独立董事任职资格与限制 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少1名会计专业人士[2] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[8] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 因特定情形致比例不符规定，公司60日内完成补选[10][11] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料至少保存10年[18] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[19] 独立董事专门会议 - 公司每年至少召开一次，提前三日通知，紧急除外[21] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[21] - 会议档案保存不少于10年[23] 公司对独立董事支持 - 提供必要工作条件和人员支持[25] - 保障同等知情权，定期通报情况并提供资料[25] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[26] - 及时发会议通知，按规定提供资料，资料保存至少十年[26] 独立董事职权行使 - 两名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 行使职权公司人员应配合[26] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告[27] - 履职涉及信息应及时披露，否则可自行申请或报告[27] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[27] 其他规定 - 公司可建立责任保险制度[27] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并在年报披露[27] - 工作细则自股东会审议批准之日起实施[30]

吉林华微电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司(以下简称公司)董事、高级管理人员的 产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《吉林华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林华微电子股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会或委员会），并制定本规则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对提 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见 及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独董应过半数[4] 独董补选 - 独董辞任致占比不符规定，公司需60日内完成补选[4] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议[12] - 会议应提前三日通知，紧急情况可口头通知[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员最多接受一名委员委托，独董应委托其他独董[13] 资料保存 - 相关会议资料保存期为十年[14] 规则定义与施行 - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[16] - 规则自董事会决议通过之日起施行[16]

吉林华微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件，制定本工 作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交 易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《股票上市规则》规定和《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理 人员的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 / 4 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数且至少一人为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，可按需开临时会议[17] - 会议须2/3以上委员出席，决议须成员过半数通过[18] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[18] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[2] - 负责选聘外部审计机构并监督评估其工作[8] - 参与内部审计负责人考核，监督评估内部审计工作[9] 审计相关流程 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责报告[8] - 内部审计机构至少每季度报告一次，每年提交内部审计工作报告[9] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] 补选与披露 - 委员辞任致独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[5] - 会议记录由董事会秘书处保存十年[19] - 披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[21] - 审计委员会提审议意见董事会未采纳，公司须披露并说明理由[21] 风险提示 - 管理层在定期报告期间可能突然变更[12] - 公司可能存在内部控制缺陷，特别是财务报告内部控制缺陷[12] - 公司可能被出具非标准审计意见报告[12] - 关键财务指标可能非因业务异常变动[12]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 除主任委员外委员由董事长等提名[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] - 工作组由三至五名专业人员组成[4] 战略委员会会议 - 召开三日前通知，紧急可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 一名委员最多接受一名委员委托出席[10] 其他 - 会议资料保存期为十年[11] - 规则自董事会决议通过之日起施行[13]

人事变动 - 于馥铭2025年12月29日辞任董事会秘书，继续担任证券事务代表[3] - 公司同日会议审议通过聘任李娟娟为董事会秘书[3][5] - 李娟娟1987年生，为高级会计师、注册会计师[7] 股权情况 - 截至公告披露日，于馥铭和李娟娟均未持股[3][7] 公告信息 - 公告于2025年12月30日发布[6]

信息披露变更 - 原信息披露媒体有《中国证券报》等及上交所官网[2] - 与《中国证券报》协议2026年2月28日到期，3月1日起不再通过其披露[2] - 与《证券日报》协议2025年12月31日到期，2026年1月1日起不再通过其披露[2] - 2026年1月1日指定媒体变更[2] - 2026年3月1日指定媒体再次变更[2]

公司治理 - 2025年12月29日召开第五次临时股东大会，通过修订《公司章程》并取消监事会议案[1] - 修订后《公司章程》将董事会成员人数由5人调至7人[1] 人事提名 - 控股股东提名孙海龙为第九届董事会独立董事候选人[1] - 孙海龙任职资格符合规定，提名待2026年第一次临时股东会审议[1][3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月14日14点在吉林市高新区公司会议室召开[3] - 网络投票1月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议4项非累积投票议案，经2025年12月29日董事会会议通过[8][9] 时间安排 - 股权登记日为2026年1月8日[15] - 会议登记时间为1月9日、12日和13日8:30 - 16:30[16] 其他信息 - A股股票代码600360，简称为*ST华微[15] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[16][17] - 对中小投资者单独计票议案4项[12] - 会议联系人于馥铭，电话0432 - 64684562，传真0432 - 64665812[18] - 公告2025年12月30日发布[19]