公司治理变动 - 公司于2026年1月15日召开职工代表大会，选举庄永先生为第八届董事会职工董事，其任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满止 [1] - 庄永先生出生于1987年，拥有会计学本科学历，曾任职于万科及融创绿城，于2014年加入公司，历任孔雀城板块财务负责人，现任孔雀城保交楼业务负责人 [3] - 非独立董事冯念一先生因个人原因于2026年1月14日辞去第八届董事会董事职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 [5] - 冯念一先生持有公司股份552,700股，其中包含限制性股票58,500股，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作和公司日常经营 [6] 股票交易异常波动 - 公司股票于2026年1月13日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动 [8] - 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，除已披露的预重整相关事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项 [8] - 公司确认在股票交易异常波动期间，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况 [12] 2025年度业绩预告 - 经公司财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-240亿元到-160亿元 [8] - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-250亿元到-170亿元 [8] - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为-150亿元到-100亿元 [8] 潜在退市风险警示 - 因预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条，公司股票可能在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示 [8][16] 预重整与重整进展 - 河北省廊坊市中级人民法院已受理公司的预重整，但这不代表法院正式受理重整申请 [8] - 截至公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的文件，该申请能否被受理、公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性 [9] - 公司预重整期间签署的相关协议可能存在被终止、解除、撤销等风险，预重整能否成功存在重大不确定性 [17]

核心人事变动 - 公司董事冯念一于2026年1月14日辞去董事职务，其原定任期至2026年3月9日，辞职原因为个人原因，辞职后将继续担任公司副总裁职务 [3] - 冯念一持有公司股份552,700股，其中包含58,500股限制性股票，其在公司重大资产出售交易中作出的多项承诺尚未履行完毕，辞任董事后将继续履行这些承诺 [3] - 公司选举庄永担任第八届董事会职工董事，庄永出生于1987年，拥有会计学本科学历，曾任职于万科及融创绿城，于2014年加入公司，现任孔雀城保交楼业务负责人 [5] 公司治理与股东分歧 - 此前，董事王葳（平安系董事）曾质疑公司公告预重整合规性，冯念一回应称预重整是公司化解债务风险、保护权益的关键机会，并解释了上市公司主动申请预重整与被债权人申请在程序上的区别 [4] - 2025年12月，平安方面提出的五项临时议案均遭公司董事会否决，其中包括一项《关于罢免公司第八届董事会非独立董事冯念一的议案》 [4] 股价异常波动与经营状况 - 公司股票在1月13日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动 [4] - 经公司核实，目前生产经营活动正常，但截至公告披露日，尚未收到法院关于受理公司重整申请的文件，该申请能否被受理及公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性 [4] 2025年度业绩预告与退市风险 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-240亿元到-160亿元，扣除非经常性损益的净利润为-250亿元到-170亿元 [6] - 公司预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为-150亿元到-100亿元 [6] - 若2025年末经审计的期末净资产为负值，将触及《股票上市规则》的相关规定，公司股票在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（*ST） [6]

公司股价异动与公告 - 公司股票在1月13日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20% 属于股票交易异常波动 [3] - 公司自查并向控股股东核实 除已披露的预重整及重整相关重大事项外 不存在其他应披露而未披露的重大事项 [3] 2025年度业绩预告 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-240亿元到-160亿元 [4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-250亿元到-170亿元 [4] - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为-150亿元到-100亿元 [4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为40.95亿元 而2025年末预计转负 [5] - 业绩预亏主要原因包括房地产项目结转节奏影响、结转收入下降 债务存量金额大、财务费用高、债务重组投资收益减少 以及对部分资产计提大额减值损失 [5] - 因2025年末净资产预计为负值 公司股票可能在2025年度报告披露后被交易所实施退市风险警示 [5] 公司当前重大事项 - 廊坊中院已受理公司预重整 但预重整及后续重整程序能否成功存在重大不确定性 [6] - 公司控股股东华夏控股及实际控制人王文学涉及与平安资管及平安人寿的仲裁案件 [6] - 仲裁案件源于2018年及2019年签署的股份转让协议及补充协议中的业绩对赌条款 [6][7] - 业绩对赌条款要求公司2018年、2019年、2020年净利润增长率分别不低于30%、65%、105% 对应净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元、180亿元 [7] - 平安方面请求裁决华夏控股支付业绩补偿款及逾期付款违约金 总额约64亿元 并请求王文学承担连带保证责任 [7]

公司股价异动与自查情况 - 公司股票在1月13日、14日、15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20% 属于股票交易异常波动 [2] - 经自查及向控股股东、实控人核实 除已披露的关于被债权人申请预重整及法院受理预重整的公告外 不存在其他应披露而未披露的重大事项 [2] 2025年度业绩预告与财务风险 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-240亿元到-160亿元 扣除非经常性损益的净利润为-250亿元到-170亿元 [3] - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为-150亿元到-100亿元 而2024年末该净资产为40.95亿元 已由正转负 [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-48.17亿元 2025年预计亏损额大幅增加 [3] - 业绩预亏主因包括房地产项目结转节奏影响、结转收入下降 债务存量金额大、财务费用高、债务重组投资收益减少 以及对部分资产计提大额减值损失 [3] - 受2025年末净资产预计为负值影响 公司股票可能在2025年度报告披露后被交易所实施退市风险警示 [3] 预重整进展与重大不确定性 - 廊坊中院已受理公司预重整 但预重整能否成功存在重大不确定性 [4] - 截至公告披露日 公司尚未收到法院关于受理公司重整申请的文件 后续是否进入重整程序存在不确定性 [4] 与主要股东中国平安的司法纠纷 - 公司控股股东华夏控股及实际控制人王文学涉及仲裁案件 申请人平安资管及平安人寿已向上海国际仲裁中心提起仲裁 [4] - 纠纷源于2018年及2019年签署的股份转让协议及补充协议中附带的业绩对赌条款 [5] - 业绩对赌条款要求以2017年净利润为基数 2018年、2019年、2020年净利润增长率分别不低于30%、65%、105% 对应净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元、180亿元 [5] - 若任一年度净利润低于预测利润的95% 需进行现金补偿 [5] - 平安方面请求裁决华夏控股支付业绩补偿款及逾期付款违约金 总额约64亿元 并请求王文学承担连带保证责任 [5]

公司股价异常波动 - 公司股票交易于2026年1月13日、2026年1月14日、2026年1月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20% 属于股票交易异常波动情形 [2] 公司自查与核实情况 - 经公司自查及向控股股东、实际控制人发函核实 截至公告披露日 除公司已披露的关于被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的重大事项外 不存在应披露而未披露的其他重大事项 [2]

公司治理变动 - 华夏幸福于2026年1月15日召开2026年第一次职工代表大会 [2] - 会议经职工代表审议通过，选举庄永为公司第八届董事会职工董事 [2]

公司人事变动 - 华夏幸福非独立董事冯念一因个人原因辞去第八届董事会董事职务，辞职生效日期为2026年1月14日 [1] - 冯念一辞职后将继续担任公司副总裁职务 [1] - 截至公告披露日，冯念一持有公司股份552,700股，其中包括58,500股限制性股票 [1]

人员变动 - 冯念一于2026年1月14日因个人原因辞去董事职务[2] - 冯念一原定任期到期日为2026年3月9日[3] - 冯念一辞职后继续担任副总裁职务[2] 股份情况 - 截至公告披露日，冯念一持有公司股份552,700股，含限制性股票58,500股[4] 相关承诺 - 冯念一在重大资产出售交易中承诺未履行完，辞任后继续履行[4][5]

华夏幸福基业股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-008 附件： 职工董事简历 庄永，男，1987 年出生，中共党员，毕业于江南大学，会计学专业，大学本 科学历。庄永先生曾任万科企业股份有限公司无锡公司财务主管、融创绿城投资 控股公司资金经理，2014 年加入公司，历任华夏幸福孔雀城分公司财务负责人、 孔雀城集团财务负责人，目前担任孔雀城保交楼业务负责人。 截至本公告披露日，庄永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的相关规定； 不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的 情形。 根据《中华 ...

业绩总结 - 预计2025年度净利润 - 240亿到 - 160亿元[2][5][8] - 预计2025年度扣非净利润 - 250亿到 - 170亿元[2][5][8] - 预计2025年末净资产 - 150亿到 - 100亿元[2][5][8] 其他情况 - 2026年1月13 - 15日股价跌幅偏离值累计达20%[2][4][8] - 公司股票或在2025年年报披露后被实施退市风险警示[2][8] - 公司预重整成功及进入重整程序存重大不确定性[2][9]