独立董事认为，国府嘉盈对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见审计报 告和否定意见内控审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求出于职业 判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司独立董事同意会计师事务所依据其独立 性作出的相关报告。 和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"国府嘉盈")对吉林华 微电子股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度财务报告出具了无法表示意见的 审计报告和否定意见的内控审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事 会关于 2024 年度财务报告非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专 项说明》，公司独立董事对上述专项说明发表意见如下： 吉林华微电子股份有限公司 独立董事对 2024 年度财务报告非标意见审计报告 审计期间独立董事关注了审计机构在风险防控方面提出的问题，建议公司进一步 完善内部控制体系建设，严格落实内部风险管理制度。后续工作中 ...

吉林华微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600360 公司简称：ST 华微 吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 吉林华微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 具体内容详见公司同日披露的《吉林华微电子股份有限公司董事会关于 2024 年度非标意见审 计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》、《吉林华微电子股份有限公司监事会对< 董事会关于 2024 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明>》的意见。 四、 公司负责人于胜东、主管会计工作负责人于胜东及会计机构负责人（会计主管人员）张宁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 吉林华微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 642,936,039.79 | 496,240,420.51 | 29.56 | | 归属于上市公司股东的净利 | 54,914, ...

关于吉林华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:泉 2、 附表 委托单位：吉林华微电子股份有限公司 审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0432-64678411 关于吉林华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字(2025) 第 01010002 号 北京国府嘉盈 (特殊普通合伙) 八日 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街9号院5号楼 些瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于吉林华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字(2025)第 01010002 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了吉林华微电子股份有限公司(以下简称"华微电子")2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定的相关要求，吉林华微电子 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，并出具如下专项意见: 经核查，公司在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为公 司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 吉林华微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 30 日 吉林华微电子股份有限公司 1 / 1 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 专项说明 1 项 目 起始页码 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于吉林华微电子股份有限公司 国府专审字（2025）第 01010011 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 国府专审字（2025）第 01010011 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）2024 年度 财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告（报告 编号：国府审字（2025）第 01010128 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）形成无法表示意见的基础 如财务报表附注六（注释 6）、附注十二、4、（4）关联方应收应付款 ...

部河喷 2024年12月31日 | 编制单位: | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 期末宗额 | 期初宗额 | | 元日本 | | | | | 货币资金 | 六、1 | 593,899,503.74 | 1,101,315,835.79 | | 交易性金融资 | | | | | 行生金融资产 | | | | | 应收票据 | 六、2 | 299.201.357.25 | 415.775.267.61 | | 应收账款 | 六、3 | 641,649,230.25 | 467,684,387.03 | | 应收款项融资 | 六、4 | 34,476,952.61 | | | 预付款项 | 六、5 | 30,196,785.41 | 26,122,007.88 | | 其他应收款 | 六、6 | 1,502,765,930.26 | 1,535,223,727.74 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 六、7 | 373,211,542.69 | 297,594,611.67 | | 合同资产 | ...

吉林华微电子股份有限公司董事会关于 2024 年度非标意见审计报告和否定意见 内控审计报告涉及事项的专项说明 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"华微电子"）聘请北京国府 嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"或"会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务和内控审计机构，国府嘉盈对公司 2024 年度财务报告、内部控 制分别出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见所涉及事项的处理》等相关规定要求，公司董事会对以上非标准审计意见 涉及事项说明如下： 一、无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告所涉及事项的基本情况 （一）形成审计报告无法表示意见的基础 2024 年度华微电子确认控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海鹏 盛"）存在非经营性占用华微电子资金的情况。 华微电子自 2015 年起以预付在建工程采购款等形式通过中间方向上海鹏盛划转 资金，形成非经营性资金占用。2024 年 5 月 16 日，华微电子因涉嫌信息披露违法违 规被吉林证监局立案调查。20 ...

二、审计委员会制度建设 公司制定了《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，主要 从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工 作做出了规范，对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与 年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。 吉林华微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《吉林华微电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《吉林华微电子股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 6 月 11 日前，公司第八届董事会审计委员会由佟成生先生、赵东军先生 及李大沛先生 3 名董事组成。后经 2024 年 6 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会， 完成第九届董事会的换届选举。 2024 ...

会计政策变更事项的专项说明 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司 2024年度会计政策变更事项专项说明 一、会计政策变更的内容及原因 二、具体的会计处理和财务影响 1 / 2 (一)会计政策变更的原因 根据2023年10月财政部发布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通 知》(财会【2023】21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,该解释 规定自2024年1月1日起施行。 根据2024年12月财政部发布的《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通 知》(财会【2024】24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 (二) 变更前后采用的会计政策 1、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...