会议安排 - 公司2024年5月21日决定召开本次股东大会[2] - 2024年5月22日发布召开股东大会通知公告[3] - 本次股东大会于2024年6月11日现场与网络投票结合召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东1人，持股214,326,656股，占比22.32%[7] - 出席会议有表决权股份总数215,559,975股，占比98.8357%[22] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数及占比公布[11][13][14] - 选举孟鹤等人为公司董监高议案得票数及占比公布[22][23] 其他情况 - 对部分议案中小投资者投票情况单独计票[23] - 股东大会表决程序、结果符合规定，程序合法有效[23][26]

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并 经公司董事会提名委员会审核同意，拟聘任于胜东先生担任公司总经理。总经理 任期与第九届董事会任期一致。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议 为公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头 方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长》的 议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新一届董事会董事共同提议： 推荐并提名于胜东先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届届满为止。 二、审 ...

监管与自查 - 2024年5月16日公司收到上交所2023年年报信息披露监管问询函[1] - 公司成立专项自查组并聘请会计师事务所协助开展2023年度非标审计意见所涉事项自查工作[1][2] 审计委员会举措 - 认可公司自查整改工作专项小组阶段性结果[3] - 督促控股股东配合自查，对资金占用制定还款计划[4] - 要求公司完善内审部门职能，加强内控监督[4] 内审部门要求 - 关注大额资金往来，可疑事项汇报并督促履行审批程序[4]

财务审计 - 2023年公司财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见审计报告，涉14.84亿元支付款项[3] - 非标审计意见所涉款项资金往来主体14家，余额合计143,538.17万元[5][6] 资金占用 - 相关付款决策由时任董事长夏增文决策，时任财务总监王晓林执行，与正常用款流程不符[7] - 经自查，资金流向不具商业实质，构成非经营性资金占用[7] - 公司正在接受证监会立案调查，非经营性资金占用金额可能变化[8] 在建工程 - 2019 - 2023年购建固定资产等累计支付现金达34.79亿元[3] - 2021年末在建工程期末账面价值最高达19.16亿元，较2018年末增长410.93%[13] - 2019 - 2023年在建工程转固金额累计约16.65亿元[13] - 2023年末在建工程账面价值10.62亿元，同比减少约5亿元、降幅32.01%[13] - 2019 - 2023年在建工程涉及退换货累计金额45,195.00万元，均发生在2023年[16] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入17.17亿元，毛利率23.64%，同比增加2.44个百分点[39] - 2024年一季度公司实现营业收入4.96亿元，同比增长20.10%[39] - 2024年一季度扣非前后归母净利润分别为1555.30万元、1116.27万元，同比增长分别高达198.27%、130.90%[39] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.49亿元，同比由正转负[39] 客户与市场 - 2023年公司前五大客户营业收入占全部营业收入的23.14%[42] - 2024年一季度公司前十名客户收入24738.10万元，占营业收入比例44.30%[49] 行业对比 - 2023年晶丰明源毛利率25.67%，比上年增8.09%；宏微科技毛利率21.87%，比上年增1.24%；扬杰科技毛利率29.42%，比上年降6.49%；华微电子毛利率23.64%，比上年增2.44%[43] - 2024年一季度晶丰明源营业收入31867.19万元，同比增20.21%；宏微科技营业收入24642.40万元，同比降25.59%；扬杰科技营业收入132804.38万元，同比增1.34%；华微电子营业收入49624.04万元，同比增20.10%[50]

业绩总结 - 2023年财务报告和内控报告分别被出具保留、否定意见审计报告[1] - 2019 - 2023年购建固定资产等累计支付现金34.79亿元[1] 数据情况 - 2021年末在建工程期末账面价值最高达19.16亿元，较2018年末增长410.93%[4] - 2019 - 2023年在建工程累计转固约16.65亿元[4] - 2023年末在建工程账面价值10.62亿元，同比降32.01%[4] - 截至2023年末，在建工程中有45622.87万元无商业实质[6] 存在问题 - 前期以商业秘密为由不披露信息属滥用规则[3] - 问题回复的资金流向不具商业实质，构成非经营性资金占用[3] 其他情况 - 2023年在建工程期末账面价值减少系转固及设备退换货所致[4] - 独立董事认可自查结果，督促核查整改及信息披露[5][6]

财务审计 - 2023年公司财务和内控报告分别被出具保留、否定意见审计报告，涉及14.84亿元支付款项[1] - 众华会计师事务所自2014年至今担任公司年审机构，前期报告均为标准无保留意见[36] - 公司聘请信永中和会计师事务所开展自查工作，其服务上市公司438家，同行审计客户237家[59][60] 资金往来 - 2019 - 2023年公司购建长期资产支付现金累计达34.79亿元[1] - 多家公司获项目用款，资金往来余额合计143538.17万元[3][4] - 控股股东上海鹏盛预计6月底前反馈关联关系核实结果[7] 在建工程 - 2021年末在建工程期末账面价值最高达19.16亿元，较2018年末增长410.93%[14] - 2019 - 2023年在建工程转固金额累计约16.65亿元[14] - 2023年末在建工程账面价值10.62亿元，同比减少约5亿元、降幅32.01%[14] - 2019 - 2023年在建工程涉及退换货累计金额45195.00万元，发生在2023年[17] - 截至2023年末，在建工程中有45622.87万元无商业实质，构成非经营性资金占用[32][33][34] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入17.17亿元，毛利率23.64%，同比增加2.44个百分点[43] - 2024年一季度公司实现营业收入4.96亿元，同比增长20.10%[43] - 2024年一季度扣非前后归母净利润分别为1555.30万元、1116.27万元，同比增长分别高达198.27%、130.90%[43] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.49亿元，同比由正转负[43] 业务板块 - 2023年度来自前五大客户的营业收入金额占公司全部营业收入的23.14%[46] - 2023年工业板块半导体分立器件收入下降21903.03万元，同比降低11.62%[49] - 2023年工业板块销售成本下降21539.90万元，同比降低14.47%[49] - 2023年工业板块产品毛利率上升2.55%[49] - 2023年半导体分立器件平均售价同比下降8.49%[49] - 2023年公司平均单位成本同比下降11.44%，主要原材料采购单价下降32.36%[49][51] 客户情况 - 2024年一季度公司前十名客户销售收入合计24738.10万元，一季度回款21.70万元，二季度计划回款19581.40万元，三季度计划回款3102.02万元[52] - 2024年一季度公司前十名客户收入占营业收入比例44.30%[53] - 截至公告日，2024年一季度公司前十名客户4 - 5月已回款14797.46万元[54] 自查整改 - 公司2024年5 - 6月初对2023年度非标审计报告所涉事项自查并形成报告[63] - 公司2024年5月21日向控股股东及实际控制人发函核实自查情况，预计6月底前反馈[63][67] - 自查整改工作专项小组组长为CEO于胜东，副组长为CEO助理孟鹤[64] - 公司对2019年至2024年5月重要银行账户及流水检查，除两个已销户账户外基本完成[66] - 公司对2023年年末在建工程及其他非流动资产余额相关情况分析汇总基本完成[66] - 公司将2023年度业绩说明会从2024年6月6日提前至5月22日召开[68] - 审计委员会聘请信永中和协助自查整改工作[69] - 审计委员会要求公司完善内审部门职能，加强对内控执行情况监督[70]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入174,175.60万元，同比下降10.82%[16] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,686.94万元，同比下降36.16%[16] - 2023年营业成本13.30亿元，同比下降13.63%；销售费用3983.99万元，同比增长6.57%；管理费用1.31亿元，同比增长8.98%[26] - 2023年财务费用9844.41万元，同比下降0.18%；研发费用1.06亿元，同比增长0.85%；其他收益697.75万元，同比下降37.86%[26] - 2023年经营活动现金流量净额3.12亿元，同比下降36.49%；投资活动现金流量净额 -3.93亿元；筹资活动现金流量净额 -1.66亿元[26] - 2023年工业营业收入16.66亿元，毛利率23.61%，同比增加2.55个百分点；商业营业收入3400.60万元，毛利率0.15%，同比减少0.14个百分点[29] - 2023年服务业营业收入1690.96万元，毛利率74.06%，同比减少0.28个百分点；合计营业收入17.17亿元，毛利率23.64%，同比增加2.44个百分点[29] - 2023年半导体分立器件生产量646932万只，同比下降6.07%；销售量656298万只，同比下降3.42%；库存量27277万只，同比下降25.56%[34] - 2023年前五大客户营业收入合计4.03亿元，占公司全部营业收入的23.14%[33] - 2023年半导体器件本期总成本12.73亿元，较上年同期14.88亿元减少14.47%[36] - 2023年前五名客户销售额4.03亿元，占年度销售总额23.14%[37] - 2023年前五名供应商采购额2.86亿元，占年度采购总额42.91%[38] - 2023年研发投入1.06亿元，占营业收入比例6.09%[40] - 2023年其他流动资产期末数861.87万元，较期初数增加34.63%[45] - 2023年在建工程期末数10.62亿元，较期初数减少32.01%[45] - 2023年短期借款期末数1.35亿元，较期初数减少80.04%[45] - 2023年其他应付款期末数6803.02万元，较期初数增加135.29%[47] - 2023年资产负债率为51.11%，2022年为52.99%[89] - 2023年主营业务毛利率为23.64%，2022年为21.20%[89] - 2023年净资产收益率（加权平均）为1.13%，2022年为1.79%[89] - 2023年基本每股收益为0.04，2022年为0.06[89] - 2023年总资产66.80亿元，较2022年下降3.21%[103] - 2023年归属于上市公司股东的净资产32.62亿元，较2022年增长0.59%[103] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2022年下降36.49%[103] - 2023年加权平均净资产收益率为1.13%，较2022年减少0.66个百分点[103] - 2023年基本每股收益0.04元，较2022年下降33.33%[103] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数115372户，年度报告披露日前上一月末为110604户[109] - 上海鹏盛科技实业有限公司期末持股2.14亿股，持股比例22.32%，质押1亿股[109] 未来展望 - “十四五”期间公司聚焦功率半导体研发及规模化生产，突破“卡脖子”技术，拓展应用领域，力争进入国际领先企业行列[56] - 2024年公司推进功率半导体全产业链建设，提升芯片生产制造能力，增强产业链强韧力[58] - 2024年度公司拟申请综合授信额度35.08亿元，授信期限12个月[118] - 公司拟为控股子公司及其他关联方提供总额度不超过3.5亿元的担保，担保期限12个月[120] 新产品和新技术研发 - 公司完成SiC SBD和SiC MOSFET的全系列产品开发[15] - 公司完成600V - 700V超结MOS全系列产品开发[18] - 公司持续推进IPM模块、宽禁带半导体等系列产品升级换代[17] - 公司采用先进刻蚀技术提升产品性能、质量及供货保障能力[17] - 开发新一代100V - 650V GaN功率器件，功率密度提升30%[59] - 公司重点开发集成功能更强的智能功率模块IPM产品并加强与白电头部客户合作[59] - 公司开发及推广PM及IPM模块产品，在工业控制等领域批量应用[59] 其他新策略 - 公司将订单保障模式细分为三种以缩短交付周期[19] - 公司修订《公司章程》等制度完善治理结构[19] - 公司以提升芯片制造能力为核心竞争力优化工艺平台[20] - 公司应用ERP技术优化资源、改善业务流程[20] - 公司通过数字化赋能提升管理效率，聚焦智能制造优化芯片制造流程，拓展新能源汽车等市场增长点[21]

控股股东情况 - 控股股东无筹划重大资产重组等事项[1] - 控股股东方人员无买卖公司股票情况[1] - 控股股东无应披露未披露重大事项[1] 实际控制人情况 - 实际控制人及控股公司无筹划重大资产重组等事项[3] - 实际控制人及控股公司相关人员无买卖公司股票情况[3] - 实际控制人无应披露未披露重大事项[3]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-032 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 公司第八届董事会、监事会任期将届满，公司将于 2023 年年度股东大会完成换 届工作。公司 2023 年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否 定意见的内控审计报告，在此背景下公司对董事做适当的调整，有利于积极应对、主 动处理、彻底解决历史问题，从而进一步优化公司治理结构，满足公司发展的需要。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东上海鹏盛及实际控制人曾涛先生询问确认，截至 本公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、公司控股股东上海鹏 盛及实际控制人曾涛先生均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不 存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者 ...

其他新情况 - 公司2024年5月16日收到上交所对2023年年报问询函[1] - 公司申请延期5个交易日披露问询函回复[2]