证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-029 吉林华微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系 ...

吉林华微电子股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度财务报告非标意见审计报告 和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"国府嘉盈")对吉林华 微电子股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度财务报告出具了无法表示意见的 审计报告和否定意见的内控审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事 会关于 2024 年度财务报告非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专 项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 吉林华微电子股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 1 / 1 1、监事会尊重国府嘉盈出具的无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计 报告，并同意董事会对涉及事项的专项说明。 2、监事会将持续监督公司董事会、管理层的工作，尽快采取有效措施，保证公 司正常生产经营的同时，努力降低和消除所涉及事项对公司的不利影响,切实维护公 司及全体股东特别是中小股东的 ...

吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司章程》 规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2025 年 4 月 24 日分 别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人禹彤女士主持。经 与会监事审议，通过了如下议案： 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-028 吉林华微电子股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-027 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日发 出召开第九届董事会第八次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方 式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公 司于 2025 年 4 月 28 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第九届董 事会第八次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2025 年度银行授信额度的提案，并授权 公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司2024 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-034 吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每10股分配比例：每10股派发现金股利0.40元（含税），不进行资本公 积转增股本、不送红股。 ● 本次利润分配以2024年度利润分配预案实施股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 ● 为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案并全权办理中期利润分配的相关 事宜。 ● 本次2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排尚需提交公 司2024年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 ...

证券代码：600360 证券简称： ST 华微 公告编号： 2025-035 吉林华微电子股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次更正及追溯调整涉及2015年-2023年年度报告。更正及追溯调整后， 公司2019年期末总资产减少11,417.00万元，2020年期末总资产增加24,777.95 万元，对净资产均不产生影响，此外，对其他年度财务报表的总资产、净资产均 不产生影响。对2015年-2023年各年营业收入、净利润均不产生影响。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议、 第九届监事会第四次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于前期会计 差错更正及追溯调整》的议案。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司已对涉及的前 期会计差错进行了更正，并对 2015 年度-2 ...

吉林华微电子股份有限公司 审计报告 国府审字（2025）第 01010128 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 1 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 审 计 报 告 国府审字（2025）第 01010128 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计了吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权 ...

关于吉林华微电子股份有限公司 前期财务报表更正事项的 专项鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010012 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 我们认为，后附的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布 的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 的规定编制。 关于前期财务报表更正事项的性质及原因的说明是华微电子管理层的责任，我 们只对更正说明上涉及的事项进行审核，并非对 2015年-2023 年所有数据进行的审计， 1 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于吉林华微电子股份有限公司 前期财务报表更正事项的专项鉴证报告 国府专审字（2025）第 01010012 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了吉林华微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权 ...

吉林华微电子股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010013 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010013 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林华 微电子股份有限公司（以下简称"华微电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华微电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华微电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

吉林华微电子股份有限公司 独立董事孙军 2024 年度述职报告 2024年6-12月，本人作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、忠实地履行独 立董事的职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，促进公司规范运作，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙军：男，1972 年 5 月出生，博士研究生，独立董事，正高级研究员。曾在中国 联合通信有限公司白山分公司、中国联合网络通信有限公司吉林省分公司工作。现任 三只喜鹊智能家居（海安）有限公司副董事长、吉林华微电子股份有限公司第九届董 事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...