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.81%，营收占比99.80%[8] 未来展望 - 未来公司将持续改进完善内部控制制度和流程[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及评价管理办法开展评价，缺陷认定标准不变[12][13] - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[14][16]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为749.93亿元，归属股东净利润为28.35亿元[59] - 2024年公司利润总额为36.08亿元，归属股东扣非净利润为23.56亿元[59] - 研发投入为8.28亿元[106] 荣誉资质 - 2024年公司MSCI ESG评级升至A级[21] - 2024年公司新增国家科学技术进步奖1项，省级科技进步奖3项[22] - 2024年公司新增5个国家级资质认定，各级科研平台累计近90家[22] - 公司成功创建6家国家级绿色工厂[23] - 旗下12家成员企业获中华老字号认证，其中10家超百年历史[29] - 中国凉茶第一品牌价值高达1080亿元[30] - 2024年获中国专利优秀奖4项、其他协会学会奖16项[111] - 2024年新增省级平台3个、省级资质10个[111] - 6家企业获广东省制造业单项冠军企业认定，4家企业获省级专精特新“中小企业”认定，3家企业获高新技术企业认定[113] 未来目标 - 2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和[42] - 到2025年末，博士及教授级专家人数达150人，累计引进优才2000人以上[42] - 2025年气候变化目标为开展“范围三”排放分析，制定双碳路线计划[55] - 2025年废弃物处理目标为排放无污染，减排量与2024年持平[55] 新产品新技术研发 - Trk抑制剂项目完成Ia期剂量爬坡主体工作，启动Ib期临床试验[116] - 全球首个“治疗肿瘤患者癌因性疲乏”1.2类中药创新药“LBZ - 18口服乳”获药物临床试验批准[116] - 2024年联合开展复方板蓝根抗流感病毒作用机理研究及改良型新药相关研究[117] 市场扩张与合作 - 广药白云山大医疗与白天鹅宾馆2024年7月10日签订战略合作协议，将引入AI床垫打造“康养居停”客房[152] 其他新策略 - 董事会将管理层绩效薪酬与ESG绩效相挂钩[36] - 公司定期邀请第三方举办ESG专题培训[46] - 公司建立并优化可持续发展指标收集工具，定期统计关键披露指标[48] - 2024年公司围绕“数字经济年”主题，推动医药健康产业与数字经济深度融合[82] - 公司打造“广药白云山政策研究及应用数字化平台”，开展政策研究及利用统筹工作[83] 运营管理 - 公司总部直接管辖下属42家分、子公司[26] - 董事会下设4个委员会，分工协作且运作良好[62] - 2025年1月李小军当选第九届董事会执行董事和董事长[64] - 公司现有8名董事，包括4名独立董事和2名女性董事，2名成员具备财务和会计专业背景，5名成员具备医药行业背景[65] - 2024年公司召开股东大会5次、战略发展与投资委员会会议11次、提名与薪酬委员会会议2次、审核委员会会议4次、预算委员会会议3次、独立董事专门会议4次、监事会会议5次[62][63][68][69] - 2024年董事在股东大会的出席率超75%[68] - 2024年公司开展和参与80余场投资者交流活动，较2023年增加近50%[74] - 2024年公司下属26家企业接受各类检查137次，检查通过率100%[135] - 2024年下属19家企业共212品种595批次被抽检，抽检结果合格[135] - 开展4期针对质量管理、技术人员的继续教育培训，共计培训426人次[139] - 下属19家生产企业全员参与法规学习和技能培训，参与率达90%[139] - 2024年药物警戒系统一期在陈李济药厂和明兴药业率先启用，已有14家下属企业上线系统，运行超8100份个例安全性报告[141] - 下属企业已启动86个中成药品种研究完善说明书[141] - 2024年下属企业主导或参与制定各级质量标准111项，其中药品标准38项，中药材标准6项，大健康产品65项，其他标准2项[148] 社会责任与公益 - 公司已连续12年开展预防卒中大型公益活动，受惠家庭群众接近4万人，全国超2000人次直接参与[95] - 中一药业、奇星药业已连续15年开展世界糖尿病日蓝光行动系列活动，累计培训人群达140万人[99] - “三公仔•爱子有方”公益品牌已历经16年[100] - 2024年3月12日，王老吉药业成立“三公仔•爱子有方”儿童心理健康专家智库，汇集近百名全国儿童心理学领域权威专家[100] - 广州市荔湾区市监局联合广州医药股份大众药品销售分公司，2024年5月23 - 24日为三镇卫生院捐赠价值12万余元常用药品[153] 合规与安全 - 公司已实现重大决策、规章制度、重要合同合规审查（法律审核）100%[191] - 报告期内，公司未发生数据安全事件[195] - 公司引入网络安全风险和漏洞监控体系，建立月度跟踪计划监控风险处理[198] - 公司成功部署业务系统应用级防火墙，开展终端病毒系统更新项目[200]