| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报 | | 合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟 | | 规划拟定，由股东大会审议决定。 | 公司在制定 | 定，由股东大会审议决定。 公司在制定现金分红 | | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和 | | 具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | | 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 | | 调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董 | | 其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红 | | 事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并 | | 具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有 | | 直接提交董事会审议。 | | 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采 | | 在制订具体分红方案时,公司董事会应当 | | 纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 | | 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身 | | 独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 | | 经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安 | ...

西藏珠峰资源股份有限公司 XIZANG ZHUFENG RESOURCES CO.,LTD. 章 程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第一条 为维护西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-018 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重点提示： 证券代码：600338，证券性质：无限售流通股），占公司总股本的 0.03%。 一、本次司法处置拍卖的进展情况 经查询司法执行平台的进展公告并向塔城国际询问，处置中，竞买人用户姓 名宋琳通过竞买号 Q1913 以最高应价胜出，成交价格 3,050,000（叁伯零伍万元）. 本次司法处置拍卖已竞买成交，竞买人系上海海成资源（集团）有限公司（以 下简称"海成集团"）员工。海成集团系公司塔城国际的法人控股股东。根据其 本人出具的说明：其本次参加法拍系个人行为，未有知晓有关内幕信息进行内幕 交易的情况；也未和塔城国际及其一致行动人（中国环球新技术进出口有限公司） 达成一致行动关系，和公司董监高也无一致行动关系。 截至本公告披露日，因有关拍卖股份尚未完成过户等手续（可详见 2024-015、017 号公告），新疆 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-017 西藏珠峰资源股份有限公司 本次司法处置拍卖已全部竞买成交，竞买人和公司控股股东、实控人及 董监高无一致行动关系。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披露 了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号： 2024-006），上海金融法院于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所大宗股票司法协 助执行平台（以下简称"司法执行平台"）公开进行股票司法处置拍卖，处置拍 卖标的物：公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"） 持有的公司股票共计 10,682,552 股（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338， 1 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重点提示： 截至本公告披露日，因有关拍卖股份尚未完成过户等手续（可详见 2024-015 号公告），新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕48 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司 控股股东新疆塔城国际资源有限公司 予以通报批评的决定 当事人： 新疆塔城国际资源有限公司，西藏珠峰资源股份有限公司控 股股东。 -1- 一、相关主体违规情况 经查明，根据西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于控股股东所持股份被轮候冻结 的补充公告》，2021 年 7 月 13 日，公司控股股东新疆塔城国际 资源有限公司（以下简称塔城国际）所持公司 全部股份 349,663,552 股被轮候冻结，占公司总股本的 38.25%，塔城国际 未将相关情况及时告知公司，直至 2024 年 1 月 13 日，公司才补 充披露上述事项。 二、责任认定和处分决定 （一）责任认定 控股股东所持公司全部股份被司法冻结，关乎公司控制权的 稳定性，对公司股价和投资者决策可能有重大影响，但控股股东 未及时告知公司并予以披露，导致相关信息逾期披露超过两年， 信息披露不及时。控股股东上述行为违反了《上海证券交易所股 票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-016 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）通过控股 87.5%的西藏珠峰 资源（香港）有限公司等两级通道公司，目前实际控股位于阿根廷共和国萨尔塔 省的孙公司——阿根廷锂钾有限公司（以下简称"阿根廷锂钾公司"），正在推进 其在迪亚布里洛斯盐湖（又名"安赫莱斯盐湖"）矿权组"年产 5 万吨碳酸锂盐 湖提锂建设项目"的投资建设，并已经向萨尔塔省政府有关部门提交和补充更正 了项目的环境与社会影响报告（以下简称"环评报告"）。（详见临时公告 2023- 031 号） 2.下一步审核程序说明 根据萨尔塔省的有关法律规定，盐湖项目开发的环评报告在通过有关部门审 核后，还需履行项目所在社区公示及听证程序，通过听证程序并获得批准后，环 评报告的审核才全部完成，方可取得经矿业秘书签发的环境影响声明书。政府有 关部门已反馈，近期将进行社区 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-015 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重点提示： 截至本公告披露日，因上述拍卖股份尚未完成过户等手续，塔城国际仍 持有本公司股份 125,307,668 股，占公司总股本的 13.71%。后续如完成过户， 塔城国际持有的公司股份将变成 43,047,668 股，占公司总股本的 4.71%。 如相关股份完成过户，塔城国际及其一致行动人（中国环球新技术进出 口有限公司）合计持有公司股份 87,912,048 股，占公司总股本 9.62%。虽仍为 公司第一大股东，但存在公司控股股东或者实际控制人发生变更的风险。 本次司法处置拍卖已全部竞买成交，相关竞买人和公司控股股东、实控 人及董监高无一致行动关系。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日披露 了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号： ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-012 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被 司法处置拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）持有的公司 无限售条件流通股 300,000 股，占公司总股本的 0.03%，占塔城国际持有公司股 份的 0.24%。 目前处置拍卖股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法 院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果， 依法履行相应的信息披露义务。 上述股份已全部被司法冻结。 结合公司在 2024 年在 1 月 20 日及 1 月 30 日披露的公告（公告编号： 2024-004、2024-006）涉及的司法处置拍卖的有关情况，若相关司法处置拍卖全 部成功，塔城国际及其一致行动人（中国环球新技术进出口有限公司）合计持有 公司股份将降为 8.5 ...

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了： 1、《关于公司前期会计差错更正的议案》 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-008 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日下午以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣主 持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式 列席本次会议。 2、《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》 会议同意，公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-010 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次因会计差错更正采用追溯重述法，对公司 2017 至 2022 年度财务报表进 行会计差错更正及追溯调整，并追溯调整 2023 年前三季度财务报表。 上述调整不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，也 不会导致已披露年度财务报表相关的年末净资产发生净资产为负的情形。。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日分别召 开了董事会第八届第二十四次会议和监事会第八届第十七次会议，审议通过了 《关于公司前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则28号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》 （证监会公告〔2020〕20号）等有关规定，对前期会计差错进行更正,相应对 201 ...