华夏幸福基业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 按照证监会令[2021]第182号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，华 夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司2025年度财务审计机构 和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-021 （一）机构信息 1、基本信息 | 名 | 称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 1999 年 1 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 | | 首席合伙人 | | 姚庚春 | | | | 合伙人数量 187 | | 截至 | ...

经过核查公司在任独立董事的任职经历及其出具的《独立董事任职、履职情 况对照表》，公司独立董事及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 华夏幸福基业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事张奇峰、谢冀川、陈琪的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-025 （二）计提合同资产减值准备 公司对截至2025年3月31日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计 提了坏账准备。2025年第一季度，公司对合同资产计提减值准备2,056,313.64 元。 华夏幸福基业股份有限公司 关于计提2025年第一季度资产减值准备和公允价值 变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提2025年第一季度资产减值准 备和公允价值变动的议案》，现将本次计提2025年第一季度资产减值和公允价值 变动的具体情况公告如下： 一、计提资产减值和公允价值变动情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计 政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日的应 收款项、合同资产、投资性房地产等资产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎 性原则，对部分可能发生减值的 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-026 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司实施置换带方案并受托清收及处置运营的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"或"公司"） 根据《债务重组计划》中关于"置换带"的相关安排，拟通过向廊坊市资产运营管理 有限公司（以下简称"廊坊资管"或"收购方"）以人民币2元转让下属公司廊坊泰信 企业管理有限公司（以下简称"廊坊泰信"）、廊坊安尚企业管理有限公司（以下简 称"廊坊安尚"，与廊坊泰信合称"目标公司"）100%股权，两家公司的主要资产为 公司部分应收账款及不动产资产，负债构成是对廊坊银行股份有限公司（以下简称"廊 坊银行"）的债务。股权转让完成后，由廊坊资管承接华夏幸福上述金融债务，并取 得上述资产（以下简称"置换带交易"）。同时，为实现上述资产的保值增值，且基 于华夏幸福对相关资产拥有长期运营管理经验，在相关资产交割后，廊坊资管和廊坊 银行拟委托华夏幸福及全资子公司固安鼎凯园区 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的 要求，本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会的履职情况 1、监督、评估外部审计机构工作 2023 年年报审计期间，审计委员会与审计机构在审计事前、事中、事后就 审计工作人员安排、审计工作的进展、重点审计事项以及针对特殊事项的审计策 略进行有效的沟通，监督外部审计机构及时、高质且独立的完成年报审计工作。 2、审核、指导内部审计工作 报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的要求，设立内部审计部门，负责公司内部审计工作，审计委员会听取 了公司审计部门 2023 年年度、2024 年第一季度、半年度、第三季度审计工作报 告，内容包括但不限于内部审计 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-022 华夏幸福基业股份有限公司 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部制定并印发了解释第18号,规范了关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）会计政策变更的内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部于2024年 12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号（以下简称"解 释第18号"），对公司会计政策进行相应的变更，无需提交公司股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重 大影响。 一、会计政策变更概述 三、监事会和会计师事务所的结论 监事会认为，公司本次会计政策变 ...

华夏幸福基业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600340 公司简称：华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司 2024 年年度报告 1/400 华夏幸福基业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段 的无保留意见审计报告，公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明，监事会对此发表了意见， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。 四、公司负责人王文学、主管会计工作负责人钟坚及会计机构负责人（会计主管人员）明阳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号—— ...

华夏幸福基业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二五年五月六日 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 议案一：关于为下属子公司提供担保的议案 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 | 7 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年5月6日（星期二）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 会议议程： 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、 关于为下属子公司提供担保的议案 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 六、监票人公布表决结果 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 十、会议主持人宣布股东大会结束 ...

截至2025年3月31日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸 福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币231.73亿元； 自2025年3月1日至2025年3月31日期间，公司及下属子公司未能如期偿还 债务未发生新增，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币227.91亿元（不 含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日 执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔 除）； 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-017 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2025年3月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民 币1,922.73亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公 司发行的境外美元债券重组）； 自2025年3月1日至2025年3月31日 ...

二、本次交易的内部审议及公告情况 2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-016 华夏幸福基业股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 为落实推进华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）《债务重组计划》， 公司以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"固安信 息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信 息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100 万元的 100%股权以及固 安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计 255.84 ...