会议安排 - 公司2025年9月2日召开第九届董事会第十一次会议决定召开股东会[2] - 9月3日发布召开2025年第三次临时股东会通知公告[5] - 9月18日通过网络投票系统和现场会议召开股东会[6] 选举情况 - 选举李鹏女士为非独立董事议案得票数229,258,456股，占比90.7819%[11] - 选举吴铁成先生为非独立董事议案得票数224,996,633股，占比89.0943%[11]

交易概述 - 公司以自有及自筹资金人民币27,540万元收购成都中科华微电子有限公司51%股权 [2] - 交易完成后中科华微将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 该交易于2025年8月14日经第六届董事会第九次会议审议通过 [2] 支付进展 - 公司已向四家交易对手方支付第一期股权转让款合计2,754万元 [3] - 支付对象包括南京四和微科技、威海朗山信息科技、北京元六鸿远电子及青岛初尧弘毅创业投资基金 [3] - 股权交易其他相关工作正在有序推进中 [3] 信息披露 - 公司承诺根据后续进展情况及时履行信息披露义务 [3] - 本次公告属于交易进展公告类型 [1] - 公告编号为2025-102 [1]

新股发行与权益提示 - 友升股份新股发行价格为46.36元[1] - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至19日[1] - *ST紫天退市整理期起始日为2025年9月15日[1] 异常波动与退市风险 - 杭可科技、新华锦、ST柯利达等多家公司出现严重异常波动[1] - 天普股份、*ST云创等多家公司面临可能暂停上市风险[6] - 田野股份、数字人等公司存在可能终止上市风险[6] 可转债转股与调整 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 浩瀚转债转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6] - 赫达转债转股价格调整生效日期为2025年9月17日[6] 债券赎回 - 铜陵定02赎回登记日为2025年10月10日[6] - 松原转债赎回登记日为2025年9月29日[6] - 22香建02赎回登记日为2025年10月27日[6] 债券回售 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 力诺转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 22沪城01回售申报期为2025年9月15日至17日[7] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日[7] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[7] - 23国泰01提前摘牌日为2025年9月18日[7]

会议安排 - 2025年9月18日9点30分现场会议开始[9] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台为9:15 - 15:00[9] - 会议地点在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室[9] 人事变动 - 非独立董事孟鹤、赵连奎申请辞职，孟鹤仍任副总经理，赵连奎仍任控股子公司总经理[13] - 控股股东亚东投资提名李鹏、吴铁成为第九届董事会非独立董事候选人[13] 候选人信息 - 李鹏1977年出生，正高级会计师，现任吉林省亚东国有资本常务副总经理，未持股[16] - 吴铁成1974年出生，中级会计师、注册会计师，现任吉林省亚东国有资本投资总监，未持股[17] 股东会人员 - 股东会设计票、监票人三名，由律师、股东代表和监事组成[6]

合同基本信息 - 成都华微电子科技股份有限公司与客户X签订采购框架协议 合同总金额为人民币1.05亿元（含税）[4][5][10] - 合同标的为公司高速高精度A/D转换器等各型号产品[4] - 合同自双方签字盖章后生效 按照合同规定期限内履行[5] 合同审议与披露情况 - 合同为公司日常经营合同 无需提交公司董事会或股东会审议[4] - 公司已履行内部信息披露豁免程序 对客户X相关信息进行豁免披露[4][6] 合同主要条款 - 产品价格以双方在采购订单中约定为准 甲方按照订单约定的付款方式及期限支付货款[7] - 采购计划仅为合作意向参考 具体采购数量和金额以双方签署的采购订单为准[8] - 甲方有权根据市场变化调整采购计划 需提前3个自然日书面通知乙方[8] - 合同纠纷首先通过友好协商解决 协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼[9] 合同对公司业绩影响 - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的比例为17.39%[10] - 合同的履行将对公司营业收入和净利润产生积极影响[2][10] - 产品收入会在合同履行期间各年度确认 对未来业绩产生积极影响[10] - 有利于提升公司持续盈利能力和核心竞争力[10] 合同双方关系 - 公司与客户X之间不存在关联关系[6] - 客户X具有良好的信用 具备良好的履约能力[6] - 本次交易不构成关联交易 对公司业务独立性不构成影响[10]

合同基本信息 - 合同类型为销售合同 涉及高速高精度A/D转换器等各型号产品 [2][5] - 合同总金额为1.05亿元人民币（含税） [5][6][7] - 合同自双方签字盖章后生效 按约定期限履行 [5] 合同执行机制 - 采购计划可调整 具体以采购订单为准 无强制约束力 [8] - 价格及结算方式以采购订单约定为准 [7] - 争议解决方式为友好协商或向甲方所在地法院诉讼 [9] 财务影响分析 - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的17.39% [10] - 预计对营业收入和净利润产生积极影响 [3] - 收入将在合同履行期间各年度按会计准则确认 [3][10] 交易对手方情况 - 交易对方为客户X 非关联方 [6] - 客户X信用良好 具备履约能力 [6] - 因涉及商业秘密 已履行信息披露豁免程序 [5][6] 产品与技术认可 - 合同标的为高速高精度A/D转换器系列产品 [5][6] - 标志着公司研发能力获得客户认可 [10] - 有利于提升持续盈利能力和核心竞争力 [10]

吉林化纤集团发展策略 - 公司是全国最大碳纤维生产基地 提级管理后改革效果显著 主业投资和市场开拓主动性增强[2] - 公司锚定十五五期间总资产和营业收入翻番目标 重点拓展碳纤维下游制品领域 包括装备制造 体育用品和航空航天应用场景[2] - 公司推动从卖原料向卖制品转型 吸引终端产品厂家 创新商业模式 优化园区布局以提高集中度和市场份额[2] - 公司加快智改数转步伐 推动设备更新和技术升级 打造智能工厂和灯塔工厂以提升劳动生产率并降本增效[2] - 公司加强技术研发投入 聚焦高牌号碳纤维产品 推动科研成果就地转化和产业化以巩固行业领先地位[2] 华微电子改革进展 - 公司是国内功率半导体芯片领域首家上市公司 原控股股东违规占用资金导致退市风险 现已通过并购实现省属国有资本控股[3] - 公司需优化治理结构和内控机制 提升市场化法治化专业化运营水平 并建立与薪酬挂钩的正向激励机制[3] - 公司深耕半导体芯片主业 依托省内比较优势推进资源整合和产业协同 加快科技创新与产业创新融合[3] - 出资人单位在放权赋能基础上行使股东权利并履行监督责任 防范风险以确保国有资本安全和价值增长[3] 吉林省国企改革方向 - 省属国企需全面深化改革 发挥有效市场和有为政府作用 通过放权授权赋能支持扶优育强国有企业[1] - 加快构建现代化产业体系 塑造高质量发展新动能新优势[1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续三个交易日（2025年9月1日、9月2日、9月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于异常波动 [1][2] - 公司生产经营活动正常 市场环境、行业政策未发生重大调整 生产成本和销售未出现大幅波动 [2] - 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在异常波动期间未买卖公司股票 [3] 重大事项披露情况 - 除已披露信息外 公司不存在应披露而未披露的重大事项 包括并购重组、股份发行、债务重组等 [3] - 公司未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道、市场传闻或其他敏感信息 [3] - 董事会确认无应披露而未披露事项或相关筹划意向 [3] 新产品披露及经营影响 - 公司于2025年9月2日自愿披露4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 [2][4][5] - 相关产品仅向部分客户送样并已有意向订单 尚未实现规模化销售 [2][5] - 存在市场需求不确定性和客户验证失败风险 无法预测对当前及未来经营业绩的影响 [2][5]

董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年9月2日召开，应到董事5名，实到5名，会议审议并通过豁免通知期限的议案[1] - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为新任非独立董事候选人，董事会全票通过该议案[2][3][4] - 原非独立董事孟鹤和赵连奎辞职，孟鹤保留副总经理职务，赵连奎保留子公司总经理职务，辞职原因为控股股东变更[12][15] 新任董事候选人背景 - 李鹏女士出生于1977年，正高级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司常务副总经理，拥有财务和审计管理经验[9][18] - 吴铁成先生出生于1974年，注册会计师和中级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监，拥有会计师事务所和投资管理经验[10][19] - 两位候选人均未持有公司股票，无关联关系，符合董事任职资格，无违规记录[9][10][18][19] 股东会安排与投票机制 - 公司定于2025年9月18日召开第三次临时股东会，审议董事改选议案，采用现场和网络投票结合方式[20][21] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月18日9:15至15:00[20][21] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，投票需符合选举规则[23][37][38] 公司风险警示状态 - 公司股票因2024年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，被实施退市风险警示[40][41] - 公司因2023年和2024年内部控制被出具否定意见的审计报告，被继续实施其他风险警示[40][42] - 截至2025年8月15日，公司已清收关联方占用资金及利息合计156,695.89万元，相关其他风险警示已撤销[43] 公司经营与信息披露 - 公司生产经营一切正常，将持续强化内部管控和财务核算[44] - 所有信息披露通过上海证券交易所网站和指定报刊进行，包括《中国证券报》等[45]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月2日召开第九届董事会第十一次会议 应到董事5名 实到董事5名 会议以现场和通讯表决方式举行 [1] - 会议审议通过豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间限制的议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1] 非独立董事候选人提名 - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为第九届董事会非独立董事候选人 任期与第九届董事会一致 [2] - 该提名已通过董事会提名委员会审议 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 并采用累积投票制表决 [2] 非独立董事候选人背景 - 候选人李鹏为1977年生 正高级会计师 现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员兼常务副总经理 具有粮食系统财务管理工作经历 [4] - 候选人吴铁成为1974年生 注册会计师 现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监 具有会计师事务所和股权投资管理经验 [5] - 两位候选人均未持有公司股票 与公司其他董事及高管无关联关系 符合董事任职资格条件 无监管处罚记录 [4][5][6]