证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031 江西联创光电科技股份有限公司 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事 会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-028 江西联创光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案。公司拟续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构， 聘期为一年，授权公司管理层根据其 2025 年度财务及内控审计工作量及市场价 格水平确定2025年度审计费用。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 201 ...

现将公司更正后的 2023 年年度报告财务报表及相关附注披露如下： 一、2023 年度更正后的财务报表 江西联创光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《前 期会计差错更正》的议案。公司采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正， 并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字 数字为本次差错更正受影响数据） 合并资产负债表 年月日 编制单位 江西联创光电科技股份有限公司 单位元 币种人民币 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | | 1,834,140,248.49 | | | 1,605,454,489.14 | | | 结算备付金 | | | | | | | | 拆出资金 | | | | | | ...

授信申请 - 公司2025年拟申请综合授信总额不超5.035亿元[2] - 2025年4月27日会议审议通过申请授信额度议案[2] 授信详情 - 多家银行给出不同额度和期限的授信[2] 授信规则 - 期限自董事会决议签署日至2025年年度股东大会召开日[4] - 额度可在公司和并表子公司间循环、调剂使用[4] - 董事会授权董事长在额度内批准办理融资事宜[4]

担保情况 - 联创超导拟申请综合授信不超8000万元，公司按40%比例担保不超3200万元，电子集团按60%担保不超4800万元[1][3][10] - 截至公告披露日，公司已为联创超导担保余额5998万元（不含本次）[1] - 联创超导为公司担保提供反担保，年利率6%[10][11] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额112700万元，占2024年12月31日经审计净资产27.14%[18] 股权结构 - 电子集团持有联创超导41.026%股份，公司持有40.00%股份[3][9] 财务数据 - 2024年12月31日联创超导总资产436227933.61元，总负债231978966.10元，归母净资产192487205.91元[7] - 2025年3月31日联创超导总资产463750532.48元，总负债264863082.05元，归母净资产187406417.71元[7] - 2024年1 - 12月联创超导营业收入153861094.61元，净利润8871319.23元[7] - 2025年1 - 3月联创超导营业收入1411251.41元，净利润 - 5361517.08元[7] 会议审议 - 2025年4月27日公司董事会、监事会审议担保议案，均通过[14] 市场展望 - 联创超导高温超导磁体技术下游市场开拓顺利，产业进入商业化推广关键阶段[12]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-033 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委 托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参 会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的 ...

会议情况 - 2025年4月27日召开第八届监事会第十五次会议，应到5人实到4人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[1][5][6][7][8][10][11][12][15][17] - 《公司为参股公司提供担保暨关联交易》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避1票[13] - 《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》议案表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避4票[18] - 《前期会计差错更正》议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[19] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][6][10][12][14] - 《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》议案需提交2024年年度股东大会审议[18] 其他情况 - 公司建立完善内部控制体系[3] - 《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》公允反映财务状况和经营成果[10][11] - 为联创超导向银行等金融机构申请综合授信提供担保，或有风险低，担保风险可控[13] - 开展外汇套期保值业务与生产经营相关，能提高应对外汇波动风险能力[16] - 本次会计政策变更是合理变更，能使财务报告更客观真实公允[8] - 本次会计差错更正符合规定，更正后信息更客观公允反映财务状况和经营成果，审议和表决程序合规[19]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-018 1、审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书面 形式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方 式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 4 月 27 日上午 10:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第二十次会议。应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中非 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-020 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江西联 创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 2,632,570,131.16 元。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次利润分配、 公积金转增股本方案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户上已回购股 份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.54 元（含税）。截至本公告日，公 司总股数 453,514,450 股，扣除回购证券专用账户的股份 113,400 股，以余额 453,401,050 股为基数计算合计拟派发现金红利 24,483,656.70 元（含税）。本年度公 司现金分红总额 24,483,656.70 元；本年度以现金为对价， ...

业绩总结 - 2023年年度报告多项数据调整，多项指标调整金额为 -4,916,622.46 元，如资产总额、所有者权益等[2] - 联创超导调减2023年末应收账款60,200,000.00元，调增存货63,109,438.96元[4] - 联创超导调减2023年度营业收入75,398,230.09元，调减营业成本63,109,438.96元[4] - 营业总收入为3,239,646,728.54元[10] - 2023年母公司多项指标调整金额为 -4,916,622.46 元，如资产总计、股东权益合计等[14] 其他新策略 - 2025年4月27日公司召开第八届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《前期会计差错更正》议案[21] - 公司监事会认为本次会计差错更正符合规定，同意本次更正事项[19] - 众华会计师事务所出具专项审核报告，审核结论表明公司事项说明按规定编制，公允反映前期会计差错更正情况[20]