证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-087 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公 司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-089）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日以邮件等方 式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2023年10月27日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出 ...

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、计提资产减值情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计 政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日的应 收款项、合同资产等资产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎性原则，对部分 可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-089 华夏幸福基业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 1 三、相关审议程序 公司召开第八届董事会审计委员会2023年第四次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》并提交董事会审议。董事会审计委员会认为，公司本次 计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的相关规定， 符合公司资产的实际情 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-090 华夏幸福基业股份有限公司 2023 年 7-9 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 | | | | | キ広: ハルバベル・ | ハイ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 种类 | 产权主体 | 可供出租 | 已出租 | 出租率 | 2023 年 | | | | 面积 | 師积 | | 已收房租 | | | 廊坊京御房地产开发有限公司 | 114, 668. 14 | 61, 134. 65 | 53.31% | 1,591.54 | | | 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 | 6, 554. 10 | 5,231.14 | 79.81% | 52. 68 | | | 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 | 9,680.06 | 1.931.39 | 19.95% | 136. 80 | | | 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 | 4,858.67 | 3,820.27 ...

华夏幸福基业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-088 1) 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2) 公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三 季度的经营管理和财务状况； 3) 在提出本意见前，未发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日以邮件 等方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2023年10月27日在北京 市朝阳区佳程广场公司会议室 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-086 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年9月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 累计未能如期偿还债务金额合计为人民币242.99亿元（不含利息，公司金融债务 在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在 调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）； 截至2023年9月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签 约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,871.65亿元（含公司及下属子公 司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）； 截至2023年9月30日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸 福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.05亿元； 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年9月30日期间，公司新增发生 的诉讼、仲裁事项涉案金额 ...

华夏幸福基业股份有限公司 独立董事关于公司关联股东参与公司以下属公司 股权实施债务重组暨关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏幸福基业股份有限公司章 程》《华夏幸福基业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华夏幸 福基业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第八 届董事会第十次会议审议的《关于公司关联股东参与公司以下属公司股权实施债 务重组暨关联交易事项的议案》进行了事前核查，并发表如下事前认可意见： 经核查，公司本次债务重组暨关联交易事项，有助于推动公司债务重组方案 整体进程，化解公司当前债务问题。公司关联股东华夏幸福基业控股股份公司及 与公司受同一实际控制人控制的 Zenity Holdings (HK) Limited（知合控股（香 港）有限公司）参与本次债务重组将与其他参与本次债务重组的债权人适用相同 条件，交易价格公允不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意将该项议 案提交公司董事会审议。 独立董事：谢冀川、陈琪、张奇峰 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-085 华夏幸福基业股份有限公司关于公司关联股东参与 公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）以所持有的下属公司 股权注资搭建"幸福精选平台"，并按照"幸福精选平台"预测估值500亿元为 基数，向债权人以预测估值的八折或七五折（2022年12月31日以前为早鸟期，早 鸟期参与则享受七五折）将"幸福精选平台"股权作为偿债资源与公司债权人实 施债务重组，债权人将通过持股平台间接持有该等股权或相应收益权，自间接取 得持股平台股权之日起，参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤销（上 述债务重组相关安排具体内容详见公司披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于 以下属公司股权实施债务重组的公告》（编号：临2022-073））； 经公司2022年第二次临时股东大会批准，公司控股股东华夏幸福基业控 股股份公司（以下简称"华夏控股"）此前以其持有的对公司18亿元债权本金中 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-084 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司关联股东参与公司以下属公司股权实施债务重组 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司关联股东参 与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易的公告》（编号：临 2023-085）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事长王文学先生作为本议 案关联董事已回避表决。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以邮 件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 26 日以通 讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。 本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-083 华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司向其股东 提供盈余资金分配暨财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司的资 金使用效率、减少资金占压，公司下属公司对外合作的房地产项目公司（即项目 公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，将向其股东 按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助。针对上述财 务资助事项，公司于2023年8月3日召开的2023年第六次临时股东大会批准了在 2023年12月31日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供暂时 闲置盈余资金分配调用暨财务资助不超过4.99亿元额度； 近期公司下属两家项目公司在股东大会批准范围内，分别与其外部股东 签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资 金向外部股东分配调用，合计涉及金额为0.16亿元。 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-082 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年8月31日期间，公司新增发生 的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币28.04亿元，目前其他案件尚在进展过 程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利 润的影响。 受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度 以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开 展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并 发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司 在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简 称"《债务重组计划》"）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情 况披露如下： 一、部分债务未能如期偿还相关情况 自 2023 年 8 月 1 ...