股东会信息 - 2026年第二次临时股东会2月2日14点在吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2月2日可投票[6][7] - 审议2026年度投资计划议案，1月16日经董事会会议通过[9] 股东登记 - 股权登记日为2026年1月27日，A股股东有权出席[16] - 1月28 - 30日登记，方式有现场、信函或传真[17] 会议联系 - 联系人李娟娟，电话0432 - 64684562，传真0432 - 64665812[20]

吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日以现场及 通讯方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2026 年 1 月 13 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中公司董事李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生、孙海 龙先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司 高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董 事会第十七次会议。 二、审议通过《关于 2026 年度委托理财计划的议案》 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号： ...

公司动态 - 公司于2026年1月16日召开了第九届第十七次董事会会议，会议以现场及通讯方式召开 [1] - 董事会会议审议了包括《关于2026年度投资计划的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 白银价格在50天内上涨超过80%，其涨幅远超黄金 [1] - 历史上，白银被市场爆炒往往预示着贵金属牛市已进入高潮阶段 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润预测 - 预计2025年度利润总额为16,600.00万元至19,900.00万元[2] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为14,500.00万元至17,500.00万元[2] - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为13,116.00万元至16,116.00万元[2] - 预计2025年度营业收入为221,000.00万元至230,000.00万元[2] - 预计2025年度扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为219,000.00万元至228,000.00万元[2] 财务数据关键指标变化：净资产预测 - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为343,000.00万元至355,000.00万元[3] 财务数据关键指标变化：同期对比数据 - 2024年同期利润总额为13,946.37万元，归属于上市公司股东的净利润为12,773.39万元[6] - 2024年同期营业收入为205,760.82万元，扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为204,689.99万元[6] - 2024年期末归属于上市公司股东的净资产为334,954.29万元[6] 其他重要内容：审计与监管情况 - 公司股票因2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告而被实施退市风险警示[10]

2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度营业收入为22.1亿元至23亿元 [1] - 公司预计2025年度利润总额为1.66亿元至1.99亿元 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元至1.75亿元 [1] - 公司预计2025年度扣非净利润为1.31亿元至1.61亿元 [1] - 所有预计财务数据均较上年同期有所上升 [1] - 公司预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为34.3亿元至35.5亿元 [1] 业绩变动原因 - 业绩预增主因是公司提升运营效率、增强客户满意度，促进了销售增长 [1] 公司股票状态 - 公司股票因内控审计问题被实施其他风险警示 [1] - 公司股票因财报审计问题被实施退市风险警示 [1]

21智讯1月16日电，*ST华微发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为 14,500.00万元至17,500.00万元；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,116.00万元到16,116.00万元。报告期内，公司持续提升运营管理效率，加强客户沟通与服务响应，在 保障稳定交付的基础上，进一步满足客户个性化需求，增强了客户满意度与公司整体竞争力，促进销售 订单及销售收入增长，毛利额相应增加，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。 ...

公司治理与董事会结构变动 - 公司于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事吴铁成主持，董事长于胜东因工作原因未主持[2] - 股东会审议并通过了四项非累积投票议案，包括修订《关联交易管理办法》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理办法》以及选举孙海龙为第九届董事会独立董事[4][5] - 公司选举孙海龙为独立董事，其作为候选人列席了本次临时股东会[3][5] - 公司于2025年12月29日的股东会已审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，新章程规定设立一名由职工民主选举产生的职工董事，无需提交股东会审议[6] - 2026年1月14日，公司通过第五届第一次职工代表大会决议，选举党委专职副书记、工会主席李春风为第九届董事会职工董事，其任期至第九届董事会届满[8] - 李春风先生1971年3月出生，本科学历，现任公司党委专职副书记、工会主席，截至公告日未持有公司股票，与主要股东、实控人及董监高无关联关系[9] - 公司董事会现有5名董事，全部列席了本次临时股东会，李春风担任职工董事后，董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一[3][8] 股东会议程与法律合规 - 本次临时股东会无否决议案，会议召集、召开程序、人员资格及表决程序经上海功承瀛泰（长春）律师事务所律师段军、张舒见证，被认为符合法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效[2][5] - 议案4（关于选举独立董事的议案）对中小投资者进行了单独计票[7]

公司治理变动 - 公司于2026年1月14日召开第五届第一次职工代表大会并形成决议 [1] - 决议选举李春风先生担任公司第九届董事会职工董事 [1] - 李春风先生现任公司党委专职副书记及工会主席 [1] - 职工董事任期自本次职工代表大会决议生效之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1]

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2026-002 吉林华微电子股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日召开了2025年 第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的 议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 2026年1月14日，经公司第五届第一次职工代表大会决议，选举公司党委专职副 书记、工会主席李春风先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工董事。 职工董事任期自本次职工代表大会决议生效之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 15 日 1 / 2 李春风先生简历： 李春风，男，1971 年 3 月出生，1989 年 3 月参加工作，1992 年 3 月加入中国共 产党，本科学历。现任吉林华微电 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 811 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,402,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.2837 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会 议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长于胜东 先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事 1 / 4 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2026-001 吉林华微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 ...