退市风险 - 2024财报被出具无法表示意见审计报告，2025年5月6日起被实施退市风险警示[3][5] - 2025年度若仍不符撤销条件或未按期申请，股票将面临终止上市风险[5][6] 审计与披露 - 已聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计工作有序开展[8] - 2025年度报告预约2026年4月21日披露[8] 日常经营 - 公司当前生产经营活动正常，日常经营未发生重大变化[9]

2026 年第二次临时股东会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2026 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二零二六年二月二日 2026 年第二次临时股东会资料 目 录 2 / 5 一、 吉林华微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知···········3 二、 吉林华微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程···············4 三、 议案:审议《关于 2026 年度投资计划的议案》···························5 2026 年第二次临时股东会资料 吉林华微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2026 年第二次临 时股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》及《公司章程》的有关规定，特制订如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、股东会设秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的 ...

核心业绩预告 - 预计2025年度实现营业收入17,000万元至18,000万元，较上年同期增长26.07%至33.49% [2] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,500万元至-3,000万元，与上年同期相比，亏损将增加1,972.99万元至4,472.99万元，同比增亏192.11%至435.54% [2] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为-9,800万元至-7,000万元，与上年同期相比，亏损将增加4,223.92万元至7,023.92万元，同比增亏152.15%至253.02% [2] 上年同期业绩 - 2024年度，公司实现营业收入13,484.57万元 [4] - 2024年度，归属于母公司所有者的净利润为-1,027.01万元，扣除非经常性损益的净利润为-2,776.08万元 [4] 业绩变化原因：收购与商誉 - 2024年12月，公司以自有资金20,000万元收购深圳晶华智芯微电子有限公司100%股权，其中6,000万元为与业绩挂钩的有条件支付对价 [5] - 报告期内，因晶华智芯经营业绩不及预期，公司计提部分商誉减值准备，并对未来分期支付的或有对价计提部分公允价值变动损益 [5] - 尽管面临挑战，本次收购有效扩大了公司的业务规模，并开拓了新的市场领域 [6] 业绩变化原因：主营业务与研发 - 公司智能健康衡器芯片、数字万用表芯片和智能家电控制芯片的市场需求受到部分抑制 [6] - 公司带HCT功能的血糖仪专用芯片、新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片等产品成功导入知名品牌客户并逐步规模出货，营业收入整体保持增长，报告期内单季度销售业绩持续改善 [6] - 2025年度，公司研发费用约9,700万元，同比增长约33% [7] - 公司在研芯片项目数量较去年同期增长约37%，流片次数提升超110% [7] - 公司持续加大产品布局力度，研发投入、股份支付费用的增加导致经营费用同比增加 [7] 其他相关事项 - 公司于2024年11月15日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至公告日尚未收到调查结论 [8] - 本次业绩预告为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计 [3][10]

2025年度业绩预告核心数据 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为21,300万元至25,500万元 较上年同期增加9,083.01万元至13,283.01万元 同比增长74.35%至108.73% [2] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为18,300万元至22,000万元 较上年同期增加9,538.30万元至13,238.30万元 同比增长108.86%至151.09% [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 相关数据为财务部门初步测算结果 未经注册会计师审计 [1][3] 上年同期（2024年度）财务基准 - 2024年度营业收入为60,388.99万元 [4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为12,216.99万元 扣除非经常性损益的净利润为8,761.70万元 [4] - 2024年度利润总额为13,600.32万元 每股收益为0.20元 [4][5] 本期业绩预增主要原因 - 公司产品主要应用于电子、通信、控制、测量等特种行业领域 受国内特种行业周期影响 下游客户产品需求增加 导致公司销售收入规模同比有所增加 [6] - 公司于2025年承接多项国家重点科研项目 相关项目的实施为公司科技创新提供了资金保障 保证了研发投入 同时减少了研发费用自有资金的支出 [6] 审计机构质量控制复核人变更 - 公司2025年度审计机构为大信会计师事务所 原项目质量控制复核人王文春因工作调整变更为韩士民 [11] - 新任项目质量控制复核人韩士民为注册会计师、资产评估师 自2010年起成为注册会计师并开始在大信执业 近三年承办过南京熊猫、深科技等上市公司审计工作 2026年开始从事上市公司审计质量复核 [12] - 韩士民近三年执业诚信记录良好 不存在影响独立性的情形 本次变更相关工作已有序交接 预计不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [13][14][15]

公司业绩预告 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元至2.55亿元，同比大幅增长74.35%至108.73% [1] - 预计2025年扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元至2.20亿元，同比大幅增长108.86%至151.09% [1] - 公司上年同期（2024年）营收为6.04亿元，净利润为1.22亿元 [1] 业绩增长驱动因素 - 特种行业下游客户产品需求增加，导致公司销售收入上升 [1] - 2025年公司承接了国家重点科研项目，保障了研发投入，并减少了自有资金支出 [1] 公告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据以公司正式披露的年度报告为准 [1]

2025年度业绩预告核心数据 - 预计2025年度利润总额为16,600万元至19,900万元，归属于上市公司股东的净利润为14,500万元至17,500万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为13,116万元至16,116万元 [2] - 预计2025年度营业收入为221,000万元至230,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为219,000万元至228,000万元 [2] - 预计截至2025年末归属于上市公司股东的净资产为343,000万元至355,000万元 [2] 2025年度与2024年度财务数据对比 - 利润总额预计同比增长（对比2024年13,946.37万元）[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计同比增长（对比2024年12,773.39万元）[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增长（对比2024年10,114.88万元）[2] - 营业收入预计同比增长（对比2024年205,760.82万元），扣除相关无关收入后的营业收入预计同比增长（对比2024年204,689.99万元）[2] - 期末归属于上市公司股东的净资产预计同比增长（对比2024年末334,954.29万元）[2] 业绩预增驱动因素 - 公司持续提升运营管理效率，加强客户沟通与服务响应，在保障稳定交付的基础上进一步满足客户个性化需求 [3] - 客户满意度与公司整体竞争力有效增强，推动销售订单及销售收入增长，毛利额相应增加 [3]

2026年度委托理财计划 - 公司计划在2026年度内使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金开展委托理财投资业务，额度内资金可循环投资、滚动使用 [2][4][8] - 投资目的是提高资金使用效率、降低财务成本、增加现金资产收益，资金来源为自有闲置资金 [4][5] - 投资方式仅限于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，不投资于股票及其衍生品、证券投资基金等 [6] - 该计划已于2026年1月16日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过 [2][9] - 本次额度生效后，2024年年度股东大会审议通过的理财额度相应失效 [2][8] 2026年度关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方深圳吉华微特电子有限公司发生日常关联交易 [13][18] - 公司持有吉华微特26%的股权，并由公司副总经理担任其董事，因此构成关联关系 [20] - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场化价格、行业惯例或成本加适当利润协商确定 [22][23] - 该关联交易预计事项已获独立董事专门会议全票通过，并于2026年1月16日经董事会审议通过，非关联董事7票同意 [16][30] - 关联交易是为了满足日常生产经营需要，以市场价格为基础，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [15][24] 第九届董事会第十七次会议决议 - 会议于2026年1月16日以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，审议通过了多项议案 [27] - 审议通过《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意7票 [29] - 审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》，同意7票，该议案已先经独立董事专门会议审议通过 [30][31] - 审议通过《关于向工商银行申请贷款授信额度的议案》，拟申请流动资金贷款授信额度为人民币1.17亿元，条件为信用，期限1年 [32] - 审议通过《关于2026年度投资计划的议案》，2026年投资计划总额预计为人民币6.2939亿元，该议案尚需提交股东会审议 [34][35][37] - 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 [37] 2026年第二次临时股东会通知 - 公司定于2026年2月2日14点00分在吉林省吉林市公司会议室召开2026年第二次临时股东会 [39] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [39][41] - 会议将审议经董事会通过的议案，包括《关于2026年度投资计划的议案》等 [41] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，登记时间为2026年1月28日至1月30日 [44][46] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元至1.75亿元，上年同期为1.277339亿元 [54][61] - 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1.3116亿元至1.6116亿元，上年同期为1.011488亿元 [55][61] - 预计2025年度营业收入为22.1亿元至23亿元，上年同期为20.576082亿元 [55][62] - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为34.3亿元至35.5亿元，上年末为33.495429亿元 [56][63] - 业绩预增主要原因是公司提升运营效率、加强客户服务，促进销售订单及收入增长，毛利额相应增加 [64] - 公司股票因2024年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告而被实施退市风险警示，并因2024年度内控被出具否定意见审计报告而被继续实施其他风险警示 [66][67]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度利润总额为16,600.00万元至19,900.00万元 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为14,500.00万元至17,500.00万元 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为13,116.00万元至16,116.00万元 [1] 公司2025年度营业收入预测 - 公司预计2025年度营业收入为221,000.00万元至230,000.00万元 [1] - 预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为219,000.00万元至228,000.00万元 [1]

未来展望 - 公司计划2026年用不超3亿自有闲置资金开展委托理财业务，额度内可循环投资[2][3][7][10][11] 投资策略 - 投资固定收益或低风险短期理财产品[2][9] - 资金为自有资金，受托方为开户银行[8] 决策流程 - 2026年1月16日董事会审议通过委托理财计划议案[3][11] 风险与应对 - 理财投资受市场等风险影响，收益不确定[13] - 选短周期产品、与合作多银行合作降低风险[13] 财务影响 - 理财产品计入“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”或“公允价值变动收益”[15]

关联交易金额 - 2025年度关联交易预计2270万元，1 - 9月实际发生1494.605731万元[5] - 2026年度关联交易预计2950万元[6] 业务销售及采购预计 - 2026年销售能源及服务费预计500万元，占比14.08%，2025年1 - 9月实际272.856032万元，占比9.52%[6] - 2026年销售产品等预计1800万元，占比0.75%，2025年1 - 9月实际985.231926万元，占比0.58%[6] - 2026年租赁费预计150万元，占比18.38%，2025年1 - 9月实际60.292161万元，占比10.28%[6] - 2026年采购原材料等预计500万元，占比0.34%，2025年1 - 9月实际176.225612万元，占比0.17%[6] 关联方财务数据 - 关联方深圳吉华微特2024年末资产36320.0623万元，2025年9月末38611.91452万元[10] - 关联方深圳吉华微特2024年末负债8734.606466万元，2025年9月末8953.053476万元[10] - 关联方深圳吉华微特2024年末净资产27585.455834万元，2025年9月末29658.861044万元[10] - 关联方深圳吉华微特2024年营收15670.262435万元，2025年1 - 9月10956.25071万元[10]