股本情况 - 公司2001年首次发行6000万股，上市后总股本为16480.3万股[6][13][14] - 2012年非公开发行后股本总额为44347.675万股[15] - 2020年定向发行后股本总额为45547.675万股[15] - 2022 - 2025年多次回购注销后，总股本为45351.445万股[15] 股份交易限制 - 公司收购股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[28] 股东大会相关 - 每年召开1次年度股东大会，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[37][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，含3名股东代表监事和2名职工代表监事，设主席1人[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 财报披露 - 会计年度结束后4、6、3、9个月按规定时间报送年度、半年度、季度财报[111] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[111] - 三年以现金方式累计分配利润不少于三年可分配平均利润的30%[117] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施[119] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[121] 章程相关 - 章程修改需经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[138] - 章程以江西省市场监督管理局最近核准登记后的中文版为准[147]

会议相关 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会，陈明坤均出席[6] - 2024年召开5次审计、1次薪酬与考核、5次独立董事专门会议，陈明坤出席[8] - 2025年1月独立董事与会计师事务所召开见面会[9] 交易与承诺 - 报告期关联交易为为联创超导授信担保、拟收购其部分股权（已终止）[12] - 报告期公司及相关方积极履行承诺，无违规等情况[12] - 报告期公司不存在被收购情况[12] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度等四份报告[13] 审计机构聘任 - 2024年4月23日聘任北京大华国际为2024年度审计机构[14] - 2024年12月13日聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[15] 股权与利润调整 - 截至2023年12月31日，联创光电持有联创超导40%股权[16] - 联创超导调减2023年度净利润12,291,556.13元[16] - 联创光电调减2023年12月31日长期股权投资等多项数据[16][17] 议案与董事补选 - 2025年4月27日董事会通过《前期会计差错更正》议案[17] - 公司补选陈长刚、付大恭为第八届董事会董事[18]

江西联创光电科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确江西联创光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）总裁职责，规范总裁行为，保障总裁高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规定和《公司章程》的规定，特制 定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理第一责任人，主持公司的生产 经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司设总裁一名，董事会秘书、财务总监各一名，副总裁等其他高 级管理人员若干名。总裁由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁、或者 其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，应不多于全 体董事的 1/2。 第四条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁及其他高 级管理人员。 第六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由总裁 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱日宏） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期 间严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和 义务，出席了 2024 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况作如下报告： | | 担任职务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 战略与可持续发展 | | | | | | 委员会 | | 朱日宏 | / | 主任委员 | 委员 | 委员 | （三）独立性情况的说明 1 江西联 ...

会议相关 - 公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议于4月27日召开[1] - 会议审核拟提交第八届董事会第二十次会议审议事项[1] 担保事项 - 公司为联创超导提供担保，联创超导以全部财产反担保[1] - 担保风险可控，利于超导产业发展和产业布局[1] - 独立董事同意议案提交审议，关联董事需回避表决[1]

公司高层变动 - 公司董事王涛目前处于留置阶段 暂不能履行董事相关职务 所涉事项与公司无关 [1] - 公司监事陶祺处于留置配合调查阶段 暂不能履行监事相关职务 所涉事项与公司无关且与王涛事项无关 [1] 公司业务与财务动态 - 公司产品布局涵盖大功率激光器件及装备、高温超导磁体及应用、智能控制部件、背光源及应用、电线电缆等产业板块 [3] - 公司获得中国光大银行南昌分行不超过1.3亿元股票回购贷款额度 专项用于股票回购 [3] - 公司计划以自有或自筹资金回购A股股票 回购金额1亿至1.5亿元 回购价格不超过70元/股 回购股份将全部注销并减少注册资本 回购期限为股东大会通过后12个月内 [3] 公司背景 - 公司成立于1999年 由江西省电子工业局整合旗下优质资产设立 2001年在上交所上市 证券代码600363 [3]

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改< 公司章程>》的议案，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的 议案。截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三 次临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本》的议案，同意将公司 2024 年回购股份方案的回 购股份用途由"为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用 于出售"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 经公司申请，公司已于 2025 年 2 月 17 日 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-021 江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《2024 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案。根据《企业会计准则》 和公司会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、存货和应收款项 等资产进行了检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计 提了减值准备，对部分无法收回资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 | 资产减值项目 | 计提或转回减值金额 | 对当期利润总额的影响 | 对当期归母净 利润的影响 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -72.64 | 72.64 | -15,238.34 | | 应 ...

会议情况 - 2025年4月27日公司召开第八届监事会第十五次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《前期会计差错更正》议案[2] 事项决议 - 监事会同意本次会计差错更正事项[2]

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 1、前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司 2023 年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。因原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华所分立， 并被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）吸 收合并，经公司第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任北京德皓国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。截至 2025 年 4 月 27 日，公司前任会计师事务所北京德皓国际 ...