西藏珠峰资源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西藏珠峰资源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西藏珠峰 证券代码：600338 信息披露义务人： 新疆塔城国际资源有限公司 住所：乌鲁木齐市新华南路 1292 号 15 楼 股份变动性质：减少 签署日期：2024 年 3 月 13 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等相关 法律法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款，或与之相 冲突。 三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在西藏珠峰资源股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信 息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西 藏珠峰资源股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息 披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-024 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减少股份，未触及要约收购。 公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）所 持公司全部股份目前尚处于冻结及轮候冻结状态，后续或将存在继续被司法处 置的可能。公司控股股东和实际控制人亦存在变动的风险，请投资者注意投资 风险。 一、控股股东前期所持部分股份被司法处置拍卖的进展情况 本次相关的两次司法处置拍卖的股份（92,942,552 股）已在 2024 年 3 月 11 日完成过户，相关竞买人和西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实控人及董监高无一致行动关系。 本次权益变动为公司控股股东股份变动。 1、公司于 2024 年 2 月 24 日披露了《关于控股股东所持部分股份被司法处 置拍卖的进展公告》（公告编号：2024-015）。上海金融法 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 3 月 28 日 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议专用材料 目录 - 2 - / 13 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、会议议案 1. 《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》 2. 《关于适用现金分红指引并修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 13：30 - 3 - / 13 会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始 二、介绍参会人员情况 三、审议议案 四、推选计票、监票人员 五、股东或股东代表现场投票表决 六、统计并宣读现场表决结果 七、主持人宣布现场会议结 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014552 分 类 发布机构 发文日期 1703647038000 名 称 关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取责令改正措施的决定 文 号 〔2023〕46号 主 题 词 关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取责令改正措施的决定 〔2023〕46号 一、存在未经审议及披露的关联交易 2016年你公司与控股股东新疆塔城国际资源有限公司之间发生的累计关联 交易金额超过当年经审议及披露的额度，且超出部分未及时履行审议程序和披 露义务。 二、2017年度、2018年半年度、2018年度财务报告不准确 你公司2016年据以入账的冶炼厂设备供货合同存在与实际金额不一致问 题，导致公司2017年年报、2018年半年报、2018年年报披露的固定资产、在建 工程等科目财务数据不准确。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令40号） 第二条第一款、第四十八条相关规定。依据《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令40号）第五十九条第一项规定，我局决定对你公司采取责令改正的 监督管理措施，并记入资本市场诚信档案。你公司应当吸取教训，及时履行信 息披露义务，提高信息披露质 ...

| 索 | 引 号 | bm56000001/2023-00014553 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1703647397000 | | 名 | 称 | 关于对黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥采取出具警示函措施的决定 | | | | | 文 | 号 〔2023〕47号 | | 主 题 | 词 | | 关于对黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥采取出具警示函措施的决定 〔2023〕47号 依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令40号）第五十九条第三项 规定，我局决定对黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥采取出具警示函的监督管 理措施，并记入资本市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 西藏证监局 2023年12月1日 【打印】 【关闭窗口】 黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥： 经查，西藏珠峰资源股份有限公司存在未审议披露2 ...

一、监事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 （临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事 3 名，实到 3 名。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-020 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议认为：公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，系综合考虑 了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生 产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公司 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-022 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-021 西藏珠峰资源股份有限公司 关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的 公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终 止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的基本情况 公司于 2021 年 9 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。 同年 9 月 27 日，公司将有关发行预案等进行了及时披露。 2022 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2022 年度非公开 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关议案 的审议决议 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 2024 年 3 月 5 日 本次会议对公司第八届董事会第二十五次会议拟审议的《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》的决议意见如下： 公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系公司综合考虑了资本市 场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造 成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司对该事项的 审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 依据西藏珠峰资源股份有限公司（下称"公司"）《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，2024 年 3 月 5 日，公司第八届董事会 独立董事工作会议以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事3名，实到3名。 ...

一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 306 号 6 楼公司会议室，以现 场结合远程视频的方式召开。董事长黄建荣因工作原因外出不能参会，本次会议 由副董事长张杰元主持。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中，黄建荣董事委托 张杰元董事代为出席并授权表决。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方 式列席本次会议。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-019 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及上海证券交 易所同步修改完善的规范运作指引，会议同意对《公司章程》的相关条款做相应 ...