会议安排 - 公司2025年1月13日决定召开股东大会[2] - 2025年1月14日发布召开股东大会通知公告[3][4] - 2025年2月6日进行网络投票和现场会议[5] 会议情况 - 出席现场会议股东1人，持股214326656股，占比22.32%[7] - 选举徐克哲为独立董事议案得票数220788814股，占比94.3319%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日在吉林市高新区召开[2] - 出席股东和代理人857人，持股234,055,269股，占比24.3732%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘出席[2] 议案表决结果 - 选举徐克哲为独立董事议案得票220,788,814，占比94.3319%[3] - 5%以下股东同意票数6,462,158，比例32.7552%[3] 会议相关 - 议案对中小投资者单独计票，已获1/2以上通过[3] - 见证律所是上海功承瀛泰（长春）律师事务所[4]

违规事项 - 2024年5月16日公司因信披违规被证监会立案[1] - 2024年10月25日控股股东上海鹏盛因信披违规被立案[1] - 2015 - 2023年未披露控股股东非经营性资金占用，年报有重大遗漏[3] - 2019 - 2023年临时公告存在虚假记载[9] 资金占用数据 - 2015年非经营性资金占用发生额9.845亿元，占比情况[3] - 2016年非经营性资金占用发生额21.05812001亿元，占比情况[4] - 截至2024年10月15日，未偿还资金占用余额14.906782亿元[3] 处罚情况 - 公司被责令改正，警告，处1000万元罚款[13] - 上海鹏盛被责令改正，警告，处1000万元罚款[13] - 多人被警告并罚款，金额不等[13]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-010 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●叠加实施其他风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。 一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类与简称：A 股股票简称仍为"ST 华微"； ●本次叠加其他风险警示，吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股票不停牌。 ●因公司存在资金占用未收回事项，公司股票自 2025 年 1 月 27 日起将被叠 加实施其他风险警示，公司股票简称仍为"ST 华微"，公司股票代码仍为"600360"， 公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。 （二）股票代码仍为"600360"； （三）叠加实施其他风险警示的起始日：2025 年 1 月 27 日。 二、叠加实施其他风险警示的适用情形 根据《行政处罚事先告知书》认定的事实，公司控股股东上海鹏盛科技实业 有限公司及其关联方以预付设备款等名义非经营性占用公司资金，截 ...

股东大会信息 - 2025年2月6日召开，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[9] - 地点在吉林省吉林市深圳街99号公司403会议室[9] - 参会人员为截止2025年1月24日收市登记在册股东及代表[9] - 设三名计票、监票人，由律师、股东代表和监事组成[7] - 议案采用记名投票方式逐项表决[7] 人事变动 - 原独立董事杨东海2024年12月28日因个人原因辞职[12] - 提名徐克哲为第九届董事会独立董事候选人[12] - 徐克哲1977年出生，现任吉林财经大学继续教育学院院长等职[15]

风险警示与调查 - 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2] - 公司及控股股东于2024年分别因涉嫌信披违规被证监会立案调查[4][5] 整改措施 - 公司梳理整改内控制度和流程，加强内控执行有效性[8] - 调整控股股东现金红利处置方式，要求关联方偿还占用资金[9] - 若占用资金问题无法整改，公司将采取诉讼等措施[10]

业绩情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润1.16亿至1.39亿元，同比增加214.62%到277.01%[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8942万元到1.1242亿元，同比增加156.55%到222.53%[2][3] - 上年同期归属上市公司股东净利润3686.94万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润3485.54万元[5] - 上年同期每股收益0.04元[5] 业绩增长原因 - 本期业绩预增因IPM等产品销售订单增加，销售收入和毛利额上涨[6] 公司违规情况 - 公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示[8] - 公司于2024年5月16日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[8] - 公司控股股东于2024年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[8] 资金占用情况 - 公司自查存在非经营性资金占用，资金往来余额合计14.353817亿元[8]

会议相关 - 2025年1月13日召开第九届董事会第七次会议，应到5名董事实到4名[1] - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] 贷款事项 - 公司拟以部分房屋及机器设备抵押，向建行吉林省分行申请1.8亿元贷款，抵押期限十三个月[2] 人事变动 - 董事会决定聘任徐克哲为第九届董事会独立董事，任职资格需上交所审核，议案需股东大会审议[2] - 公司对第九届董事会各专门委员会成员做出调整，调整需2025年第一次临时股东大会相关议案通过后方可生效[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月6日9点30分召开[3] - 会议地点在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月6日[3] - 股权登记日为2025年1月24日[10] - 登记时间为2025年1月26、27日和2月5日特定时段[11] - 会议联系人是于馥铭，电话0432 - 64684562[13] - 会议入场登记需在2025年2月6日9:20前完成[14] 选举信息 - 需选举第九届董事会独立董事1人，候选人徐克哲[5] - 议案于2025年1月13日经第九届董事会第七次会议审议通过[5] 投票权信息 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[20] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等情况[20] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权[21] - 投资者持有100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[21] - 投资者持有100股，“选举监事议案”有200票表决权[21] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[21]

合规问题 - 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2] - 公司于2024年5月16日因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[4] - 控股股东于2024年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[5] 资金占用 - 公司代管控股股东现金红利，视非经营性资金占用解决情况处理[9] - 要求关联方限期偿还占用资金，控股股东表示配合[9] - 若问题无法整改，将采取措施维护股东利益[10] 内部管理 - 自查整改小组三次发函控股股东确认资金流向，未收到回复[6] - 向实际控制人核实情况，未收到代持书面证据[7] - 加强内部控制执行有效性，开展内部自查[8]