新股上市 - 2025年7月23日技源集团发行价格10.88元，山大电力发行价格14.66元[1] 内地市场权益提示 - 多公司发布权益提示，如*ST紫天、广生堂、华银电力等[1] 异常波动提示 - 部分公司出现异常波动，如中电港、众辰科技、联发股份等[3] 可能终止或暂停上市 - *ST赛隆可能终止上市，*ST高鸿可能暂停上市[5][6] 可转债相关 - 广核转债2025年7月25日上市，多只转债调整转股价格[6] 可交换债换股 - 23新华EB换股价格调整生效日期为2025年7月26日[6] 债券赎回 - 多只债券有赎回登记日安排，如楚江转债、广大转债等[6] 债券到期 - 英科转债、合兴转债等有到期相关安排[7] 债券回售 - 立讯转债、22中盈01等有多只债券进入回售申报期[7]

业绩风险 - 公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险和其他风险警示[4][10][11] - 2024年财报被出具无法表示意见审计报告致退市风险警示[10] - 非经营性资金占用等问题致继续实施其他风险警示[11] 资金清收 - 公司需在2025年8月12日前清收149,067.82万元被占用资金[4][13] 整改方案 - 上海鹏盛提出方案归还占用资金及利息共156,695.89万元[7] - 分红款抵偿1,105.93万元，转让股份资金清偿155,589.96万元[7] 相关举措 - 2023 - 2024年用上海鹏盛现金红利抵偿占用资金[6] - 上海鹏盛将股份质押给子公司吉林麦吉柯半导体[6] - 上海鹏盛与亚东投资签《股份转让协议》待实施[7] 信息披露 - 公司指定上交所网站和《中国证券报》等为信息披露渠道[15]

本次限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股为晶华微首次公开发行部分限售股，限售期36个月，涉及股份数量21,294,000股，占公司总股本17.61%，将于2025年7月29日起上市流通 [1][2][6] - 限售股股东共2名，其中景宁晶殷华企业管理合伙企业（有限合伙）持有的全部限售股将上市流通，但公司控股股东及部分高管通过该企业间接持有的股份自愿延长锁定期至2026年1月29日 [7] 公司股本结构变化 - 晶华微首次公开发行A股1,664万股，上市后总股本6,656万股，其中限售股占比77.71%，流通股占比22.29% [1] - 截至核查意见出具日，公司总股本增至120,891,094股，主要因2023年资本公积转增股本（每10股转增4股）及2023年限制性股票激励计划归属导致股本增加 [2][3] 股东承诺履行情况 - 限售股股东承诺上市后36个月内不转让股份，若违反承诺则出售收益归公司所有 [5] - 景宁晶殷华额外承诺限售期满后2年内减持价格不低于发行价，且每年减持不超过持股总数的25% [5] - 实际控制人及大股东承诺减持时将遵守法律法规并提前公告，目前所有股东均严格履行承诺 [5] 上市流通安排 - 本次限售股上市流通后，公司股本结构不变，总股本仍为120,891,094股，但有限售条件流通股比例下降 [7] - 保荐机构确认本次限售股上市流通符合科创板相关规定，信息披露真实完整 [8]

股权转让交易 - ST华微控股股东上海鹏盛拟向吉林省亚东国有资本投资有限公司转让2.14亿股股份（占总股本22.32%），转让款15.56亿元将用于清偿14.9亿元资金占用款及利息 [1][3] - 交易完成后ST华微实际控制人将变更为吉林省国资委 [3] - 转让价款由15.56亿元变更为16.2亿元，交易需通过反垄断审查和上交所合规性确认 [12] 交易争议 - 前副董事长王宇峰及家属向上交所提交异议函，称上海鹏盛存在未决债务纠纷约2052万元（1300万元贷款本息及752万元员工借款本息）[4][9] - 异议函指控交易涉嫌"恶意转移责任财产"和"包庇实际占用资金的犯罪人员"，认为14.9亿元资金占用责任认定与审计结果矛盾 [4] - 上海九洲公司称与上海鹏盛存在房屋租赁债务纠纷，指控其"恶意转移责任财产、逃避债务" [10] 资金占用问题 - 2015-2023年上海鹏盛及其关联公司以预付设备款等名义非经营性占用上市公司资金14.9亿元 [11] - ST华微在2019-2023年多次否认与主要资金占用方上海奔赛的关联关系及资金往来 [11] - 上交所规定ST华微须在2025年8月12日前清收资金，否则将面临退市风险 [1][12] 监管背景 - 2024年5月和10月证监会分别对ST华微和上海鹏盛立案调查 [11] - 2025年1月吉林证监局完成调查，2025年5月6日ST华微被实施退市风险警示 [11][12] - 亚东投资作为吉林省国资委二级平台，此次收购被视为化解ST华微退市风险的关键举措 [12]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,800万元至11,600万元，同比上升44.99%到71.62% [2][4] - 预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为10,519万元到12,319万元，同比上升93.74%到126.90% [2][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为6,759.14万元，扣除非经常性损益的净利润为5,429.38万元 [6] 业绩预增原因 - 公司不断提升运营管理效率，加强客户沟通，满足客户个性化需求，提升竞争力 [8] - 销售订单和收入保持增长，毛利额增加 [8] 股东会决议 - 2025年第二次临时股东会审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于控股股东资金占用整改方案的议案》 [15] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [13][15] - 出席会议的董事5人，监事3人，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [14] 公司风险状况 - 公司股票被实施其他风险警示，因2024年度被出具否定意见的内部控制审计意见及存在资金占用未收回事项 [11] - 公司股票将被实施退市风险警示，因2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计意见 [11] - 若公司未能在2025年8月12日前清收149,067.82万元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌 [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为62.98元，募集资金总额为1,047,987,200元，扣除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为920,537,016.65元 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募投项目投资进度 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入19,993.20万元，整体投资进度26.66% [2] - 智慧健康医疗ASSP芯片项目投入5,104.06万元（进度25.52%），工控仪表芯片项目投入6,739.33万元（进度33.70%），研发中心项目投入8,150.00万元（进度40.75%） [2] - 公司采用自有资金和承兑汇票先行支付募投项目款项，后续通过募集资金置换 [2] 募投项目延期情况 - 智慧健康医疗ASSP芯片项目延期至2026年12月，工控仪表芯片项目延期至2026年6月，研发中心项目延期至2026年6月 [3] - 延期原因包括半导体行业周期性调整、消费电子需求疲软、技术快速迭代导致市场环境变化 [4] - 房地产市场价格波动导致19.56%-22.32%的场地购置资金延缓使用 [5] 募投项目终止情况 - 终止"高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目"，剩余资金15,284.06万元（含利息）将用于新项目 [13] - 终止原因为市场竞争内卷严重，经济效益不可行，公司将资源聚焦医疗健康、工控仪表、智能家电和电池管理四大领域 [14][15] 研发中心项目调整 - 新增"智能家电控制芯片开发设计研究"内容，研发方向扩展至32位MCU架构芯片的安全高可靠性设计 [16] - 新增全资子公司深圳晶华智芯为实施主体，新增深圳市南山区为实施地点 [16] - 调整依据为智能家居政策支持及市场需求，2024年全球智能家居支出达1,250亿美元，预计2030年突破2,000亿美元 [19][20] 行业与政策背景 - 健康中国战略推动医疗电子市场增长，2023年中国医疗设备规模达3,980亿元（CAGR 14.25%） [7] - 工业4.0政策加速工控芯片国产替代，公司HART调制解调器芯片已突破国外垄断 [9] - 智能家居获国务院及工信部政策支持，2025年三部门联合推动轻工业数字化转型 [19] 公司技术储备 - 拥有55项知识产权（28项发明专利），医疗SoC芯片量产经验超8年，红外测温/人体秤芯片市占率领先 [8] - 工控领域掌握4-20mA DAC电路技术，能耗与精度优于行业水平 [10] - 研发人员占比超60%，近30名硕博士组成核心团队，与多所高校建立联合实验室 [11][12]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 通过《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所官网发布公告 并在会议召开前15日通知全体股东[1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年7月11日在吉林市高新区公司会议室召开 网络投票同步通过上交所系统进行[2] 参会人员资格 - 股东会由董事会合法召集 现场出席人员包括股东、董事、监事、高管及见证律师 经核查均符合法律法规及公司章程要求[2][3] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票双重机制 计票工作由律师、股东代表和监事代表共同监督 网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供[3] - 《控股股东资金占用整改方案》议案获高票通过 同意股数198,938,351股 占比99.2752% 反对与弃权票合计占比不足1%[3][4] 法律意见结论 - 律师确认股东会全程合法有效 包括召集程序、参会资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等规范性文件要求[4]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为9,800万元至11,600万元，同比上升44 99%到71 62% [1] - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为10,519万元到12,319万元，同比上升93 74%到126 90% [1][2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为6,759 14万元，扣除非经常性损益净利润为5,429 38万元 [2] 业绩增长原因 - 公司通过提升运营管理效率和加强客户沟通，满足客户个性化需求，提升了竞争力 [2] - 销售订单和收入保持增长，毛利额增加，推动了净利润的同比上升 [2] 公司财务状况 - 公司2024年度被出具否定意见的内部控制审计意见，并存在资金占用未收回事项 [2] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将被实施退市风险警示 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月11日召开[2] - 出席股东和代理人2683人[2] - 出席股东所持表决权股份200390726股，占比20.8676%[2] 人员出席情况 - 公司5位在任董事、3位在任监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 控股股东资金占用整改方案议案中A股同意票数198938351，比例99.2752%[4] - 反对票数890900，比例0.4445%[4] - 弃权票数561475，比例0.2803%[4] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海功承瀛泰（长春）律师事务所[8]

会议安排 - 公司2025年6月25日决定召开股东会[2] - 6月26日发布召开临时股东会通知公告[3][5] - 7月11日以网络和现场结合方式召开股东会[6] 会议审议 - 审议控股股东资金占用整改方案议案[11] - 同意198,938,351股，占比99.2752%[11] - 反对890,900股，占比0.4445%，弃权561,475股，占比0.2803%[11]