成都旭光电子股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 1 成都旭光电子股份有限公司 章 程 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会 | | 第三节 | 股东大会提案 | | 第四节 | 股东大会决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第六章 | 总经理 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第三节 | 监事会决议 | | 第八章 | 财务、会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | 2 | 第二节 | 公告 | | --- | --- | | 第十章 ...

成都旭光电子股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《成都 旭光电子股份有限公司章程》等有关规定,我们作为成都旭光电子股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是、认真负责的工作态度,基于 独立判断的立场,认真审阅了公司相关议案,现对公司第十届董事会第二十三次 会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案 公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规及《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划(第一期)》的相关规定,审议程序合法合规,未损 害公司及全体股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 本事项属于公司 2022 年年度股东大会的授权事项，独立董事同意实施本次 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项。 以下无正文。 二〇二三年十一月二十日 （此页无正文,为成都旭光电子股份有限公司第十董事会第二十三次会议相关事 项的独立董事意见之签字页 ) 独立董事签字: 何 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-058 1、根据公司第十届董事会第十八次会议决议，公司向 67 名激励对象授予限制性股 票 398.16 万股，于 6 月 15 日完成了授予的限制性股票登记手续。登记完成后，公司股 份总数由 828,811,159 股变更为 832,792,759 股，注册资本由 828,811,159 元增至 832,792,759 元。 2、根据公司第十届董事会第二十三次会议决议，鉴于公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（第一期）中，1 名激励对象离职，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》 等相关规定，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销其 已获授但尚未行权的股票期权，其中，本次涉及回购注销已获授但尚未解除限售的限制 性股票 9.8 万股，公司股份总数将由 832,792,759 股变更为 832,694,759 股，注册资本将 1 由 832,792,759 元变更为 832,694,759 元。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-055 成都旭光电子股份有限公司 关于控股子公司收购孙公司少数股东股权的公告 （一）本次交易的基本情况 为进一步优化业务布局，提高易格机械核心竞争力和持续盈利能力，易格机 械拟以现金方式收购沈浩持有的标的公司 36.67%的股权、张友洪持有的标的公 司 13.33%的股权、曹齐超持有的标的公司 10.00%的股权，并于 2023 年 11 月 20 日与沈浩、张友洪、曹齐超签署了《股权收购协议》，约定以 2,250 万元收购沈 浩、张友洪及曹齐超合计持有的标的公司 60%的股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司成都易格 机械有限责任公司（以下简称"易格机械"），为进一步优化业务布局，提高其核 心竞争力和持续盈利能力，拟以现金 2,250 万元收购沈浩等 3 人合计持有的孙公 司成都名奥精密科技有限公司（以下简称"目标公司"或"标的公司"）60%股权 （以下简称"本次交 ...

成都旭光电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-057 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 2023 年 11 月 20 日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，因公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（第一期）中，1 名激励对象已离 ...

关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-2 号 致：成都旭光电子股份有限公司 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 1 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）签订的《专项法律顾问协议》， 本所担任公司本次实行 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以 下简称"本次股权激励计划""本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问 并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-056 成都旭光电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 20 日,成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，因公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称"本次激励计划"）中，1 名激励 对象已离职，已不符合激励对象资格条件，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（第一期）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司拟 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.8 万股, 注销上述 激励对象已获授但尚未行权的股票期权 39.2 万份。具体情况如下： 一、公司股权激励计划实施情况 （一）2023 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-052 成都旭光电子股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称："公司"或"旭光电子"）第二期员工持股 计划（以下简称"员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 5 月 22 日届满。根据中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。现将相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开 的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》及其相关议案，2021 年 5 月 21 日，公司第二期员工持股计划（以下简 称："本员工持股计划"、"员工持股计划"）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证 券账户所持有的公司股票 3,512 ...

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-053 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于控股子公司收购孙公司少数股东股权的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于控股子公司收购孙公司少数股东股权的议 案》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《成都旭光电子股份有限公司关于控股子公司收购孙公司少数股东股权的公告》 （公告编号：2023-055 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-051 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 20 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...