证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-040 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 ...

成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-039 | | | | | 预期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托人 | 产品 | 产品金额 | 收 | 起息日 | 到期日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | 号 | 名称 | 名称 | | 益 | | | | | | | | | | | 率 | | | | | | | | | | | （年化） | | | | | | 1 | 1 | 中信银行成 | 结构 | 12,000.00 | 2.30% | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 12,000.00 | 24.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 都分行 | 性存 | | | | | | | | | | | 款 | | | | ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0163 号 关于对成都旭光电子股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 张纯，旭光电子股份有限公司时任总经理； 熊尚荣，旭光电子股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书； 杨立君，旭光电子股份有限公司时任独立董事兼审计委员会主 任。 经查明，2023 年 2 月 28 日，成都旭光电子股份有限公司（以下 简称旭光电子或公司）披露 2022 年年度业绩预盈公告称，预计 2022 年度归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润）为 10,000 万元左右，同比增加 72%左右。2023 年 4 月 12 日，公司披露 2022 年年度报告，公司 2022 年度实现归母净利润为 10,012 万元。根据 相关规则，公司年度实现盈利，且净利润与上年同期相比增长 50% 以上，应当披露业绩预告，但公司未按规定在会计年度结束后 1 个 1 月内披露业绩预告，延迟 1 个月才予以披露。 公司年度业绩预告是投资者关注的重大事项，可能对公司股价 及投资者决策产生重大影响，公司应当根据会计准则对当期业绩进 行客观、谨慎的估计。公司未审慎预测年度业绩，未根据规则要求 在会计年 ...

成都旭光电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到 公司非公开发行股票的保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"） 《关于更换成都旭光电子股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，原保荐代 表人罗砚江生先生因工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。华西 证券指定保荐代表人邓壹丹女士（简历详见附件）接替罗砚江先生的持续督导工 作，继续履行相关职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为王倩 春女士和邓壹丹女士。 公司董事会对罗砚江先生在公司公开非公开发行股票持续督导期间所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-038 附件：邓壹丹女士简历 邓壹丹，管理学硕士，保荐代表人，中国注 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为601,042,125.41元，同比增长13.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为50,621,910.88元，同比增长65.19%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,963,202.20元，同比增长56.31%[11] - 公司在2023年上半年全国全社会用电量达到4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%[16] - 公司预计到2023年我国电子陶瓷市场规模将增长至1145亿元[16] - 公司电子陶瓷产业链需求持续增长，市场规模不断扩大[16] - 公司2023年上半年实现营业收入60104.21万元，同比增长13.57%，实现净利润5062.19万元，同比增长65.19%[24] - 公司电真空业务实现营业收入32108.66万元，同比增长14.32%[24] - 公司积极把握国家电网建设机遇，市场营销和成本控制能力持续提升[24] - 公司在电真空业务领域持续加大营销力度，产品销售收入较上年同期增长[24] - 公司在氮化铝产业化方面取得重要进展，实现规模化稳定量产[24] - 公司生产保障方面，固封极柱产品销售收入较同期增加约5个百分点，开关柜销售收入较同期增加约50%[25] - 公司军工业务利润占比持续提升，军工产业链需求持续增长[25] - 易格机械实现主营业务收入9527.42万元，同比增加14.34%[27] - 西安睿控实现主营业务收入5115.31万元，同比增加29.74%[27] - 公司突破关键核心技术壁垒，实现国产首台套氮化铝粉体连续炉的成功投产[27] - 公司完成自主设计、国产首台套连续式氮化炉设备的装配与工艺调试，成功实现高品质氮化铝粉体的连续化生产[28] - 公司在2023年半年度报告中提到，实现营业收入1,505.91万元，较上年同比增长8.81%[29] - 公司在报告期内完成了252kV大容量环保型真空断路器关键技术研究项目[30] - 公司在报告期内取得了重大突破，完成了252kV及以上断路器用真空灭弧室项目中关键技术的研究性试验和产品样管试制[31] 产品和服务 - 公司主要产品包括大功率广播发射管、充气放电管、微波通讯三、四极管等，广泛应用于雷达、通讯、医用等领域[18] - 公司拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链，年产100万余只真空灭弧室，产品规格包括交流额定电压380V-252KV[18] - 公司军工产品主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗等领域，主要客户为我国各大军工集团下属的企业和科研院所[18] - 公司控股子公司易格机械专注于精密机械零部件的生产制造，主要服务于航空、航天、兵器等领域[18] - 公司控股子公司西安睿控致力于自主可控嵌入式计算机系统的研发、生产和销售，主要服务于军工和轨道交通领域[18] - 公司通过控股子公司成都旭瓷新材料有限公司实现电子陶瓷行业的横向拓展，主要产品包括氮化铝粉体、基板等[19] 市场拓展 - 公司采取集中采购模式，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本[20] - 公司根据不同市场需求采取机动、灵活的生产模式，努力提高生产效率，常规产品适度增加库存，并动态调节生产量[20] - 公司在国内市场通过建立销售队伍和与主要电气设备制造商建立长期合作关系，国外市场通过签约代理商推广销售[20] 技术优势 - 公司核心竞争力体现在品牌优势、生产工艺及装备优势、资产质量和结构优势、技术、质量优势等方面[21] - 公司在陶瓷金属化及相关技术领域处于国内领先地位，自主研发的金属化配方及工艺质量稳定，产品质量达到国内领先水平[22] - 公司在电子管领域拥有领先技术，产品质量达到国外先进企业水平，60%以上产品出口到欧洲[22] - 公司在真空开关管、固封极柱方面具有完整的产业链和技术优势，产品制造工艺先进，产品质量达国际先进水平[22] - 公司在成套电器与核心元器件领域取得进展，研制出高压直流断路器用快速机械开关，技术性能处于国际先进水平[22] - 公司在陶瓷新材料领域完成了自主设计的氮化炉设备装配和工艺调试工作，实现高品质氮化铝粉体的连续化生产，产品性能达国际先进水平[22] 环保责任 - 公司所有污染源均配置有治理设施，实现有组织治理，污染物100%达标排放[63] - 公司废水实际排放符合国家和地方排放标准，满足排污许可证浓度和总量要求[66] - 公司连续三年被列为“环境诚信企业”名录[69] - 公司建有300吨/天处理能力的废水处理站一座，采用先进的电化学处理技术进行处理[69] - 公司不断对废水排放及处理系统进行了改造升

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-37 成都旭光电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实 际募集资金净额为534,504,090.90元。 上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084 号）。 （二）募集使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-035 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年半年度报告 成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 以电子邮件、传真、直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年半年度报告》。详见公司同日通过上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2023 年半年度报告》及报 告摘要全文。 （二）关于 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-036 成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定的要求，对董事会编制的 2023 年半年度报告 进行了认真严格的审核，与会监事一致认为： 1、半年度报告的编制和审议程序 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-034 成都旭光电子股份有限公司（以下简称："公司"或"旭光电子"）于 2019 年 6 月 14 日召开第九届董事会第十次会议以及 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议 案，2019 年 8 月 19 日公司第一期员工持股计划（以下简称："本员工持股计划"、"员 工持股计划"）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票 15,281,000 股。公司于 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司第一期员工 持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案》。具体内容详见 2019 年 6 月 15 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 8 月 20 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 13 日披露于公司指 定信息披露媒体 《 上 海 证 券 报 》、《证券 日 报》及 上 海证券交易 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-033 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月28日分别召开第十 届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的 暂时闲置募集资金和不超过1.15亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内及决议有效期内 ，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独 立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券报、证券日报 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-053）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 | 1 ...