证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-030 吉林华微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否提交股东会审议：是 ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影 响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 审议，通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事孟鹤对该议案的表决进行回避，非关联董事以"同意4票，反对0票，弃权0 票"的表决结果全票通过该议案。上述议案尚需提交股东会批准，关联股东需在股 东会上对相关议案回避表决。 该议案已经独立董事专门会议以过半数独立董事同意的表决结果审议通过，同 意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避 ...

吉林华微电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 目 录 | P | 报告前言 | S | 社会风险管理 | | --- | --- | --- | --- | | 00 | 报告前言 | 07 | 员工权益保护 | | 01 | 公司基本概况 | 10 | 安全生产管理 | | 02 | 公司发展历程 | 11 | 客户责任 | | 02 | 公司荣誉 | 13 | 伙伴责任 | | G | 治理责任 | V | 价值创造 | | 03 | 公司治理结构 | 13 | 公共关系和社会公益事业 | | 03 | 股东和债权人责任 | | | | 05 | 责任战略 | | | | 06 | 价值理念 | | | | E | 环境风险管理 | A | 报告后记 | | | | 14 | 关键绩效 | | 06 | 环保体系建设 | | | | 06 | 环保监管与行动 | | | | 07 | 绿色体系建设 | | | JSMC 2024 2024 |吉林华微电子股份有限公司社会责任报告 报告前言 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600360 证券简称： ST 华微 公告编号： 2025-031 吉林华微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提要： ● 被担保人名称：吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称"吉林麦吉柯"）、吉 林华微斯帕克电气有限公司(以下简称"吉林斯帕克")。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次新增担保总金额为不超过 350,000,000.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保余额为 194,000,000.00 元。 一、担保情况概述 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 九届董事会第八会议和第九届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《吉林华 微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意提交公司股东会审议。 为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合 2025 年各控股子 公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-033 吉林华微电子股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：公司及控股子公司开户银行 ●委托理财投资计划金额：不超过人民币500,000,000.00元自有闲置资金，在 该额度内公司可循环进行投资，滚动使用，期限为12个月。 ●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的短期理财产品 ●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第九届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的 可能性。 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财 投资业务，实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现 金资产的收益。 （二）理财额度及资金来源 根据公司经营计划和资金 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-032 吉林华微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 18 号》"），规定 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司对相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前 年度财务数据追溯调整的情况。 （二）会计政策变更的日期 根据财政部规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 18 号》。 （三）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行 ...

专项说明 1 专项说明 国府专审字（2025）第 01010011 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 关于吉林华微电子股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 项 目 起始页码 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于吉林华微电子股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 国府专审字（2025）第 01010011 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）2024 年度 财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告（报告 编号：国府审字（2025）第 01010128 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）形成无法表示意见的基础 如财务报表附注六（ ...

（二）临时公告虚假陈述：华微电子刻意掩盖资金占用事实 2019年12月19日至2023年11月11日，华微电子发布的多份临时公告中，公然否认控股股东上海鹏盛与上 海奔赛（上海芙拉沃）存在关联关系，并否认公司与上述主体存在资金往来，同时坚称不存在控股股东 及其关联方非经营性资金占用情形。经监管部门调查核实，上述公告内容与事实严重不符，存在明显虚 假记载。 （三）配股文件披露瑕疵：华微电子配股公告遗漏关键信息 2019年4月1日，华微电子发布《吉林华微电子股份有限公司配股说明书》等临时公告，其中未如实披露 报告期内控股股东上海鹏盛及其关联方对华微电子的非经营性资金占用情况，导致公告内容存在重大遗 漏，未能完整反映公司真实财务状况与风险信息。 企业的健康发展，离不开规范的经营与透明的信息披露，这不仅是企业的责任，更是市场平稳运行的保 障。然而，华微电子的一系列行为，却打破了这份准则。2025年2月12日，吉林华微电子股份有限公司 （以下简称"ST华微"）收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》（编号：〔2025〕1 号）。 资金占用隐瞒多年，公告披露漏洞百出 （一）重大信息未披露：华微电子长期隐瞒控股股东资 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-026 吉林华微电子股份有限公司 关于被吉林证监局责令改正的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条等相关 规定，若公司未能按照责令改正要求在 6 个月内（2025 年 8 月 12 日前）清收 149,067.82 万元被占用资金，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对公司股 票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市 风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。 提醒投资者充分注意投资风险。 一、 责令改正事项的基本情况及可能被实施退市风险警示的原因 公司于 2025 年 2 月 12 日收到中国证监会吉林监管局下发的《关于对吉林华微 电子股份有限公司、上海鹏盛科技实业有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证 监决〔2025〕4 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 ...

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