证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-046 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司2022年10月28日使用募集资金在中国工商银行股份有限公司购买了结构性 存款产品(7天滚动型)，2023年9月22日，公司赎回该存款，收回本金300.00万元， 累计获得收益5.93万元。 金额：万元 | 序 | 受托人 | 产品 | 产品金 | 预期收益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 名称 | 额 | （年化） | | | | | | 1 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月28日分别召开第十 届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲 ...

关于成都旭光电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 旭光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"或"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对旭光电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准成都旭光电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）48,287,971 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.39 元/ 股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除发行费用人民币 15,495,898.79 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 534,504,090.90 元。上述募集资金已于 202 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-042 成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司监事会 2023 年 9 月 23 日 二、监事会会议审议情况 （一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司在保证不影响募集资金投资项目实施以及资金安全的情况下，使用部分闲置募 集资金进行现金管理，可以提高募集资金使 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-041 成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议 案 》。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都旭光电子股份有限公司关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043 号）。 （二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 12 以电子邮件、传真、直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 22 日以通 ...

成都旭光电子股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） 1 成都旭光电子股份有限公司 章 程 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会 | | 第三节 | 股东大会提案 | | 第四节 | 股东大会决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第六章 | 总经理 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第三节 | 监事会决议 | | 第八章 | 财务、会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | 2 | 第二节 | 公告 | | --- | --- | | 第十章 | ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-044 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的理 财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款 、通知存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：募集资金不超过人民币2亿元（含）。 履行的审议程序：成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年 9月22日分别召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用 ，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此议案尚需提请股东大会审 议。 风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资 产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《成都 旭光电子股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为成都旭光电子股份有限公 司 (以下简称"公司")的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于 独立判断的立场，认真审阅了公司相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项 目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及资金安全的情况下进行，有利于增 加资金收益、保持资金流动性，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容及审 议程序符合相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要 求，决策程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体 独立董事一致同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的部分闲置募集资金进行 现金管理。 以下无正文。 （此页无正文，为成都旭光电子股份有限公司第十董事会第二十一次会议相关事 项的独立董事意见之签字页） 独立董事签字： 成都旭光电子股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 张锡海 何俊佳 杨立君 二○二三年九月二 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-045 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

独立董事工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 成都旭光电子股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-043 成都旭光电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称："公司"或"旭光电子"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。 一、变更注册资本情况 2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022 年度利润分 配及资本公积金转增股本方案>的议案》。2023 年 5 月 15 日，公司发布了《成都旭光电 子有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，以 2023 年 5 月 18 日为股权登记日。以 公司总股本 592,007,971 股为基数（股权登记日的股本），用资本公积金向全体股东每 股转增 0.4 股，共计转增 236,803,188 股，本次分配后公司注册资本由 592,007,971 元 变 ...