吉林化纤集团发展策略 - 公司是全国最大碳纤维生产基地 提级管理后改革效果显著 主业投资和市场开拓主动性增强[2] - 公司锚定十五五期间总资产和营业收入翻番目标 重点拓展碳纤维下游制品领域 包括装备制造 体育用品和航空航天应用场景[2] - 公司推动从卖原料向卖制品转型 吸引终端产品厂家 创新商业模式 优化园区布局以提高集中度和市场份额[2] - 公司加快智改数转步伐 推动设备更新和技术升级 打造智能工厂和灯塔工厂以提升劳动生产率并降本增效[2] - 公司加强技术研发投入 聚焦高牌号碳纤维产品 推动科研成果就地转化和产业化以巩固行业领先地位[2] 华微电子改革进展 - 公司是国内功率半导体芯片领域首家上市公司 原控股股东违规占用资金导致退市风险 现已通过并购实现省属国有资本控股[3] - 公司需优化治理结构和内控机制 提升市场化法治化专业化运营水平 并建立与薪酬挂钩的正向激励机制[3] - 公司深耕半导体芯片主业 依托省内比较优势推进资源整合和产业协同 加快科技创新与产业创新融合[3] - 出资人单位在放权赋能基础上行使股东权利并履行监督责任 防范风险以确保国有资本安全和价值增长[3] 吉林省国企改革方向 - 省属国企需全面深化改革 发挥有效市场和有为政府作用 通过放权授权赋能支持扶优育强国有企业[1] - 加快构建现代化产业体系 塑造高质量发展新动能新优势[1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续三个交易日（2025年9月1日、9月2日、9月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于异常波动 [1][2] - 公司生产经营活动正常 市场环境、行业政策未发生重大调整 生产成本和销售未出现大幅波动 [2] - 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在异常波动期间未买卖公司股票 [3] 重大事项披露情况 - 除已披露信息外 公司不存在应披露而未披露的重大事项 包括并购重组、股份发行、债务重组等 [3] - 公司未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道、市场传闻或其他敏感信息 [3] - 董事会确认无应披露而未披露事项或相关筹划意向 [3] 新产品披露及经营影响 - 公司于2025年9月2日自愿披露4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 [2][4][5] - 相关产品仅向部分客户送样并已有意向订单 尚未实现规模化销售 [2][5] - 存在市场需求不确定性和客户验证失败风险 无法预测对当前及未来经营业绩的影响 [2][5]

董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年9月2日召开，应到董事5名，实到5名，会议审议并通过豁免通知期限的议案[1] - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为新任非独立董事候选人，董事会全票通过该议案[2][3][4] - 原非独立董事孟鹤和赵连奎辞职，孟鹤保留副总经理职务，赵连奎保留子公司总经理职务，辞职原因为控股股东变更[12][15] 新任董事候选人背景 - 李鹏女士出生于1977年，正高级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司常务副总经理，拥有财务和审计管理经验[9][18] - 吴铁成先生出生于1974年，注册会计师和中级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监，拥有会计师事务所和投资管理经验[10][19] - 两位候选人均未持有公司股票，无关联关系，符合董事任职资格，无违规记录[9][10][18][19] 股东会安排与投票机制 - 公司定于2025年9月18日召开第三次临时股东会，审议董事改选议案，采用现场和网络投票结合方式[20][21] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月18日9:15至15:00[20][21] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，投票需符合选举规则[23][37][38] 公司风险警示状态 - 公司股票因2024年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，被实施退市风险警示[40][41] - 公司因2023年和2024年内部控制被出具否定意见的审计报告，被继续实施其他风险警示[40][42] - 截至2025年8月15日，公司已清收关联方占用资金及利息合计156,695.89万元，相关其他风险警示已撤销[43] 公司经营与信息披露 - 公司生产经营一切正常，将持续强化内部管控和财务核算[44] - 所有信息披露通过上海证券交易所网站和指定报刊进行，包括《中国证券报》等[45]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月2日召开第九届董事会第十一次会议 应到董事5名 实到董事5名 会议以现场和通讯表决方式举行 [1] - 会议审议通过豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间限制的议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1] 非独立董事候选人提名 - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为第九届董事会非独立董事候选人 任期与第九届董事会一致 [2] - 该提名已通过董事会提名委员会审议 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 并采用累积投票制表决 [2] 非独立董事候选人背景 - 候选人李鹏为1977年生 正高级会计师 现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员兼常务副总经理 具有粮食系统财务管理工作经历 [4] - 候选人吴铁成为1974年生 注册会计师 现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监 具有会计师事务所和股权投资管理经验 [5] - 两位候选人均未持有公司股票 与公司其他董事及高管无关联关系 符合董事任职资格条件 无监管处罚记录 [4][5][6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日9点30分在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的表决方式 [2] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 股权登记及投票规则 - A股股东股权登记日为2025年9月11日 登记在册股东有权参会 [4] - 涉及累积投票议案 股东可集中或分散行使其选举票数 例如持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权 [7] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] 会议审议事项 - 议案已经2025年9月2日第九届董事会第十一次会议审议通过 详细内容见于2025年9月3日披露的公告 [1] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月15日至17日每日8:30-11:30及13:00-16:30 [5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 需提供股东身份证明文件复印件 截止时间为2025年9月17日16:30 [4][5] - 现场参会股东需在会议开始前30分钟完成登记 9:20后停止办理登记 [4]

公司治理变动 - 公司控股股东已变更为吉林省亚东国有资本投资有限公司 导致第九届董事会部分非独立董事改选 [1][2][4] - 原非独立董事孟鹤辞去董事职务 仍保留副总经理职位 赵连奎辞去董事及审计委员会委员职务 仍担任控股子公司吉林华微斯帕克电气有限公司总经理 [1][3] - 控股股东亚东投资提名李鹏和吴铁成为新任非独立董事候选人 二人均具备专业资质且无监管处罚记录 [2][4][5][6][7] 董事会改选程序 - 公司于2025年9月2日召开第九届董事会第十一次会议 审议通过改选议案 并将候选人提交2025年第三次临时股东会选举 [2][4][5] - 在新董事选举完成前 原董事将继续履行职责 本次变动不会影响公司正常生产经营 [4] - 新任董事候选人李鹏现任亚东投资党委委员兼常务副总经理 吴铁成现任亚东投资投资总监 二者均未持有公司股票 [6][7]

退市风险警示状况 - 公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 触发《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(三)项退市风险警示情形 [1][4] - 公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 股票简称仍为*ST华微 交易日涨跌幅限制为5% [2][4] 其他风险警示状况 - 因2023年度内部控制被出具否定意见审计报告 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示 [4] - 2025年5月6日因2024年度内部控制再度被出具否定意见审计报告 其他风险警示被继续实施 [1][4] 资金占用问题整改进展 - 截至2025年8月15日 公司已清收上海鹏盛及其关联方全部非经营性占用资金及利息合计156,695.89万元 [1] - 2025年8月18日会计师事务所出具专项审核报告 确认公司已完成资金占用整改 [1] 风险警示撤销情况 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条 因资金占用触发的其他风险警示情形已消除 上海证券交易所予以撤销 [2] - 撤销后公司仍继续被实施退市风险警示和因内部控制问题导致的其他风险警示 [2] 公司治理改进措施 - 公司承诺持续强化内部管控 加强法律法规学习培训 完善财务核算和内部控制体系 [2] - 公司通过指定信息披露网站和报刊保持信息披露透明度 维护投资者利益 [3][5]

公司治理 - 公司于2025年9月2日召开第九届第十一次董事会会议 审议包括豁免董事会会议通知期限议案等文件[1] 财务表现 - 2024年度营业收入构成中工业占比96.92% 商业占比1.74% 服务业占比0.82% 其他业务占比0.52%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.67元 市值达83亿元[1]

财务审计与警示 - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告，股票被实施退市风险警示[3] - 2023和2024年度内控被出具否定意见审计报告，股票被实施其他风险警示[4] 资金清收 - 截至2025年8月15日清收占用资金及利息156,695.89万元[6] - 2025年8月18日确认完成资金占用整改[6] 风险警示现状 - 仍有1项退市和1项其他风险警示，股票继续被警示[8] - 股票简称不变，涨跌幅限制仍为5%[8] 其他 - 公司生产经营正常，将披露进展公告[9] - 指定信息披露网站为上交所，报刊有《中国证券报》等[9]

人事变动 - 孟鹤、赵连奎于2025年8月29日辞去董事职务[3][5] 董事会改选 - 2025年9月2日公司审议通过改选部分非独立董事议案[7] - 控股股东提名李鹏、吴铁成作为非独立董事候选人[2] - 候选人将提交2025年第三次临时股东会选举[7]