华夏幸福基业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《华夏幸福基业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，华夏幸福基业 股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事人数应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-095 华夏幸福基业股份有限公司 关于《债务重组计划》相关信托计划 设立完成的进展公告 根据公司董事会授权，公司于2023年11月21日完成上述《债务重组计划》相 关信托计划设立事宜，信托规模为25,584,674,850.75元。后续公司将在《债务 重组计划》等相关安排及约定下，积极推进信托受益权份额抵偿金融债务事宜， 与相关债权人办理信托抵债手续。随着后续抵债工作的推进，公司将根据相关法 律法规规定适时履行后续具体信托抵债涉及的审议及披露程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 2023年11月10日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十二次会议审议通过《关于设立<债务重组计划>相关信托计划的议案》， 批准公司根据《华夏幸福债务重组计划》（以下简称"《债务重组计划》"）总 体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-091 华夏幸福基业股份有限公司 关于设立《债务重组计划》相关信托计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立 <债务重组计划>相关信托计划的议案》，公司拟根据《华夏幸福债务重组计划》 （以下简称"《债务重组计划》"）总体安排，设立总体规模约为255亿元的自 益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务； 目前为信托拟设立阶段，后续公司将根据信托受益权份额抵债工作的推 进情况，并将根据相关法律法规规定适时履行后续具体信托抵债涉及的相关审议 及披露程序，目前暂无法预估信托受益权份额抵偿债务对公司本期利润或以后期 间利润的影响，敬请广大投资者注意投资风险； 本次信托设立事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，自2020年第四季 度流动性出现 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-093 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年10月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 累计未能如期偿还债务金额合计为人民币243.09亿元（不含利息，公司金融债务 在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在 调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）； 截至2023年10月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过 签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,875.65亿元（含公司及下属子 公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）； 截至2023年10月31日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及 "幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.14亿元； 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年10月31日期间，公司新增发 生的诉讼、仲裁事项 ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以股权设立信托计划涉及的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司 模拟股东全部权益价值 资产评估报告 the form the first of the state of the subject of 本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立 信托计划涉及的誉诺金(固安)信息咨询服 务有限公司模拟股东全部权益价值 资产评估报告 万隆评报字(2023)第10481号 万隆 (上海)资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以股权设立信托计划 涉及的誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司 模拟股东全部权益价值资产评估报告目录 | 声 明 | | --- | | 摘 要 . | | 资产评估报告 | | í 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 8 | | ﺃ ﺍ 评估目的 . | | = . 评估对象和范围 | | 四、 价值类型 … | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 七、 评估方法 . | | 11. 评估程序实施过程和情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司向其股东 提供盈余资金分配暨财务资助的进展公告 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-094 （二）上述事项审议情况 重要内容提示: 为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司的资 金使用效率、减少资金占压，公司下属公司对外合作的房地产项目公司（即项目 公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，将向其股东 按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助。针对上述财 务资助事项，公司于2023年8月3日召开的2023年第六次临时股东大会批准了在 2023年12月31日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供暂时 闲置盈余资金分配调用暨财务资助不超过4.99亿元额度； 近期公司下属两家项目公司在股东大会批准范围内，分别与其外部股东 签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资 金向外部股东分配调用，合计涉及金额为1.70亿元。 一、财务资助事 ...

华夏幸福基业股份有限公司 拟以债权设立信托计划涉及的华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司 模拟后其他应收款市场价值 资产评估报告 e are a 本报告依据中国资产评估准则编制 华夏幸福基业股份有限公司拟以债权设立 信托计划涉及的华夏幸福(固安)信息咨询 服务有限公司模拟后其他应收款市场价值 资产评估报告 万隆评报字(2023)第10482号 万隆（上海）资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 i r 华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司模拟后其他应收款市场价值资产评估报告 华夏幸福基业股份有限公司拟以债权设立信托计划 涉及的华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司模拟后 其他应收款市场价值资产评估报告目录 声 明 摘 买 … 资 产评估 报告 . 一, 委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 ........................................... 8 二、 评估目的 三、 评估对象和范围 . 四、 价值类型 五、 评估基准日 . 六、 评估依据 七、 评估方法 八、 评估程序实施过程和情况 . 九、 评估假议 ………………………………………………………… ...

誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司 模拟审计报告 中兴财光华审专字(2023)第 111074 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京 目录 审计报告 | 模拟合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 模拟合并及公司利润表 | 3 | | 模拟合并及公司现金流量表 | 4 | | 模拟合并及公司财务报表附注 | 5-66 | 中兴财光华审专字(2023)第 111074 号 Zhonoxinacai Guanahua Certified Public ADD:A-24E Vanton New World No 2 Euchengmenw - i Avenue Xicheng District Beijing China PC-100037 TFI ·010-5280560 FAX:010-52805601 审计报告 誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称誉诺金公司) 模拟财务报表,包括 2022年 12月 31日、2023年 6月 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-092 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日以邮件等方式 发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2023年11月10日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学 主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于设立<债务重组计划>相关信托计划的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公 司关于设立<债务重组计划>相关信托计划的公告》（编号：临 2023-091）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王葳女士对本议案回避表决， 回避表决原因为：因与 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入71.71亿元人民币，同比下降5.85%[2] - 年初至报告期末营业收入177.87亿元人民币，同比下降19.08%[2] - 营业总收入同比下降19.1%至177.87亿元，对比去年同期219.80亿元[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损6.13亿元人民币[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损18.81亿元人民币[2] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-3.76亿元，同比大幅下降2085.5%[29] - 营业利润为-27.76亿元，去年同期为盈利0.83亿元[29] - 净利润亏损15.46亿元，同比收窄5.5%[29] - 2023年前三季度净亏损26.478亿元，而2022年同期净利润为3074.92万元[39] - 基本每股收益-0.48元/股，同比下降20.0%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降25.2%至240.60亿元，去年同期为321.44亿元[28] - 财务费用下降33.8%至66.06亿元，其中利息费用为66.92亿元[28] - 2023年前三季度财务费用为5.798亿元，较2022年同期的21.551亿元大幅下降73.1%[38] - 支付给职工现金同比下降37.73%至1.34亿元（2022年同期2.16亿元）[41] - 支付各项税费同比下降69.15%至272.7万元（2022年同期883.8万元）[41] - 购建固定资产支付现金同比下降58.23%至2.68万元（2022年同期6.41万元）[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.23亿元人民币，同比下降178.92%[2] - 经营活动现金流量净额为-13.23亿元，去年同期为正值16.76亿元[32] - 投资活动现金流量净额-15.22亿元，去年同期为正值8.34亿元[32] - 筹资活动现金流量净额-39.71亿元，同比扩大17.0%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降88.96%至2.0亿元（2022年同期181.2亿元）[41] - 经营活动现金流入总额同比下降55.56%至5.21亿元（2022年同期11.72亿元）[41] - 经营活动现金流量净额同比下降55.66%至3.57亿元（2022年同期8.05亿元）[41] - 投资活动现金流入同比下降82.19%至1.02万元（2022年同期5.73万元）[42] - 筹资活动现金流出同比下降55.76%至3.57亿元（2022年同期8.07亿元）[42] - 现金及现金等价物净增加额实现100.28万元（2022年同期净减少145.79万元）[42] - 期末现金余额同比增长110.65%至81.46万元（2022年同期38.67万元）[42] 资产和负债变动 - 货币资金较期初下降54.82%，主要因处置子公司及偿还债务[7] - 存货减少22.3%至95.46亿元，对比期初122.87亿元[25] - 投资性房地产大幅下降62.5%至25.99亿元，对比期初69.25亿元[25] - 其他应收款从2022年底的541.23亿元减少至2023年9月30日的445.56亿元，降幅17.7%[35] - 流动资产总额从2022年底的548.084亿元减少至2023年9月30日的452.051亿元，降幅17.5%[35] - 长期股权投资从2022年底的872.128亿元微降至2023年9月30日的869.073亿元[36] - 递延所得税资产从2022年底的8.451亿元大幅增加至2023年9月30日的17.108亿元，增幅102.4%[36] - 资产总额从2022年底的1434.439亿元减少至2023年9月30日的1401.547亿元，降幅2.3%[36] - 短期借款下降11.6%至85.97亿元，对比期初97.24亿元[25] - 一年内到期的非流动负债较期初下降63.12%，因债务重组展期[7] - 短期借款项下一年内到期的非流动负债从2022年底的44.083亿元大幅减少至2023年9月30日的3.54亿元，降幅92%[36] - 合同负债下降31.7%至506.30亿元，对比期初740.97亿元[26] - 长期借款增长1.3%至966.98亿元，对比期初954.14亿元[26] - 应付债券增长63.1%至662.92亿元，对比期初406.38亿元[26] - 应付债券从2022年底的244.013亿元增加至2023年9月30日的272.279亿元，增幅11.6%[36] - 总资产3737.33亿元人民币，较上年度末下降8.53%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益87.72亿元人民币，较上年度末下降6.35%[3] - 归属于母公司所有者权益下降6.3%至87.72亿元，对比期初93.67亿元[27] - 截至2023年9月30日货币资金56.1亿元，较2022年末124.18亿元减少54.8%[24] - 货币资金从2022年底的18.675亿元减少至2023年9月30日的15.531亿元，降幅16.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额45.88亿元，较期初下降59.7%[33] 债务重组进展 - 债务重组收益本期金额19.88亿元人民币，年初至报告期末94.92亿元人民币[5] - 金融债务重组累计完成1,875.65亿元，占总额2,192亿元的85.6%[20] - 境外美元债券49.6亿美元（约335.32亿元人民币）重组已完成交割[20] - 公司启动三批现金兑付安排，预计兑付总金额44.49亿元[20] - 通过"幸福精选平台"股权抵偿金融债务81.69亿元，债权人获21.48%股权比例[23] - 通过两大平台股权抵偿经营债务45.44亿元，债权人获幸福精选2.19%股权及幸福优选8.93%股权[23] 资产减值和信用损失 - 信用减值损失达-24.68亿元，同比扩大21.8%[29] - 资产减值损失-2.47亿元，去年同期为收益2.26亿元[29] 土地储备情况 - 固安区域持有待开发土地面积438,373.44平方米，规划计容建筑面积997,893.41平方米[12] - 霸州区域持有待开发土地面积846,383.00平方米，规划计容建筑面积1,475,608.80平方米[12] - 永清区域持有待开发土地面积166,633.37平方米，规划计容建筑面积322,995.29平方米[12] - 大厂区域持有待开发土地面积113,010.27平方米，规划计容建筑面积231,081.93平方米[12] - 香河区域持有待开发土地面积231,145.99平方米，规划计容建筑面积551,507.04平方米[15] - 北戴河新区区域持有待开发土地面积317,400.60平方米，规划计容建筑面积248,844.55平方米[15] - 新洲双柳区域持有待开发土地面积118,666.66平方米，规划计容建筑面积387,992.25平方米[15] - 公司持有待开发土地总面积4,098,895.51平方米，一级土地整理面积6,976,598.73平方米，规划计容建筑面积7,271,506.54平方米[16] - 合作开发项目涉及土地面积1,603,301.33平方米，其中江门区域权益占比71%，邯郸区域30%，哈尔滨松北区域51%，桂林兴安区域90.43%[16] 项目开发与交付 - 2023年第三季度新开工楼面面积4,725平方米，竣工楼面面积726,706.99平方米[17] - 自2020年四季度至报告披露日累计交付项目105,030套/1,256万平方米，其中2023年实现交付30,672套/414万平方米[19] 股东持股情况 - 华夏控股及其一致行动人合计持有公司566,427,902股股份，占总股本14.47%[11] - 平安人寿及其一致行动人共计持有公司985,729,553股股份，占总股本25.19%[11]