创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于 年度董事会工作报告的议案》 2023 | √ | | 3 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | 4 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ | | 5 | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | √ | | 6 | 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 | √ | | | 的议案》 | | | 7 | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 | √ | | 8 | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | 9 | 《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议 | √ | | | 案》 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入728.44亿元，同比增长5.08%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入177.79亿元，同比增长7.78%[1] - 公司2023年各细分产品销量均有不同程度增长，其中铝杆线缆销量同比增长34.58%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到765.1亿元，较2022年增长10.4%[3] - 公司2026年预计净利润率将达到3.6%，较2022年提升0.7个百分点[3] 新产品和新技术研发 - 公司加速汽车轻量化产能布局，与多家国内外知名整车厂商建立合作关系[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年的ROE预计为11.1%，较2022年增长1.6个百分点[3] - 公司2026年的ROIC预计为16.2%，较2022年增长13.2个百分点[3] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[4] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[4] - 风险评级分为A和B两个等级，分别代表正常风险和较高风险[4]

财务表现 - 2023年营业收入728.44亿元，同比增长5.08% [2] - 2023年归属于上市公司股东净利润9.58亿元，同比下降12.10% [2] - 2023年产量471.96万吨，同比增长11.78% [3] - 2024年一季度营业收入177.79亿元，同比增长7.78% [3] - 2024年一季度归属于上市公司股东净利润2.82亿元，同比增长6.02% [3] - 2024年一季度扣非后净利润2.73亿元，同比增长16.04% [3] 海外扩张 - 投资1.93亿美元在越南建设3C消费电子型材供应链工厂 [3] - 投资1.97亿美元在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料项目 [3] - 未来将重点拓展海外市场，实施"国际化转型"战略 [5] 绿色低碳 - 2023年综合循环利用再生铝101.39万吨（自回收69.89万吨，产线回用31.50万吨） [3] - 计划2024年再生铝处理能力突破200万吨 [3] - 云南绿色水电铝生产基地预计2024年投产 [4] - 2023年使用绿电铝和再生铝144.06万吨（其中采购绿电铝42.67万吨） [7] 产能布局 - 与汽车领域头部Tier1企业建立合作（比亚迪、宁德时代、小米、理想、奔驰、宝马等） [4] - 2023年8月完成15亿元配套融资，用于云南和创新金属募投项目 [4] - 2022年起引进14条智能化再生铝回收处理生产线，预计2024年建成后年处理能力达205万吨 [6] - 2024年4月与工业富联成立再生铝回收利用合资公司 [6] 行业转型 - 未来重点发展汽车轻量化、新能源、光伏电网、3C消费电子等领域 [5] - 2023年棒材增量来自内蒙、云南等新增产能投产 [6] - 铝杆线缆需求受益于"十四五"特高压电网投资 [6]

业绩总结 - 公司希望在2024年继续保持环比正增长效益，高端化低碳化项目顺利[9] 市场扩张和并购 - 公司计划在越南和墨西哥建立基地，面向3C消费电子客户[2] - 墨西哥项目目前还在前期准备阶段，尚未开工[3] 未来展望 - 地缘冲突可能短期内影响全球贸易，但长期取决于内外价差[5] - 公司推出ESG报告，提升低碳铝使用占比，未来或具备出海优势[6] - 绿色能源对欧美客户具有竞争力，公司布局绿色能源有望明年见效[7] - 长期来看，欧美客户可能愿意为绿色铝和低碳铝支付溢价[8]

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度 · 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | | | 德 30 中 和 参考文 1 1 5 11 5 8 | | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 母富华人厦 A座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 2101 | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | | Dongcheng District, Beijing, ...

创新新材料科技股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-013 创新新材料科技股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）于2024年4月 24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立ESG管理组织架构的 议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理运 作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，公司拟设立ESG管 理组织架构，即在董事会战略委员会增加ESG管理职能，将原"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与ESG委员会"。董事会战略与ESG委员会下设"ESG工作组"， 协调各部门及子公司开展ESG相关工作。相关ESG管理组织架构情况如下： 一、董事会 董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理 方面，履行以下职责：审议批准公司ESG战略与目标、政策制度、工 ...

创新新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制评价报告 | 1-5 | and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 信永中和会计师事务所 账系申请 4-86/010\6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing certified public accountants Donachena District, Beijin 100027. P.R.China +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA1B0122 创新新材料科技股份有限 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | t and a 创新新材料科技股份有限公司 2023 年度 我们对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称创新新材公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 创新新材公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-009 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。 本次利润分配以公司总股本4,336,192,838股扣减不参与利润分配的拟回 购注销的股份228,756,953股，即以4,107,435,885股为基数，具体股权登记日将在 权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益 分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的 总股数为准计算。如在利润 ...

创新新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 页码 索引 专项说明 1－1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 除对创新新材公司 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计创新新材公司 2023 年度财务报表时创新新材公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。 为了更好地理解创新新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供创新新材公司为 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 信永中和 通合伙) 中国 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CQAA1F0030 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了创新新材料科技股份有限公司(以下简称创 新新材公司)2023年度财务报表,包括 2023年1 ...