会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日9点30分在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的表决方式 [2] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 股权登记及投票规则 - A股股东股权登记日为2025年9月11日 登记在册股东有权参会 [4] - 涉及累积投票议案 股东可集中或分散行使其选举票数 例如持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权 [7] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] 会议审议事项 - 议案已经2025年9月2日第九届董事会第十一次会议审议通过 详细内容见于2025年9月3日披露的公告 [1] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月15日至17日每日8:30-11:30及13:00-16:30 [5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 需提供股东身份证明文件复印件 截止时间为2025年9月17日16:30 [4][5] - 现场参会股东需在会议开始前30分钟完成登记 9:20后停止办理登记 [4]

公司治理变动 - 公司控股股东已变更为吉林省亚东国有资本投资有限公司 导致第九届董事会部分非独立董事改选 [1][2][4] - 原非独立董事孟鹤辞去董事职务 仍保留副总经理职位 赵连奎辞去董事及审计委员会委员职务 仍担任控股子公司吉林华微斯帕克电气有限公司总经理 [1][3] - 控股股东亚东投资提名李鹏和吴铁成为新任非独立董事候选人 二人均具备专业资质且无监管处罚记录 [2][4][5][6][7] 董事会改选程序 - 公司于2025年9月2日召开第九届董事会第十一次会议 审议通过改选议案 并将候选人提交2025年第三次临时股东会选举 [2][4][5] - 在新董事选举完成前 原董事将继续履行职责 本次变动不会影响公司正常生产经营 [4] - 新任董事候选人李鹏现任亚东投资党委委员兼常务副总经理 吴铁成现任亚东投资投资总监 二者均未持有公司股票 [6][7]

退市风险警示状况 - 公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 触发《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(三)项退市风险警示情形 [1][4] - 公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 股票简称仍为*ST华微 交易日涨跌幅限制为5% [2][4] 其他风险警示状况 - 因2023年度内部控制被出具否定意见审计报告 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示 [4] - 2025年5月6日因2024年度内部控制再度被出具否定意见审计报告 其他风险警示被继续实施 [1][4] 资金占用问题整改进展 - 截至2025年8月15日 公司已清收上海鹏盛及其关联方全部非经营性占用资金及利息合计156,695.89万元 [1] - 2025年8月18日会计师事务所出具专项审核报告 确认公司已完成资金占用整改 [1] 风险警示撤销情况 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条 因资金占用触发的其他风险警示情形已消除 上海证券交易所予以撤销 [2] - 撤销后公司仍继续被实施退市风险警示和因内部控制问题导致的其他风险警示 [2] 公司治理改进措施 - 公司承诺持续强化内部管控 加强法律法规学习培训 完善财务核算和内部控制体系 [2] - 公司通过指定信息披露网站和报刊保持信息披露透明度 维护投资者利益 [3][5]

公司治理 - 公司于2025年9月2日召开第九届第十一次董事会会议 审议包括豁免董事会会议通知期限议案等文件[1] 财务表现 - 2024年度营业收入构成中工业占比96.92% 商业占比1.74% 服务业占比0.82% 其他业务占比0.52%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.67元 市值达83亿元[1]

财务审计与警示 - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告，股票被实施退市风险警示[3] - 2023和2024年度内控被出具否定意见审计报告，股票被实施其他风险警示[4] 资金清收 - 截至2025年8月15日清收占用资金及利息156,695.89万元[6] - 2025年8月18日确认完成资金占用整改[6] 风险警示现状 - 仍有1项退市和1项其他风险警示，股票继续被警示[8] - 股票简称不变，涨跌幅限制仍为5%[8] 其他 - 公司生产经营正常，将披露进展公告[9] - 指定信息披露网站为上交所，报刊有《中国证券报》等[9]

人事变动 - 孟鹤、赵连奎于2025年8月29日辞去董事职务[3][5] 董事会改选 - 2025年9月2日公司审议通过改选部分非独立董事议案[7] - 控股股东提名李鹏、吴铁成作为非独立董事候选人[2] - 候选人将提交2025年第三次临时股东会选举[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月18日9点30分在吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月18日投票[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 本次股东会审议改选公司第九届董事会部分非独立董事议案，应选董事2人[6] - 议案经9月2日公司第九届董事会第十一次会议审议通过，9月3日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案有1项[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日[15] - 会议登记时间9月15 - 17日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[17] - 现场会议入场登记在9:00 - 9:20，9:20后不再办理[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[27] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[27] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27]

会议安排 - 2025年9月1日发董事会会议通知，9月2日召开，5名董事全到[1] - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》全票通过[1] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[5] 董事提名 - 控股股东提名李鹏、吴铁成为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名二人的议案均全票通过[3] - 改选议案提交临时股东会用累积投票制表决[4] 候选人信息 - 李鹏1977年生，亚东常务副总，无公司股票[7] - 吴铁成1974年生，亚东投资总监，无公司股票[8]

新产品技术规格 - 研发HWD12B40GA4型ADC芯片 具备4通道12位分辨率及40GSPS采样速率 支持4通道模式下24-40GSPS可配置采样率及双通道模式下48-80GSPS可配置采样率 [1][2] - 输入模拟带宽达19GHz 噪声谱密度低至-152dBFs/Hz 无杂散动态范围在18GHz Ku频段内表现优异 集成多通道同步功能 [2] - 采用全自主正向设计 突破多通道射频直采架构/高线性度动态放大器/低抖动时钟等关键技术 基于国内厂商完成流片与封装 实现生产供货可控 [2] 技术创新与行业地位 - 产品填补国内外同类型技术空白 达到国际领先技术水平 是公司在多通道高速高精度ADC基础上的重大技术突破 [1][2] - 相关创新技术已申请多项国内外发明专利 具备完全自主知识产权 [2] - 巩固公司在高速高精度ADC领域领先地位 拓展产品谱系并拓宽市场空间 [2] 应用领域与市场进展 - 芯片支持KU波段射频直采 可广泛应用于雷达/商业卫星/电子对抗/无线通信/高端仪器仪表/无人机等领域 [2] - 目前已向部分客户送样并获取意向订单 未来应用前景广阔 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人全部实际出席 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及科创板上市规则等法律法规要求 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告及摘要于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为3票同意0票反对 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 相关公告于2025年8月29日披露 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放管理与使用情况专项报告 表决结果3票同意0票反对 [2][3] - 专项报告于2025年8月29日在上交所网站以公告编号2025-025披露 [3] 关联交易风险评估 - 审议通过关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 表决结果2票同意0票反对 [3] - 关联监事孙鑫先生回避表决 风险评估报告于2025年8月29日披露 [3]