会议安排 - 公司2025年4月28日决定召开本次股东会[2] - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东会通知公告[4] - 2025年5月20日通过网络和现场方式召开股东会[5] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，持股215,476,856股，占比22.4386%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案同意股数及占比情况[12][14][15]

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-039 吉林华微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 564 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,190,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.2403 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由于胜东先生主持。 (五) 公司 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-038 吉林华微电子股份有限公司关于公司股票被实施 退市风险警示并被继续实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示的基本情况 （一）实施退市风险警示适用的情形 因北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"国府嘉盈")对公 司 2024 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股 票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 9.3.2 条第一款第（三）项的规定，属于"最 近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情 形，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。 （二）继续实施其他风险警示适用的情形 由于公司非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上， 且金额超过 1,000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改；并且公司 2024 年度被出 具否定意见 ...

重要内容提示： 一、 被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示的基本情况 （一）实施退市风险警示适用的情形 因北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"国府嘉盈")对公 司 2024 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股 票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 9.3.2 条第一款第（三）项的规定，属于"最 近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情 形，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。 （二）继续实施其他风险警示适用的情形 由于公司非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上， 且金额超过 1,000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改；并且公司 2024 年度被出 具否定意见的内部控制审计意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 9.8.1 条相关规定，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被继续实施其他风 险警示。 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-038 吉林华微电子股份有限公司关于公司股票被实施 退市风险 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日（星期一）11:00-12:00 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-016 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@csmsc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 ...

担保情况概述 - 公司全资子公司智芯微向上海华虹和无锡华虹采购集成电路制造相关产品或服务，包括生产集成电路、制造光罩、封装、测试及设计服务等 [3] - 公司为智芯微提供不超过人民币8,000万元的担保额度（上海华虹不超过6,000万元，无锡华虹不超过2,000万元），主债权确定期间为董事会审议通过之日起三年 [4] - 担保事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人深圳芯邦智芯微电子有限公司为公司全资子公司，成立于2024年9月11日，注册资本3,300万元人民币 [4] - 经营范围包括集成电路设计、芯片销售、技术服务等，信用状况良好，不属于失信被执行人 [5][6] - 公司持有智芯微100%股权，其财务数据已由天健会计师事务所审计 [6] 担保文件主要内容 - 公司为智芯微向上海华虹和无锡华虹的采购提供连带保证责任，担保总额不超过8,000万元 [7] - 主债权确定期间为董事会审议通过之日起三年，具体内容以实际签署的担保函为准 [7] 担保原因及必要性 - 担保系为满足全资子公司日常经营需求，支持其业务顺利开展 [8] - 智芯微经营稳定，信用良好，公司对其有绝对控制权，担保风险可控 [8] 审议情况及审核意见 - 董事会于2025年5月15日审议通过担保议案，认为担保符合公司经营发展需要，风险可控 [9][10] - 保荐机构国泰海通证券认为担保事项决策程序合规，无损害公司及股东利益的情形 [11] 累计对外担保金额 - 本次担保前公司及子公司无对外担保，担保后对子公司担保总额占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.60%和6.32% [12] - 公司及子公司不存在为第三方担保或逾期担保的情况 [12]

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-037 吉林华微电子股份有限公司 二、责令改正事项的进展情况 公司在已实施完成的 2023 年年度权益分派工作中，将控股股东上海鹏盛科技实 业有限公司（以下简称"上海鹏盛"）的现金红利调整为由公司按照有关规定处置， 即其取得的现金股利由公司代管，作为应付股利视后续非经营性资金占用解决的情 况向其支付或由公司收回。 1 / 3 前期，结合公司自查整改工作专项小组核查的情况，公司已向控股股东、实际 控制人发函，要求控股股东、实际控制人及其他关联方采取现金清偿、红利抵债、 以资抵债等方式限期偿还占用公司的资金。控股股东已明确表示愿意积极配合落实 解决非经营性资金占用问题。 经公司与上海鹏盛就资金占用事宜积极沟通，上海鹏盛已将持有的华微电子全 部股份质押给公司全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司，作为其履行非经营性占 用资金归还义务的担保。该质权将全部用于补偿华微电子因资金占用事项造成的损 失。 公司持续督促控股股东采取切实有效的措施积极筹措资金，尽快偿还占用的资 金，彻底解决资金占用问题。公司收到吉林证监局的《行政监管措施决定书》后， 已与控股股东上 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入205,760.82万元，同比增长18.13% [13] - 归属于上市公司股东的净利润12,773.39万元，同比增长246.45% [13] - 主营业务毛利率26.34%，同比增加2.7个百分点 [15] - 经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比下降34.67% [21] 产品研发与技术突破 - 完成SiC SBD和SiC MOSFET全系列产品开发 [7] - 推进IPM模块、IGBT及功率模块、超结MOS等产品升级 [6] - 采用LEDIT、SILVACO等仿真设计工具优化器件结构 [6] - 研发投入1.25亿元，占营业收入6.07% [19] 市场拓展与客户服务 - 重点拓展新能源汽车、光伏、工业控制等新兴领域 [5] - 与多家行业头部企业达成战略合作 [5] - 前五名客户销售额占比29.09% [16] - 优化订单供货模式，缩短交付周期 [9] 生产运营与供应链管理 - 半导体分立器件产量68.28亿只，同比增长9.43% [16] - 严格筛选供应商并进行定期评估 [8] - 推进全产业链项目建设，增强芯片制造能力 [11] - 应用ERP系统优化企业资源管理 [12] 行业发展趋势 - 功率半导体在新能源、汽车电子等领域需求增长 [28] - 国家政策支持半导体科技自主可控与国产化替代 [28] - 新能源汽车仍是功率半导体主要增长点 [29] - 预计2024-2026年中国功率半导体市场规模稳步提升 [52] 公司发展战略 - 聚焦功率半导体研发及规模化生产 [30] - 推进新型电力电子器件基地项目建设 [30] - 加速高端领域国产化替代 [30] - 打造从材料制备到封装测试的全产业链 [31]

2024 年年度股东会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二零二五年五月二十日 吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度股东会资料 目 录 | 一、吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度股东会参会须知··················4 | | --- | | 二、吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度股东会议程······················5 | | 三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议 | | 案·····································································7 | | 附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》··········8 | | 四、议案 2：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议 | | 案················································ ...

核心观点 - 公司2024年营业收入同比下降34.79%至6.04亿元，净利润同比下降60.73%至1.22亿元，主要因特种行业项目验收延迟、采购计划延期及新订单放缓[1][6] - 公司核心竞争力未受重大影响，仍保持特种集成电路设计行业第一梯队地位，研发投入占比提升至25.46%，拥有119项发明专利及221项集成电路布图设计权[7][8][10] - 募集资金使用合规，截至2024年末累计投入募投项目6.21亿元，闲置资金中6亿元用于现金管理，1.2亿元补充流动资金[11][12][14] 财务表现 - 营业收入6.04亿元（同比-34.79%），归母净利润1.22亿元（同比-60.73%），扣非净利润0.88亿元（同比-68.33%）[6] - 经营活动现金流净额0.25亿元（同比-52.61%），总资产36.70亿元（同比+61.36%），净资产28.09亿元（同比+114%）[6] - 基本每股收益0.20元（同比-64.91%），研发费用占比提升4.06个百分点至25.46%[6][10] 核心竞争力 - 技术积累：在FPGA、高速高精度ADC、智能SoC领域承接多项国家专项，28nm制程奇衍系列FPGA国内领先[7][9] - 产品布局：覆盖CPLD/FPGA、ADC/DAC等十余类产品，24-31位超高精度ADC国内领先[8][9] - 研发体系：研发人员409人（占比42.78%），6名核心技术人员主导关键领域研发[8] 行业与经营 - 下游客户集中：前十大客户收入占比高，主要为中国电科、航空工业等央企集团下属单位[3] - 行业特性：特种领域产品要求高可靠性，存在小批量多品种特点，研发投入大且毛利水平高[4][5] - 供应链风险：采用Fabless模式依赖外协厂商，晶圆流片加工存在供应链中断风险[4] 研发进展 - 研发投入1.54亿元（同比-22.41%），新增发明专利31件、集成电路布图设计11件[10] - 检测能力：拥有CNAS认证检测中心，配备高端仪器实现超宽温区批产测试[9] 募集资金 - 实际募集资金14.16亿元，已投入募投项目6.21亿元，补充流动资金1.16亿元[11][12] - 闲置资金管理：6亿元配置大额存单/结构性存款（预期年化收益率1.15%），1.2亿元临时补流[14]