独立董事候选人声明与承诺 本人钱学仁，已充分了解并同意由提名人牡丹江恒丰纸业股 份有限公司董事会提名为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任牡丹江恒丰纸业股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （ ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二五年四月八日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律 法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称"股东代表"）（已 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届 董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》。公司董事会同意钱学仁先生成为公司独立董事后，将同时担 任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期与公 司第十一届董事会任期一致。 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任北京市时代九 和律师事务所为公司常年法律顾问的议 ...

十一届董事会第七次会议资料 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届 董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 3 月 13 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 董事会 2025 年 3 月 17 日 （此页无正文，为公司十一届董事会第七次会议决议签字页） 李迎春 梁德权 周再 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-005 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评 估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机 构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告，理性投资并注意投资风险。 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5%，本次交易后，交易对 方张华及其控制的四 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘文波先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事 人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事选举完成之前，公司独 立董事职责暂由孙延生先生和张晓慧女士两位独立董事履行。公司的生产经营活动 不会因此受到影响。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会获悉，公司独立董 事刘文波先生于近日不幸因病去世。 刘文波先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委 员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责 和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公 司及公司 ...

审计机构相关 - 公司2024年8、9月通过续聘天健会计师事务所为审计机构议案[1] - 签字注册会计师由谢军和翟文杰变更为谢军和刘恺[1] 新签字注册会计师情况 - 刘恺2018年4月成注会，2019年10月起在天健执业[2] - 刘恺无独立性问题，近三年无执业处罚[2] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024财报和内控审计[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买四川锦丰纸业100%股份[2] - 交易完成后张华及其控制的竹浆纸业持股预计超股本总额5%[2] - 本次交易估值及定价未确定，预计不构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 2024年11月28日董事会审议通过交易议案[3] - 2024年11月29日披露交易预案及公告[3] - 各方正推进尽职调查等工作，交易实施存在不确定性[3][5]

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-027 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评 估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机 构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 一、本次交易的基本情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股份。本次交易前，交易对方与上市公司之间 不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张华及其控制的竹浆纸 业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的 5% ...